Binances izmeklēšanas komandas sadarbības atslēga

Vēsturiskais noziegums ir atstājis sakāmvārdu melnu zīmi uz kriptonauda ekosistēma ar vairāku miljonu dolāru uzlaušanu, krāpniecību un krāpšanas gadījumiem, kas piesaista virsrakstus visā pasaulē.

Dažādos pētījumu ziņojumos ir uzsvērta kriptovalūtu izmantošana nelikumīgiem līdzekļiem ar dažādu smaguma pakāpi kopš Bitcoin pirmsākumiem 2009. gadā. Tas ir mazinājies un plūdis, taču daži joprojām uztver kriptovalūtu kā līdzekli naudas atmazgāšanai, terorisma finansēšanai un citu nopietnu noziegumu veicināšanai. .

Ar kriptovalūtu saistīto noziegumu izplatība neizbēgami noveda pie labāku rīku un pakalpojumu izstrādes, lai izsekotu un izsekotu līdzekļus dažādās blokķēdes un kriptovalūtu biržās. Tādas firmas kā CipherTrace, Chainalysis un Elliptic piedāvā uzraudzības un analīzes rīkus uzņēmumiem, savukārt daži no lielākajiem spēlētājiem ir tikuši līdz pat savas izmeklēšanas un uzraudzības nodaļas izveidošanai, lai atklātu nelikumīgus pārsūtījumus savās platformās.

Binance ir viens no tiem, un tā birža darbojas vairākās jurisdikcijās visā pasaulē. Tā globālā ietekme ir prasījusi lielāku tās darbību uzraudzību, ko veic Binances Izmeklēšanas un izlūkošanas nodaļa.

Tīmekļa samita laikā Lisabonā Cointelegraph piedalījās intervijās ar nodaļas vadītāju Nilsu Andersenu-Rēdu un vecāko vadītāju Dženiferu Hiksu, lai atklātu viņu komandas lomu organizācijā un plašāku kriptovalūtu un noziedzības apkarošanas telpu.

Nozares eksperti

Abām personām ir liela pieredze šajā nozarē. Andersens-Rēds pacēlās Nīderlandes Politie rindās un vadīja tās Dark Web nodaļu no 2016. līdz 2018. gadam. Pēc tam viņš trīs gadus strādāja Eiropola tumšā tīmekļa speciālistu komandā, pirms pievienojās Binance.

Hiksa militārajā pagātnē no 2010. līdz 2016. gadam strādāja par kriptoloģisti lingvisti Amerikas Savienoto Valstu Jūras spēkos. Vēlāk viņa no 2020. līdz 2021. gadam pārcēlās uz specializētu izmeklēšanas darbu kā vecākā kibernoziegumu izmeklētāja uzņēmumā Chainalysis no XNUMX. līdz XNUMX. gadam kā priekštece viņas pašreizējai lomai uzņēmumā Binance.

Andersens-Rēeds pārrauga Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionu ar mandātu veikt plašu darbības jomu, iekļaujot atbilstības procesus. Tas ietver darījumu uzraudzību un sižetu veidošanu, kā arī nopietnāku problēmu eskalāciju:

"Manā komandā ir bijušie tiesībaizsardzības aģenti, tāpēc mēs visi strādājām pie noziegumu lietām, sākot no izpirkuma programmatūras līdz tradicionāliem gadījumiem ar kriptovalūtas elementiem."

Hiksam ir konkrētāka direktīva visā globālajā komandā, kas vada īpašo izmeklēšanas vienību. Viņas komanda koncentrējas uz daudznacionāliem un ar ekstrēmistiem saistītiem noziegumiem, izmantojot savu pieredzi terorisma finansēšanas jomā:

“Mēs saņemsim pieprasījumus no visas pasaules. Tā varētu būt Eiropa, Amerikas Savienotās Valstis, jebkas, kam ir ekstrēmi notikumi, kas varētu būt saistīti ar šifrēšanu, nevis tikai islāma terorisms.

Hiksa departaments ir arī izskatījis lietas, kas saistītas ar bērniem ļaunprātīgas izmantošanas materiāliem, vardarbīgiem noziegumiem un incidentiem, kas saistīti ar sankcijām.

Aizņemta darba slodze

Binance, tāpat kā daudzās citās biržās, ir īpaša komanda, kas nodarbojas ar vispārīgiem uzraudzības pieprasījumiem un privātas informācijas pieprasījumiem. Sarežģītāki vai steidzamāki vaicājumi tiek piešķirti noteiktām nodaļām.

Biržas globālā sasniedzamība nozīmē, ka Andersen-Rēed nodaļa ir aizņemta, parasti pieprasījumus apstrādā vidēji no dažām stundām līdz trim darba dienām. Tas nav nekas smags, ņemot vērā 2021. gadā apstrādāto pieprasījumu lielo skaitu:

"Vispārējā lietu slodze ir diezgan liela. Es domāju, ka, piemēram, lietu komandai pagājušajā gadā bija aptuveni 27,000 XNUMX pieprasījumu, kas tika apstrādāti ļoti īsā laikā.

