Sūdzība iesniegta pret BitConnect dibinātāju Indijā pēc apsūdzības ASV

Kriptovalūtu investīciju platformas BitConnect dibinātājs Satišs Kumbhani tagad Indijā tiek izmeklēts par vairāku miljonu dolāru krāpšanu.

Ziņojumos tika atzīmēts, ka Punes pilsētas jurists Kondhwa Budruk 16. augustā iesniedza sūdzību šajā lietā kibernoziedzības policijai.

BitConnect vēl viena shēma investoru maldināšanai

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana pirmais informatīvais ziņojums (FIR) apgalvoja, ka advokāts zaudējis gandrīz 220 bitkoīnus (tuvu tirgus vērtībai 5.14 miljonu ASV dolāru apmērā), izmantojot vairākas investīciju platformas. Advokāts nosaucis Kumbhani (36) un vēl sešus citus. Tiek ziņots, ka līdz šim neviens arests nav veikts, liecina ziņojums.

Februāra sākumā federālā žūrija Sandjego izvirzīja apsūdzības BitConnect dibinātājam par darbojas pēc Ponzi shēmas. Saskaņā ar šo tika konstatēts, ka dibinātājs ir samaksājis agrīnajiem investoriem ar līdzekļiem no vēlākiem investoriem, nozagot viņiem gandrīz 2.4 miljardus dolāru.

Šajā gadījumā, saskaņā ar FIR, sūdzības iesniedzējs tika izkrāpts no viņa sākotnējā ieguldījuma 54 bitkoiniem, kā arī no 166 bitkoiniem, kurus viņš, iespējams, bija spiests atkārtoti ieguldīt platformās no 2016. gada līdz 2021. gada jūnijam. inspektors DS Hake, Kumbhani un viņa domubiedri vadīja a virtuālās valūtas krāpšana kas it kā maldināja investorus.

Indijas FM rada jaunas bažas, aģentūrām pārbaudot platformas

Šīs ziņas nāk dažas dienas pēc tam, kad Indijas finanšu ministrs Nirmala Sitharaman pauda jaunas bažas par investīcijām virtuālos aktīvos. "Valdība jau ir brīdinājusi. Es domāju, ka mums visiem būs jādalās savās domās un jārīkojas nedaudz piesardzīgi, "Sitaramans brīdināja sabiedrībai un jaunuzņēmējiem.

Viņas komentāri ir arī saistībā ar notiekošo izmeklēšanu, kurā Indijas izpildes direktorāts (ED) bloķēja bankas aktīvus aptuveni 46 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas piederēja problemātiska kriptovalūtu birža Vauld pēc bankas konta iesaldēšanas vienam no Zanmai Lab Private Ltd direktoriem, operatora Indijas kriptovalūtu birža WazirX. 

Tas ir būtiski, ņemot vērā, ka Indijas kriptovalūtu īpašumtiesības ir septītās lielākās pasaulē, un 7.3. gadā aptuveni 2021% Indijas iedzīvotāju pieder kriptovalūtas. atbilstoši uz neseno UNCTAD ziņojumu.

Tomēr Minals Thukrals, CoinDCX izaugsmes un stratēģijas izpilddirektors, nesen pauda optimismu par kriptovalūtu nākotni Indijā. intervija.  

“Saskaņā ar ANO ziņojumu kriptovalūta pēdējos gados uzrāda dramatisku attīstību, kas ir pozitīva zīme, ņemot vērā, ka 65 miljoniem indiešu (~50%) šobrīd ir piekļuve internetam. Turklāt kriptovalūtu inovācijas Indijā turpinās pieaugt, neskatoties uz pastāvīgām bailēm par pieaugošām likmēm, inflācijauc,” Thukral paskaidroja.

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.