CoinSwitch Kuber izpilddirektors pievēršas baumām par biroja reidiem

CoinSwitch izpilddirektors Ashish Singhal 27. gada 2022. augustā pievienojās Twitter, lai pārliecinātu sabiedrību, ka tās nesenajai sadarbībai ar Izpildes direktorātu nav nekāda sakara ar naudas atmazgāšanu.

Singhal saka, ka uzņēmums ir atklāti apspriedis savu biznesa modeli un atbilstības pasākumus un "pilnībā sadarbojas" ar izpildes direktorātu - Bengaluru. Uzņēmuma saikne ar sargsuni nebija saistīta ar naudas atmazgāšanu, Twitter pavedienā uzsvēra Singals.

Singhala atbilde nāca pēc tam, kad Indijas Izpildes direktorāta amatpersonas veica kratīšanu piecās CoinSwitch telpās, veicot plašāku izmeklēšanu par iespējamiem Indijas biržu veiktajiem Ārvalstu valūtas pārvaldības likuma pārkāpumiem.

Stāsta vārdā nenosaukts avots Reuters ka aģenti iesaistīja CoinSwitch par aizdomām par ārvalstu valūtas maiņas pārkāpumiem, apstiprinot agrāku ziņot autors: Be[In]Crypto. Lai gan Singhals atteicās komentēt CoinSwitch saistību ar tiesībaizsardzības iestādēm, atsaucoties uz konfidencialitātes bažām, viņš norādīja, ka Indijai ir nepieciešama skaidrāka regulatīvā pieeja kriptovalūtai, lai uzņēmumi saprastu savus juridiskos pienākumus.

Singhals uzsvēra, ka Indija nav vienīgā, kas cenšas klasificēt kriptovalūtas noteiktā aktīvu klasē. Gan ASV, gan Austrālija cīnās ar šo problēmu. ASV Vērtspapīru un biržu komisija ir stingri pārliecināta, ka kriptovalūtas ir vērtspapīri, un pašlaik izmeklē Coinbase par nereģistrētu vērtspapīru iekļaušanu sarakstā. Austrālijā nesen paziņotais “žetonu kartēšanas” pasākums palīdzēs regulatoriem pārbaudīt esošās licencēšanas sistēmas, organizatoriskās struktūras un aktīvu turētājbankas pienākumus, lai labāk regulētu kriptogrāfijas telpu.

Singhals uzskata, ka kriptovalūta var revolucionizēt internetu, un atkārtoti apliecina uzņēmuma apņemšanos lietotājiem rīkoties pareizi. CoinSwitch atbalsta riska kapitāla spēkstacija Andreessen Horowitz, Tiger Global un Coinbase Ventures.

ED uz kara takas

Izpildes direkcija bija sākusi dažādas izmeklēšanas kriptonauda uzņēmumiem kopš 2021. gada jūnija, kad tas izsaukts WazirX vadītājiem jāsniedz paskaidrojumi par darījumiem ar Ķīnas darījuma partneriem, kuru kopējā summa pārsniedz 350 miljonus ASV dolāru. Apmēram pēc mēneša tā izsaukts labākie kriptovalūtu vadītāji, lai pārbaudītu, vai viņu uzņēmumi nav pārkāpuši valūtas maiņas noteikumus.

Pēc tam ED iesaldēja WazirX operatora Zanmai Lab Private direktora bankas aktīvi, konfiscējot vairāk nekā 8 miljonus ASV dolāru. Drīz vien citas kriptovalūtas biržas Vauld aktīvi tika iesaldēti, jo ED izmeklēja apmaiņu par iespējamu atļaušanu 16 plēsonīgiem fintech uzņēmumiem noguldīt līdzekļus Yellow Tune Technologies kontrolētajos makos.

Par Be[In]Crypto jaunāko Bitcoin (BTC) analīze, noklikšķiniet šeit.

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.