Tas neietver to, ko viņš raksturo kā "proaktīvu darbu". Tas varētu ietvert uzlaušanas gadījumu, piemēram, kad komanda meklē saskarsmi ar Binance un izmeklē un veic darbības apmaiņas līmenī:

"Ja mēs redzam vai pamanām, ka noteiktas tiesībaizsardzības iestādes dažās valstīs ir par to ieinteresētas, mēs arī sazināmies ar tām, lai noskaidrotu, vai varam ar tām sadarboties."

Sadarbības centieni

Binance's Investigations komanda ir iesaistījusies arī lielākos projektos, kas saistīti ar krāpšanas gadījumiem, terorisma finansēšanu un izspiedējvīrusu uzbrukumiem, kurus Andersens-Rēds raksturoja kā tiesībaizsardzības iestāžu galveno prioritāti.

Blokķēdes tīklu caurspīdīgais raksturs nozīmē arī to, ka Binance izmeklēšanas komandai darba netrūkst. Tas prasa iepriekš noteiktu darbības jomu, lai pārvaldītu darba slodzi un izmeklēšanas pasākumus, ņemot vērā, ka kāda nelikumīga līdzekļu kustība galu galā varētu nonākt Binance platformā:

“Ja redzat uzlaušanu, pat ja tas nenonāk mūsu platformā, mēs joprojām varam to izsekot, izmantojot blokķēdi. Tāpēc mums diezgan bieži ir jādefinē, līdz kuram brīdim mēs veiksim izmeklēšanu. Iespējams, ka kādā brīdī mūsu platformu sasniegs uzlaušana vai lietotāji mēģinās atmazgāt naudu, un tad mēs varam ātri rīkoties.

Binance izmeklēšanas komandai ir arī ārējas aģentūras, kas tai vēršas pēc palīdzības. Hiks jokoja, ka departaments pieprasījumus saņem “katru stundu”, taču patiesībā viņu zināšanas ir pieprasītas un ietekmīgas.

Simtiem tiesībaizsardzības pieprasījumu izskatīšana ir apjomīgs uzdevums, taču Hikss uzsvēra savas komandas centienus palīdzēt vadīt un atbalstīt izmeklēšanu, kas varētu būt ārpus biržas ietekmes sfēras. Tas ietver vairāk nekā tikai pieprasītās informācijas piedāvāšanu, sadarbojoties domāšanas procesos un analītiskajās pieejās:

“Ja mēs domājam, ka viņiem ir labāks veids, kā iegūt izmeklēšanā nepieciešamās atbildes, mēs viņus iepazīstināsim ar to. Tas tiešām ir kā holistisks process. Tā patiesībā nav tikai standarta lauka izsekošana un tas viss.

Izmeklēšana ir arī divvirzienu iela. Binance paļaujas uz komerciāliem rīkiem un draudu izlūkošanas platformām, lai uzraudzītu ar kriptogrāfiju saistītus noziegumus un nelikumīgu līdzekļu pārvietošanu, kā paskaidroja Hiks:

“Draudu izlūkošanas nozare ir pilna ar lieliskiem pretterorisma analītiķiem, ar kuriem es agrāk strādāju. Tātad tur ir tīkls, uz kuru mēs paļaujamies, lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par to, kāda varētu būt šī izmeklēšana.

Vadošā roka

Lai gan augstākās pasaules tiesībaizsardzības aģentūras ir labi orientētas ar kriptovalūtu saistīto noziegumu apkarošanā, Binance's Investigations komanda atbalsta arī tos, kas vēl tikai mācās tikt galā ar šāda veida noziegumiem.

Andersens-Rēds atzina, ka dažas valstis un aģentūras ir lieliskas savā darbībā, savukārt citas joprojām mācās par šo nozari un tām trūkst rīku un zināšanu, lai risinātu sarežģītākus izsekošanas un ar kriptogrāfiju saistītus incidentus:

"Mēs arī cenšamies daudz aktīvi sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai būtībā izskaidrotu, ko mēs darām, bet arī to, kā viņi var izmeklēt. Un tas mums palīdz, jo uzlabosies profesionāļu kvalitāte.

Pāra izmeklēšanas komanda veido svarīgu, bet mazāku daļu no Binance atbilstības un drošības infrastruktūras. Biržas nodaļu, kas nodrošina tās stabilitāti un drošību, veido aptuveni 500 cilvēku.

Tomēr izmeklēšanas komandas ietekme var beigties palīdzēt nodrošināt plašāku kriptovalūtu ekosistēmu, ejot vienu soli tālāk, nekā tikai identificējot un deaktivizējot Binance kontus, kas tiek izmantoti nelikumīgu līdzekļu pārvietošanai.

Andersens-Rēds uzsvēra reaktīvā un proaktīva darba nozīmi kriptovalūtas izsekošanas un iespējamo noziedzīgo elementu atzīmēšanā:

"Mēs cenšamies vērsties pret kontiem un sazināties ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai viņi varētu izmeklēt un, cerams, arestēt noziedzniekus. Mēs cenšamies nodrošināt mūsu platformas drošību, taču mēs cenšamies arī rūpēties par nozari.

Šo centienu kaķis un pele, visticamāk, turpināsies, taču Andersens-Rēds uzskata, ka viņa komandas centieni padarīt nozari drošāku ilgtermiņā gūs virsroku. Sadarbība un informēšana joprojām ir neatņemama daļa no biržas centieniem atsijāt nelietīgus spēlētājus.