CoinDeal dalībnieki arestēti saistībā ar apsūdzībām krāpšanā. Kas tālāk?

• ASV SEC izvirzīja apsūdzības sešām personām un diviem uzņēmumiem, kas saistīti ar CoinDeal ieguldījumu shēmu.
• CoinDeal piesaistīja vairāk nekā 45 miljonus USD no nereģistrētu vērtspapīru pārdošanas, apgalvoja SEC.

4. gada 2023. janvārī ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) jāmaksā sešas personas un divi uzņēmumi, kas saistīti ar CoinDeal ieguldījumu shēmu Mičiganas Austrumu apgabala apgabaltiesā. Saskaņā ar SEC datiem, CoinDeal piesaistīja vairāk nekā 45 miljonus ASV dolāru no nereģistrētu vērtspapīru pārdošanas desmitiem tūkstošu investoru visā pasaulē.

Daniels Greguss, Čikāgas reģionālā biroja direktors, SEC, teica:

“Mēs apgalvojam, ka atbildētāji nepatiesi apgalvoja piekļuvi vērtīgai blokķēdes tehnoloģijai un ka šīs tehnoloģijas nenovēršamā pārdošana ieguldītājiem radītu vairāk nekā 500,000 XNUMX reižu lielāku ieguldījumu atdevi… Kā apgalvots mūsu sūdzībā, patiesībā tas viss bija tikai sarežģīta shēma, kurā atbildētāji bagātinājās, vienlaikus apkrāpjot desmitiem tūkstošu privāto investoru.

Regulatīvā iestāde ir arī iesniegusi apsūdzības pret AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc un BannersGo, LLC.

Viena apsūdzētā persona jau tiek tiesāta atsevišķā lietā par krāpšanu ar ieguldījumiem, ko ierosinājusi Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DOJ). DOJ jāmaksā un 2022. gada jūnijā arestēja viņu trīs apsūdzībās par krāpšanos ar vadiem par viņa lomu investoru apkrāpšanā atsevišķā shēmā, kurā viņš nepatiesi apgalvoja, ka izstrādā metaversu un vietējo kriptovalūtu.

ASV maršali un FIB arestēja bankas kontus, nekustamos īpašumus un luksusa automašīnas, tostarp 39 Tesla automašīnas.

SEC iekasē CoinDeal grupu saskaņā ar Vērtspapīru likumu un Biržas likumu

Saskaņā ar SEC informāciju, apsūdzētie izmantoja CoinDeal krāpniecības ieņēmumus, lai iegādātos automašīnas, nekustamo īpašumu un laivu. Regulējošā iestāde mēģina atgūt, iespējams, nozagtos līdzekļus, kā arī pirmstiesas procentus, sodus un pastāvīgus rīkojumus pret visiem apsūdzētajiem.

Laika posmā no 2019. gada līdz 2022. gadam regulatīvā iestāde apgalvoja, ka grupa ir izteikusi maldinošus apgalvojumus, ka investīcijas CoinDeal, kuru tā reklamēja kā blokķēdes tehnoloģiju uzņēmumu, dos ārkārtīgi lielu peļņu. Tomēr SEC norādīja, ka žetonu pārdošana vai izplatīšana nav notikusi.

SEC ir apsūdzējusi apsūdzētos par Vērtspapīru likuma un Biržas likuma krāpšanas un reģistrācijas noteikumu pārkāpšanu.