Kriptoqueen bijušais draugs nosūtīts uz cietumu uz 5 gadiem (ziņojums)

Tiek ziņots, ka Gilberts Armenta – bijušais Rujas Ignatovas (vairāk slavens kā “Kriptokaraliene”) draugs – piecus gadus pavadīs cietumā par dalību krāpnieciskā kriptovalūtas projektā OneCoin.

Bulgārijā dzimusī Ignatova – bēdīgi slavenās Ponci shēmas dibinātāja – ir FIB meklētāko desmitniekā. Viņa pēdējo reizi redzēta 2017. gadā Grieķijā, savukārt daži avoti norādīja, ka viņa varētu būt nogalināta.

Armenta saņem piecus gadus, nevis septiņus

Saskaņā ar Bloomberg likumu pārklājums, Ņujorkas Dienvidu apgabala (SDNY) Tiesas nams piesprieda Armentai piecus gadus federālā cietuma par 300 miljonu dolāru atmazgāšanu no OneCoin krāpniecības gūtajiem ieņēmumiem. 59 gadus vecais vīrietis bija Rujas Ignatovas bijušais draugs – shēmas radītāja, kas investoriem izkrāpa vairāk nekā 4 miljardus dolāru. 

Sākotnējā izmeklēšana liecina, ka Armenta varētu nonākt cietumā uz septiņiem gadiem. Tomēr viņš 2018. gadā atzina savu vainu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, izspiešanā un krāpniecībā, līdz ar to tika samazināts sods. 

Metjū Lī – sabiedrisko interešu organizācijas Inner City Press dibinātājs – laist vairāk gaismas par lietu pret atbildētāju. Pēc 300 miljonu dolāru atmazgāšanas Armenta it kā iegādājās sev greznas lietas, piemēram, reaktīvo lidmašīnu.

Vēlāk viņš pārkāpa vienošanos ar varas iestādēm, pārdodot lidmašīnu un nozaga 5 miljonu dolāru čeku. Turklāt Ignatovas bijušais draugs uzpirka Meksikas subjektus un spēlēja OneCoin investoriem nozagtos līdzekļus.

Armenta advokāts apgalvoja, ka viņa klients nav vardarbīgs cilvēks, piebilstot, ka viņa problēmas radās nelaime, noslēdzoties "romantiskām attiecībām" ar "Kriptokaralieni". Viņa, domājams, "ieurbās viņa dzīvoklī un nolīga pāris, lai dzīvotu viņam blakus un uzraudzītu viņu". Armenta arī iegādājās banku Gruzijā, kur Ignatova jau bija kliente. 

Apsūdzētais lūdza sodu izciest FCI Maiami federālajā cietumā – zemas drošības audzināšanas iestādē ieslodzītajiem vīriešiem. Maģistrātiem vēl ir jāizlemj, vai apstiprināt šo lūgumu.

"Kriptokaraliene" un viņas vairāku miljardu krāpniecība

OneCoin – krāpnieciska kriptovalūtu piramīdas shēma, kas tika izveidota Bulgārijā 2014. gadā – no tās uzsākšanas līdz 4. gadam ienesa vairāk nekā 2016 miljardus USD, izkrāpjot miljoniem cilvēku. Tās dibinātāji mudināja investorus iegādāties digitālo aktīvu tirdzniecības "izglītojošās paketes", kas maksā no 100 eiro līdz 118,000 XNUMX eiro.

Paralēli pirkumam cilvēki saņēma arī OneCoin žetonus, kurus varēja apmainīt pret fiat īpaši izveidotā iekšējā tirgū. Norises vietai bija ikdienas pārdošanas limiti, pamatojoties uz katra investora izvēlētā paketes veidu, kontrolējot apmaināmo monētu skaitu. 

Tirgus tika slēgts uz divām nedēļām tehniskās apkopes dēļ 2016. gada martā un atkal tika slēgts 2017. gada janvārī. Tomēr ar uzņēmumu saistītās personas turpināja pieņemt līdzekļus. 

Bulgārijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Latvijas un Horvātijas varas iestādes gadu gaitā vairākkārt brīdinājušas, ka OneCoin varētu būt krāpniecisks projekts, mudinot cilvēkus no tā atturēties. 

izpilddirektore un dibinātāja Ruja Ignatova, aprakstīts BBC kā “sievieti, kas izkrāpa pasauli”, pēdējo reizi tika pamanīta Atēnās, Grieķijā, 2017. gadā. Vairāki ziņojumi norādīja, ka viņa varētu būt paņēmusi lielu daļu nozagto līdzekļu, slēpšanās uz luksusa jahtas Vidusjūrā. Tā varētu izrādīties laba vieta bēglim, jo ​​nevienai jurisdikcijai vai iestādēm nav atļauts arestēt cilvēkus, kuri atrodas divpadsmit jūras jūdžu attālumā no krasta.

Frenks Šneiders - bijušais Luksemburgas izlūkdienesta vadītājs uzskata, ka Ignatova varētu būt nogalināta:

"Es uzskatu, ka viņa tika noslepkavota, un, lai gan es ceru, ka nē, nekas nevar pierādīt pretējo."

Arī Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) pievienojās “kriptokuvenes” medībām. novietošana viņa ir iekļauta sarakstā "Desmit visvairāk meklētie bēgļi". Aģentūra arī piedāvāja 100,000 XNUMX USD atlīdzību ikvienam, kurš sniedza informāciju par viņas atrašanās vietu.

Atjaunot segumu Londonā?

Šī gada sākumā mansarda dzīvoklis gandrīz 15 miljonu USD vērtībā (to Ignatova iegādājās pirms vairākiem gadiem) parādījās atkārtoti Londonas māju tirgū, liekot domāt, ka bēglis varētu būt dzīvs. 

Bīlefeldes prokurori iepriekš apsūdzēja Ignatovas Vācijas advokātu naudas atmazgāšanā par vairāk nekā 21 miljona dolāru pārskaitījumu, lai finansētu dzīvokļa un otrā dzīvokļa iegādi ēkā. 

Vēlāk pieprasītā cena par īpašumu, kas atrodas vienā no Londonas labākajiem rajoniem - Kensingtonā, tika samazināts līdz aptuveni 13 miljoniem ASV dolāru, un šobrīd tas vairs netiek pārdots.

Nekustamā īpašuma aģents Naits Frenks neapstiprināja, vai tas tika pārdots, taču apliecināja, ka tas "vienmēr pilnībā ievēro savas juridiskās un regulējošās saistības".