2021. gads kriptovalūtām ir bijis sprādzienbīstams gads, un to izplatība ir sasniegusi tālu un plašu, tostarp to izmantošanu noziedzīgos nolūkos. Saskaņā ar Iekšējo ieņēmumu dienesta (IRS), kas ir atbildīgs par nodokļu iekasēšanu ASV, ziņojumu, tika veiktas kriptovalūtas konfiskācijas 3.5 miljardu dolāru vērtībā 2021. gadā. Un saskaņā ar ASV federālās aģentūras analītiķu teikto, tendence nākamajā gadā pieaugs.
Kriptovalūtu konfiskācijas, no 2021. līdz 2022. gadam
"Es sagaidu, ka kriptovalūtu konfiskāciju tendence turpināsies, virzoties uz 22. fiskālo gadu."
To teica IRS kriminālizmeklēšanas vadītājs, Džims Lī preses konferences laikā, piebilstot arī par 2022. gada prognozēm, ka:
"Mēs sagaidām, ka tas nedaudz paliks šajā diapazonā, pamatojoties uz dažiem pētījumiem, pie kuriem mēs pašlaik strādājam un kuri ir diezgan lieli pēc izmēra un apjoma. Nākamgad mēs varētu pārsniegt šo skaitli."
Zīda ceļa lieta
Vairāk nekā 1 miljardi dolāru no IRS aizturētās summas nāca no ieraksta konfiskāciju of Zīda ceļš, uzņēmums, kas ir iesaistīts vienā no vēsturē lielākajiem nelegālo produktu darījumiem tumšajā tīmeklī, kas ir iespējams, maksājot Bitcoin.
Faktiski pirmās konfiskācijas laikā 2015. gadā Silk Road turētā Bitcoin katra vērtība bija 250 USD, un kopējā vērtība bija aptuveni 16 miljoni USD. Bet Bitcoin cenu pieaugums pēdējos gados ir palielinājis to vērtību līdz vairāk nekā miljardam dolāru.
IRS rīki ir uzlaboti
Iekš Infrastruktūras likums nesen pieņēma ASV Kongress, federālajai aģentūrai tika piešķirti papildu līdzekļi un instrumenti, lai apkarotu krāpšanu, kas izdarīta, izmantojot digitālos līdzekļus.
Cita starpā rēķinā ir noteikts, ka kriptovalūtas brokeri izsekot un ziņot par darījumiem IRS, cenšoties nodrošināt nodokļu iestādēm lielāku redzamību virtuālās valūtas maiņas jomā.
Turklāt aģentūra jau pieņēmusi lēmumu nolīgt aptuveni 200 cilvēku, kas strādā tikai ar kibernoziegumiem.
DeFi noziegumi 10 miljardu dolāru vērtībā
No otras puses, ar kriptovalūtu saistīto noziegumu skaits 2021. gadā ir piedzīvojis ievērojamu pieaugumu. dažas aplēses, ar DeFi saistīto noziegumu vērtība vien sasniedza aptuveni 10 miljardus dolāru gadā, kas tikko beidzās.
Saskaņā ar Chainalysis Crime Report 2021, svarīgākie ar kriptovalūtu saistītie noziegumi ir naudas atmazgāšana un kibernoziegumi, piemēram, izpirkuma programmatūras uzbrukumi, kuros apmaiņā pret hakeru nozagtiem datiem tiek pieprasīta kriptovalūtas izpirkuma maksa.
2021. gadā šāda veida uzbrukums būtu padevies aptuveni 33 miljons dolāru kriptovalūtā, saskaņā ar Chainalysis ziņojumu.
To arī parāda ziņojums krāpšana pret Bitcoin bankas automāti palielinājās dramatiski 2021. gadā Bitcoin pieaugošās popularitātes dēļ.
Visbeidzot, FIB ziņojumā novembra beigās brīdināja par krāpšanas shēmām ASV, kurās maksājumu atvieglošanai tiek izmantoti kriptovalūtas bankomāti un ātrās reaģēšanas QR kodi.
"FIB ir novērojis krāpnieku skaita pieaugumu, kuri liek upuriem izmantot fiziskus kriptovalūtas bankomātus un digitālos QR kodus, lai pabeigtu maksājumu darījumus."
Tas teikts ziņojumā.
Avots: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/08/boom-seizures-cryptocurrencies-2021/