Coinbase iekšējās informācijas tirgotāju peļņa kopš 1.5. gada: 2018 miljoni dolāru: akadēmiskais pētījums

ASV federālie regulatori pagājušajā mēnesī jāmaksā bijušais Coinbase darbinieks ar iekšējās informācijas tirdzniecību. Tagad akadēmiķi ir atklājuši, ka vadošajā kriptovalūtu biržā ir vairāk darbinieku.

Saskaņā ar 10. gada septembra līdz 25. gada maijam iekšējās informācijas tirdzniecība, iespējams, notika pirms 2018–2022% no Coinbase sarakstiem. studēt 12. augustā publicējusi Sidnejas Tehnoloģiju universitāte, ko pamanīja Atšifrēt.

Viņi uzskata, ka iekšējās personas guva peļņu 1.5 miljonu ASV dolāru apmērā, veicot tirdzniecību pirms paziņojumiem. "Mūsu atklājumi identificē lietas, par kurām vēl ir jātiesā," rakstīja finanšu pasniedzēji Estere Felesa Vinasa un Tālis Putniņš un doktora grāda kandidāts Lūks Džonsons. 

Pētījuma apjoms ir ierobežots, jo paraugi ir iegūti tikai no Coinbase.

Tirdzniecība pirms iekļaušanas publiskajā sarakstā, pamatojoties uz negodīgām informatīvām priekšrocībām, ir vērtspapīru likuma pārkāpums. Coinbase ir lielākā publiski tirgotā kriptovalūtu birža un jauni tokenu saraksti platformā regulāri iedvesmo cenu kāpums, kas padara agrīnus pirkumus rentablus.

Iekšējās informācijas tirdzniecība varētu būt sliktāka decentralizētajās biržās

Akadēmiķi savus pētījumus, kas vēl nav recenzēti, balstīja uz Coinbase sarakstiem. Viņi izmantoja arhīva vietni, lai apstiprinātu sākotnējo paziņojumu ziņu datumu un stundu.

Viņu galīgajā izlasē bija iekļauti 146 marķieru saraksti, no kuriem 6 debitēja kriptovalūtu biržā Coinbase. Viņi izsekoja žetonu cenu izmaiņām 300 stundas pirms Coinbase saraksta paziņojumiem un 100 stundas pēc tam.

"Pēc vizuālās pārbaudes mēs atzīmējam, ka ir acīmredzams [cenas] pieauguma modelis pirms paziņojuma par kotēšanu, sākot no -250 stundām," rakstīja pētnieki.

“Sagatavošanās turpinās līdz kotēšanas paziņojuma notikumam, kurā redzam cenu lēcienu, jo tirgū ienāk jauna informācija un tirgotāji reaģē uz jaunumiem. Mūsu novērotais aktivizēšanās modelis atbilst aktivizēšanās gadījumiem gadījumos, kad ierosinātas kriminālvajāšanas par iekšējās informācijas tirdzniecību akciju tirgos.

Akadēmiķi secināja, ka iekšējās informācijas tirdzniecība, visticamāk, notiek decentralizētās biržās (DEX), kurām parasti nav stingras identitātes pārbaudes un kuras pieļauj pseidonīmu tirdzniecību. 

Coinbase neatgrieza Blockworks komentāru pieprasījumu. Iekšā maija emuārs, galvenais jurists Pols Grēvals rakstīja, ka biržā ir komanda, kuras mērķis ir novērst un identificēt finanšu noziegumu gadījumus. 

"Ja izmeklēšanā tiks atklāts, ka Coinbase darbinieks ir bijis iesaistīts uzņēmuma informācijas ļaunprātīgā izmantošanā saistībā ar aktīvu sarakstiem, mēs nevilcināsimies to pārtraukt," viņš rakstīja.

Bijušais Coinbase produktu vadītājs atzīst, ka nav vainīgs iekšējās informācijas tirdzniecībā

Jūlijā ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izvirzīja maksu bijušajam Coinbase produktu menedžerim Ishanam Wahi par iespējamu tirdzniecību pirms vairākiem kriptoaktīvu sarakstiem, pamatojoties uz konfidenciālu informāciju. 

Vahi iegāja a vainas atzīšana, viņa advokāts Deivids Millers apgalvo, ka apsūdzības ir jāatceļ, jo iekšējās informācijas tirdzniecība attiecas tikai uz vērtspapīriem vai precēm.

Pēc viņa teiktā, kriptoaktīvi, kurus Wahi tirgoja, nebija vērtspapīri, kas nozīmē, ka tie neietilpst SEC kompetencē.

Millers ir pārliecināts, ka Vahi tiks attaisnots. "Šajā lietā ir būtiskas juridiskas problēmas, un mums ir spēcīgs pamats ierosināt atlaišanu un apturēšanu," viņš teica Blockworks e-pastā.

Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.