Tech

Credit Suisse datu noplūde atklāj gadu desmitiem ilgušu šaubīgu klientu un darbību

02/20/2022
Bitcoin Ethereum ziņas

Nopludinātie dati liecina, ka vēl nesen Šveices banka Credit Suisse turēja kontus, kuru vērtība pārsniedza 100 miljardus ASV dolāru, personām, kurām noteiktas sankcijas, un valstu vadītājiem, kuri tika apsūdzēti naudas atmazgāšanā.

The New York Times 20. februārī ziņoja, ka datu noplūde ietvērusi vairāk nekā 18,000 1940 banku kontu. Dati attiecas uz kontiem, kas bija atvērti no 2010. gadiem līdz XNUMX. gadiem, bet ne uz pašreizējām darbībām.

attēls

Starp kontu īpašniekiem, kas turēja "miljoniem dolāru Credit Suisse", bija Jordānijas karalis Abdulla II un Venecuēlas bijušais enerģētikas viceministrs Nerviss Viljaloboss.

Karalis Abdulla ir apsūdzēts par finansiālas palīdzības piesavināšanos savam personīgajam labumam, savukārt Viljaloboss atzina savu vainu naudas atmazgāšanā 2018. gadā. Citām personām, kurām noteiktas sankcijas, bija arī konti Credit Suisse, kā rakstīja New York Times:

"Citu kontu turētāju vidū bija Pakistānas izlūkdienesta priekšnieka dēli, kurš astoņdesmitajos gados palīdzēja pārvest miljardiem dolāru no ASV un citām valstīm uz (mudžahediem) Afganistānā."

Banteg, vadošais izstrādātājs uzņēmumā Yearn Finance (YFI), vadošā decentralizētās finansēšanas (DeFi) ražas lauksaimniecības platforma tweeted šodien "Credit Suisse AML laimīgi uzņēma cilvēku tirgotājus, slepkavas un korumpētas amatpersonas." Komentētāji ņēma vērā HSBC, citu milzīgu starptautisku banku, kas ir samaksājusi lielus naudassodus par palīdzību smagiem starptautiskiem noziedzniekiem.

Lai gan pastāv likumi, kas aizliedz Šveices bankām pieņemt noguldījumus no zināmiem noziedzniekiem, valsts slavenie banku noslēpuma likumi ļauj viegli izvairīties no tiem, ja tie vispār tiek piemēroti. Šķietami tas ir padarījis Šveici par aicinošu vietu noziedzniekiem veikt savas starptautiskās bankas, kā rakstīja New York Times:

"Noplūde liecina, ka Credit Suisse atvēra kontus un turpināja apkalpot ne tikai īpaši turīgus cilvēkus, bet arī cilvēkus, kuru problemātiskā izcelsme būtu bijusi acīmredzama ikvienam, kurš viņu vārdus izmantojis meklētājprogrammā."

Kriptovalūtu kopiena, kas gadiem ilgi ir cīnījusies pret apsūdzībām noziedznieku atbalstīšanā, nezaudēja ironiju par to, ka liela tradicionālā finanšu iestāde palīdz lieliem noziedzniekiem. 100 miljardu dolāru noguldījumi, kas norādīti datu noplūdes rezultātā, ir mazāki par 25 miljardiem dolāru, ko pēc Chainalysis aplēsēm no 2021. gada glabās noziedzīgie kriptovali.

Saistītie: Uzņēmums Multichain atgūst nozagtos līdzekļus 2.6 miljonu dolāru apmērā, lai ar nosacījumu atlīdzinātu zaudējumus

Banka ir noliegusi jebkādus pārkāpumus, taču centralizētais slepenais veids, kādā Credit Suisse ir darbojies, kontrastē ar pilnībā caurspīdīgu blokķēdes tehnoloģiju. Šāda pārredzamība var nozīmēt arī to, ka izmeklētāji un tiesībaizsardzības iestādes var reāllaikā sekot līdzi personām un valdībām, kuras cenšas izvairīties no ekonomiskajām sankcijām.