CoinSwitch Kuber telpās tika veikts krats, pieaugot Indijas izpildes aģentūras zondei

Izpildes direktorāts (ED) ceturtdien veica kratīšanu vadošās kriptovalūtu biržas CoinSwitch Kuber birojos piecās dažādās vietās, aģentūrai turpinot izmeklēt apsūdzības par Ārvalstu valūtas pārvaldības likuma (FEMA) pārkāpumiem kriptovalūtu platformās, ziņoja Economic Times.

Neapstiprinot ziņojumu, uzņēmuma pārstāvis Be[In]Crypto sacīja: "Mēs saņemam jautājumus no dažādām valsts aģentūrām. Mūsu pieeja vienmēr ir bijusi caurskatāmība. Kripto ir agrīnas stadijas nozare ar lielu potenciālu, un mēs pastāvīgi sadarbojamies ar visām ieinteresētajām personām.

Citu ziņot atklāja, atsaucoties uz avotiem, ka uzņēmuma direktoru un izpilddirektora mājas, kā arī uzņēmuma atrašanās vieta ir piecas pārmeklētās telpas.

Vēl viena Indijas kriptovalūtu platforma grūtībās

Ziņas nāk pēc ED iesaldēja bankas kontu viens no WazirX operatora Zanmai Lab Private Ltd direktoriem un Singapūras kriptogrāfijas aizdevējs Vauld arī meklē juridisko padomdevēju izskatāmajā lietā, kurā ED ir izdeva iesaldēšanas rīkojumu.

Tiek ziņots, ka ED izmeklē apšaubāmus peer-to-peer (P2P) darījumus, un saskaņā ar papīra avotu "izmeklēšana ir atklājusi, ka tie (KYC) ir viltoti vai apšaubāmi vairāk nekā 80% gadījumu."

"Aģentūra ir konstatējusi, ka tie pārkāpj PMLA likuma 11. panta A daļu, kas nosaka, ka katrai ziņotājai iestādei ir jāpārbauda sava klienta identitāte," piebilda avots.

Tiek ziņots, ka izmeklēšanas aģentūra arī izseko nebanku finanšu uzņēmumus un ātro aizdevumu lietotņu fintech partnerus, kas darbojas, pārkāpjot centrālās bankas vadlīnijas. CoinSwitch tagad ir trešā platforma, kas tiek izmeklēta par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu no šiem nelikumīgajiem aizdevuma pieteikumiem.

Vietējais laikraksts valstis ka federālā aģentūra izskata apgalvojumus, ka CoinSwitch novirzīja noziedzīgi iegūtus līdzekļus no 365 tūlītējo aizdevumu lietotnēm.

Krītošie apjomi samazina līdzekļu vākšanas spēju

Indijas platformu būvniecības grūtībās CoinSwitch nesen izveidoja Web3 Discovery Fund, lai nodrošinātu ieguldījumus agrīnās stadijas uzņēmumu īpašniekiem, kas izstrādā blokķēdes risinājumus web3 nozare. Jo īpaši ņemot vērā, ka Indija ir mājvieta aptuveni 115 miljoni kriptovalūtu investoru, no kuriem gandrīz puse plāno palielināt savas līdzdalības nākamo sešu mēnešu laikā.

Tikmēr Nišals Šetijs, Indijas kriptovalūtu biržas WazirX līdzdibinātājs, ir arī naudas piesaistīšana jaunam biznesam pat neskatoties uz to, ka varas iestādes izskata viņa pirmo pasākumu.

Tā kā iepriekšējie ziņojumi liecina, ka Indijas aģentūras skenerā atrodas vismaz 10 kriptovalūtu biržas par iespējamu naudas atmazgāšanu vairāk nekā 125 miljonu ASV dolāru apmērā, turpmākie ziņojumi par reidiem nebūs negaidīti.

Sidharth Sogani, CREBACO Global projekta dibinātājs un izpilddirektors, ka "Indijas biržas turpinās saskarties ar likviditātes krīzi."

Viņa uzņēmums virknē tvītu atzīmēja, ka vairums kriptovalūtu biržu ir redzējuši "tirdzniecības apjomu samazināšanos, jo Web 3.0 Indijā turpina ietekmēt Indijas pašreizējās stingrās nodokļu struktūras un noteikumu trūkuma trīskāršā ietekme". Sogani arī atzīmēja, ka turpmāk lielākās bažas rada šo platformu spēja piesaistīt jaunu kapitālu.

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.