Coinbase pārvaldniekam draud līdz pat 4 gadi cietumā par iekšējās informācijas tirdzniecību

Bijušais Coinbase produktu menedžeris Ishan Wahi ir atzinis savu vainu divos apsūdzībās sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, kas saistīta ar iekšējās informācijas tirdzniecības shēmu ASV biržā.

7. gada 2023. februāra tiesas sēdē Vahi atzina koplietot datus par gaidāmajiem Coinbase kriptovalūtu sarakstiem kopā ar savu jaunāko brāli Nikhilu un viņu draugu Samēru Ramani. Žetonu vērtības pieaugums pēc to iekļaušanas Coinbase sarakstā ļāva jaunākajam Wahi un viņu kopīgajam draugam nelegāli gūt peļņu vismaz 1.5 miljonu dolāru apmērā, apgalvoja ASV Tieslietu departamenta prokurori.

Bijušajam Coinbase vadītājam draud 3–4 gadu cietumsods, jo brālis izcieš cietumsodu

Ishan Wahi savu vainu neatzina pagājušajā gadā pēc tam, kad kāds Twitter lietotājs atklāja Ethereum seifs simtiem tūkstošu kriptovalūtu žetonu, kas iegādāti 24 stundas pirms to iekļaušanas Coinbase sarakstā. Maks piederēja Ramani, kurš iegādājās žetonus, izmantojot Wahi informāciju.

Pēc Twitter ziņas Coinbase drošība sarunāja tikšanos ar Wahi viņu Sietlas birojā. Pirms tikšanās Vahi lidojumu uz Indiju novērsa ASV likumsargi.

Federālais tiesnesis Preska ir noteikt 10. gada 2023. maijs, kā notiesāšanas datums. Ishan Wahi, visticamāk, tiks ieslodzīts no 36 līdz 47 mēnešiem, savukārt viņa brālis pašlaik izcieš desmit mēnešu cietumsodu pēc tam, kad pagājušajā gadā atzina savu vainu līdzīgā apsūdzībā par krāpniecību.

Kā daļu no soda Nikhilam Wahi ir jāatmaksā 892,500 XNUMX USD nelegālā peļņa. Viņam arī draud iespēja deportēt uz Indiju pēc pilnvaru termiņa beigām. Viņa advokāts apgalvoja, ka jaunākais Wahi gribēja izmantot naudu, lai palīdzētu saviem vecākiem doties pensijā.

SEC izmanto Strongarm taktiku, lai kļūtu par policistu

Pirms DoJ izvirzīja kriminālapsūdzības, ASV Vērtspapīru un biržu komisija iesniedza paralēlu civilprasību.

Lai gan civilprasība ārējiem lietotājiem var šķist nenozīmīga, SEC apgalvojumi, ka daži digitālie aktīvi varētu būt vērtspapīri, izmantojot tās Munchee spriedums un 2017. gada DAO ziņojums, apvienojumā ar iekšējās informācijas izmantošanu, varētu palīdzēt veidot savu lietu kā izvēlētais kriptovalūtu regulators.

Aģentūra jau apgalvo, ka POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO un Amp atbilst federālajai drošības definīcijai. Tas nesen uzvarēja lieta pret satura izplatīšanas platformu LBRY par tās LBC marķiera piedāvāšanu kā nereģistrētu vērtspapīru.

Saskaņā ar Fordemas universitātes Bendžamina Kola teikto, SEC uzvara Coinbase civillietā varētu izraisīt biržu satricinājumus, lai noteiktu, kuri žetoni ir vērtspapīri. Turklāt klienti varēja redzēt, ka viņu žetonu turējumi minētajos vērtspapīros sabrūk praktiski vienas nakts laikā.

"Tas varētu kropļot centralizētās kriptovalūtu biržas," sacīja Kols.

Turklāt SEC uzvara varētu izraisīt zāliena karus starp SEC un māsas aģentūru Commodity. Fjūčeri Tirdzniecības komisija. Nesen priekšsēdētājs Rostins Behnams ir paudis vēlmi papildus izpildei turpināt regulējumu ar Kongresu.

Par Be[In]Crypto jaunāko Bitcoin (BTC) analīze, noklikšķiniet šeit.