ASV regulatori 2023. gadu sāk ar jaunu lietu kārtu, kas vērsta uz kriptovalūtu izkrāpšanu. Bija sešas personas un divi uzņēmumi, kas saistīti ar ieguldījumu shēmu CoinDeal jāmaksā trešdien ASV Vērtspapīru un biržu komisija ASV Mičiganas Austrumu apgabala apgabaltiesā.
"Mēs apsūdzam, ka apsūdzētie nepatiesi apgalvoja, ka ir piekļuve vērtīgai blokķēdes tehnoloģijai un ka šīs tehnoloģijas nenovēršamā pārdošana ieguldītājiem radītu vairāk nekā 500,000 XNUMX reižu lielāku ieguldījumu atdevi," sacīja SEC Čikāgas reģionālā biroja direktors Daniels Greguss.
SEC ir iekasējusi maksu Nīlam Čandrenam, Gerijam Deividsonam, Maiklam Glāspijam, Eimijai Moselai un Lindai Knotai par viņu lomu CoinDeal — shēmā, pēc aģentūras teiktā, tika iegūti vairāk nekā 45 miljoni USD no tā dēvēto nereģistrētu vērtspapīru pārdošanas tūkstošiem investoru visā pasaulē. Aģentūra arī izvirzīja apsūdzības pret AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc un BannersGo, LLC.
Čandrans jau atrodas aiz restēm, gaidot tiesu atsevišķā ASV Tieslietu departamenta lietā par krāpšanu ar ieguldījumiem.
"Kā apgalvots mūsu sūdzībā, patiesībā tā bija tikai sarežģīta shēma, kurā apsūdzētie bagātinājās, izkrāpjot desmitiem tūkstošu privāto investoru," sacīja Greguss.
SEC saka, ka apsūdzētie naudu no CoinDeal krāpniecības izmantoja, lai iegādātos automašīnas, nekustamo īpašumu un laivu.
SEC cenšas atgūt naudu, ko, iespējams, nozaguši atbildētāji, kā arī pirmssprieduma procentus, sodus un pastāvīgus aizliegumus pret visiem apsūdzētajiem.
No 2019. gada janvāra līdz 2022. gadam aģentūra apgalvo, ka grupa sniedza nepatiesus un maldinošus apgalvojumus, ka investori varētu gūt lielu peļņu, ieguldot CoinDeal, kuru grupa reklamēja kā blokķēdes tehnoloģiju uzņēmumu. Taču savā pieteikumā SEC norāda, ka nekad nav notikusi žetonu pārdošana vai izplatīšana.
Apsūdzētie tiek apsūdzēti Vērtspapīru likuma un Biržas likuma krāpšanas un reģistrācijas noteikumu pārkāpšanā.
Šī nav pirmā reize, kad apsūdzētais Čandrans saskaras ar likumu. 2022. gada jūnijā ASV Tieslietu ministrija arestēja un jāmaksā viņam trīs apsūdzības par krāpšanos ar vadu par viņa lomu investoru apkrāpšanā atsevišķā shēmā, kurā viņš nepatiesi apgalvoja, ka izstrādā metaversu un vietējo kriptovalūtu.
Starp 100 aktīviem, ko konfiscēja ASV maršali un FIB, bija bankas konti, nekustamais īpašums un luksusa automašīnas, tostarp 39 Tesla transportlīdzekļi.
Ja Čandrans tiks atzīts par vainīgu Tieslietu departamenta lietā, viņam draud 20 gadi federālajā cietumā.
Sekojiet kriptovalūtu jaunumiem, saņemiet ikdienas atjauninājumus savā iesūtnē.
Avots: https://decrypt.co/118451/coindeal-scammers-nailed-by-sec-in-45-million-fraud-case
