Par to ziņoja neatkarīgs ASV tiesas iecelts pārbaudītājs Celsija bija izmantojis klientu noguldījumus, lai atbalstītu CEL marķieri un bagātinātu divus uzņēmuma dibinātājus.
Bijušā prokurora Shoba Pillay ziņojumā tika aplūkoti apgalvojumi, ka bankrotējusī kriptovalūtu aizdevumu platforma darbojās kā Ponzi shēma. Viņa atklāja pierādījumus par viltīgiem darījumiem, tostarp CEL "pirkšanas jautrībām", lai paaugstinātu žetonu cenu, un iekšējās personas "gūst vislielāko labumu" no savlaicīgas naudas izņemšanas.
Celsija žetonu manipulācijas
Pēc baumām par maksātnespēju, Celsius apturēta izņemšana 12. gada 2022. jūnijā, atsaucoties uz “ārkārtējiem tirgus apstākļiem”. Toreiz uzņēmums teica, ka tas ir nepieciešams, lai “stabilizētu likviditāti un operācijas”, izraisot turpmāku pļāpāšanu par to, ka viss ir sliktāk, nekā ļauts tikt vaļā.
Celsius iesniedza bankrota pieteikumu 13. gada 2022. jūlijā, atklājot aptuveni 1.2 miljardu dolāru melno caurumu savā bilancē.
“13. gada 2022. jūlijā uzņēmumam bija 5.5 miljardu dolāru kopējās saistības un 4.3 miljardu dolāru aktīvi. Celsius teica, ka patērētājiem (pretstatā institucionālajiem partneriem) ir parādā vairāk nekā 4.7 miljardus ASV dolāru.
Kopš tā laika uzņēmumam un vadības komandai, īpaši līdzdibinātājam un izpilddirektoram Aleksam Mašinskim, ir izvirzītas vairākas apsūdzības par pārkāpumiem.
Piemēram, 2022. gada jūlijā bijušais Celsija atbilstības direktors Timotijs Šūpulis izsauca svilpi augstākajiem vadītājiem, apspriežot apzinātu cenu manipulāciju ar CEL marķieri.
"Es nezinu, kā labāk to formulēt. Bet viņi bija tirgū, aktīvi tirgojās un paaugstināja žetonu cenu.
Tiesas izmeklēšana apstiprina
Pillay ziņojumā teikts, ka Celsija biznesa modelis bija piesaistīt privāto klientu noguldījumus un ieguldīt līdzekļus "vairumtirdzniecības tirgū". Tās darbību kapitalizācija daļēji notika, pārdodot CEL marķierus.
CEL bija neatņemama uzņēmējdarbības sastāvdaļa, jo uzņēmums otrreizējā tirgū iegādājās savu marķieri un izplatīja tos kā atlīdzību klientiem, kuri izmanto platformu.
Tam bija divi iemesli, pirmkārt, lai stimulētu jaunu uzņēmējdarbību un arī kā pieprasījuma virzītājspēks, lai paaugstinātu CEL cenu. Šis biznesa modelis tika raksturots kā pašpietiekams "spararats".
Pillay apstiprināja, ka no 2020. gada uzņēmums aktīvi iegādājās savu marķieri, lai vēl vairāk paaugstinātu CEL. Celsius bija iztērējis 558 miljonus USD, pērkot savu marķieri, taču neatklāja to kā galveno iemeslu CEL marķiera pieaugumam.
"Uzņēmējdarbības modelis, ko Celsius reklamēja un pārdeva saviem klientiem, nebija uzņēmums, ko Celsius faktiski darbojās."
Tomēr tas galu galā noveda pie tā, ka Celsius izmaksāja vairāk, nekā radīja ieņēmumus, tādējādi atspēkojot uzņēmuma "spararata" pieeju uzņēmējdarbībai.
Izmaksājot CEL žetonus laikā no 2018. gada līdz bankrota pieteikuma datumam, Mašinskis personīgi guva labumu vismaz 68.7 miljonu dolāru apmērā. Tajā pašā laikā līdzdibinātājs Daniels Leons iekrāja kabatā vismaz 9.7 miljonus dolāru.
Avots: https://cryptoslate.com/court-appointed-examiner-confirms-celsius-operated-as-a-ponzi/