Bēgušās Rujas Ignatovas (pazīstamas arī kā Cryptoqueen) bijušajam draugam tika piespriests piecu gadu cietumsods par 300 miljonu dolāru ieņēmumu atmazgāšanu no viltus kriptogrāfijas uzņēmuma OneCoin investoriem.
Gilberts Armenta, kurš ieņēma vairākus svarīgus amatus OneCoin uzņēmumā, tika notiesāts par aktīvu iesaistīšanos shēmā, kas investoriem izkrāpa miljoniem dolāru.
2018. gadā viņš atzina savu vainu sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, naudas atmazgāšanu un izspiešanu saistībā ar OneCoin projektu.
Armenta divus gadus palīdzēja prokuroriem atšķetināt krāpniecību, vienlaikus veicot papildu noziegumus, liekot varas iestādēm pieprasīt ilgāku cietumsodu.
Kriptoqueen un viņas viltotā digitālā valūta
2014. gadā Bulgārijas pilsone Ignatova uzsāka OneCoin — 4 miljardu dolāru daudzlīmeņu mārketinga krāpšanu, kuras pamatā ir viltota kriptovalūta.
OneCoin tika tirgots kā digitāla valūta, kas pārveidos finanšu nozari, un tās veicinātāji apgalvoja, ka tā ir nodrošināta ar zelta rezervēm un izmantota blokķēdes tehnoloģija, kas it kā bija labāka par Bitcoin.
OneCoin atbalstītāji apgalvoja, ka valūtai ir fiksēts daudzums 120 miljardu monētu un ka tā kļūs par vienu no pasaulē vērtīgākajām kriptovalūtām.
Ruja Ignatova aka Cryptoqueen. Attēls: BBC
Turklāt tie garantēja ievērojamu atdevi investoriem, kuri iegādājās monētas un reklamēja tās, izmantojot daudzlīmeņu mārketinga shēmas, kurās dalībnieki nopelnīja komisijas maksu par jaunu investoru piesaisti.
Tomēr tika atklāts, ka OneCoin ir Ponzi shēma, kuru neatbalstīja blokķēdes tehnoloģija vai faktiskā kriptovalūta.
Cryptoqueen Boyfriend palīdzēja naudas atmazgāšanā
Tās dibinātāji savāca miljardus dolāru no investoriem visā pasaulē. Krāpšanas rezultātā daudzi investori zaudēja dzīvības uzkrājumus.
Armenta notiesāšana ir pēdējais solis ilgstošajā izmeklēšanā OneCoin, kas aprakstīta kā viena no lielākajām un izsmalcinātākajām krāpšanām vēsturē.
Attēls: IRTIS
Armenta tika apsūdzēta par palīdzību Ignatovai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un izvairīšanos no taisnīguma saistībā ar krāpniecisko uzņēmumu. Sods ir atvieglojums miljoniem investoru, kuri tika piekrāpti krāpšanas rezultātā, no kuriem daudzi vēl nav saņēmuši savu naudu.
Laikā no darbības uzsākšanas līdz 2016. gadam OneCoin izkrāpa miljoniem cilvēku aptuveni 4 miljardu dolāru apmērā. Uzņēmuma dibinātāji aicināja investorus iegādāties izglītības paketes digitālo aktīvu tirdzniecībai, kuru cena ir no 100 līdz 118,000 XNUMX eiro.
Kripto kopējā tirgus vērtība ir USD 1 triljons dienas diagrammā | Diagramma: TradingView.com
Kriptoqueen: viens no FIB meklētākajiem bēgļiem
2017. gadā Ignatova, kuru BBC apzīmēja kā “sievieti, kas izkrāpa pasauli”, pēdējo reizi tika redzēta Atēnās, Grieķijā. Daži ziņojumi apgalvoja, ka viņa varētu būt paslēpusies uz luksusa jahtas Vidusjūrā ar ievērojamu daļu nozagtās naudas.
Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) pievienojās Kriptokaralienes meklēšanai, iekļaujot viņu savā sarakstā "10 visvairāk meklēto bēgļu". Turklāt aģentūra piedāvāja 100,000 XNUMX USD atlīdzību par informāciju, kas noveda pie viņas atrašanās vietas noteikšanas un aresta.
- Piedāvātais attēls no The Independent
Avots: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jaled/