Digitālo finanšu pasaulē, kur aplaupīšanas ierocis ir dators, nevis pusautomātiskais šaujamierocis, krāpniecības un krāpniecības izsekošana no visas pasaules kļūst par gandrīz neiespējamu centralizēto policijas spēku varoņdarbu.
Tomēr intervijā Cointelegraph kāds anonīms kibermodrs dalās ieskatā par to, kā viņam izdevās izsekot decentralizēto finanšu (DeFi) krāpnieku grupai, kas bija atbildīga par 25 miljonu ASV dolāru StableMagnet paklāja vilkšanu, saskaņojot ar policijas iestādēm un galu galā panākot, ka nozagtā nauda tika atgriezta. atpakaļ pie investoriem.
StableMagnet platforma vilināja neuzmanīgus investorus, aizbildinoties ar augstu peļņu no stabilu monētu noguldījumiem. Tipiskā paklāju vilkšanas pasākumā StableMagnet izdevās aizbēgt ar 25 miljoniem ASV dolāru, ko ieguldīja vairāk nekā 1000 lietotāju.
##StabilsMagnēts #ragpull $ 22 miljoni un pieaug. Tās SwapUtils bibliotēkas kods NAV pārbaudīts un *ATŠĶIRAS* no galvenā mijmaiņas līguma: https://t.co/Ls5XNA5UXf. @bscscan Ir nepieciešams pārbaudīt bibliotēkas kodu!
- PeckShield Inc. (@peckshield) Jūnijs 23, 2021
Tieši pirms paklāja vilkšanas kibermodrs (acīmredzamu iemeslu dēļ anonīms) pārbaudīja kodu, lai pārliecinātos par projekta leģitimitāti pirms investēšanas. Tomēr tas, ko viņš palaida garām, bija vairāki ziņojumi vietnē Twitter, brīdinot viņu par iespējamiem sistēmas izmantošanas veidiem un ievainojamībām.
Uztverot lietas personiski, modrs — aktīvs ētisks hakeris — nolēma izsekot krāpniekus un nodrošināt taisnīgumu investoriem. Viņš teica Cointelegraph:
"Man vienkārši likās, ka šī bija vienīgā iespēja manā dzīvē — būt ļoti nozīmīgai ietekmei situācijā, kad lielākajai daļai cilvēku nebūs laika un gribas darīt šādas lietas."
Sākot no GitHub konta izsekošanas un beidzot ar visu krāpnieku ģimenes locekļu identificēšanu, izmantojot sociālo mediju kontus, mūsu uzrauga izmeklēšanā tika noskaidrota ķīniešu vietējo iedzīvotāju grupa no Honkongas.
Galu galā anonīmais modrs izsekoja krāpnieku ceļojumu uz ķīniešu kvartālu Mančestrā — tas bija īslaicīgs solis, līdz satraukums norima:
"Es negribēju, lai viņi nonāk cietumā. Man nepatīk, ka centralizētie spēki nonāk decentralizētajā pasaulē tik daudz, cik vien mēs varam.
Pārņēmis šo lietu savās rokās, viņš rezervēja vienvirziena aviobiļeti uz Mančestru, vienlaikus sazinoties ar vietējām policijas iestādēm, atsaucoties uz šauro laika grafiku, pirms krāpnieki pārceļas uz citu vietu. Par pārsteigumu modriem, Mančestras policija ātri reaģēja un arestēja dažus krāpniekus.
Policija no krāpniekiem izguva dažādas vienas USB ierīces daļas, kurās bija aptuveni 9 miljoni USD:
“Kad tas notika, pārējiem projekta dalībniekiem (krāpniekiem) bija skaidrs, ka es nedomāju viņus atrast un zināt, kur viņi atrodas, un spēju viņus mācīt, ja
Pēc arestiem citi StableMagnet dalībnieki sadarbojās ar kibervigilantu un atdeva lielāko daļu laupījuma. Kopš izstrādes viņa vēstījums ir dzirdēts skaļi un skaidri: "varbūt nav laba ideja krāpties, vismaz ne Binance viedķēdē."
Saistītie: Kripto YouTube lietotāji kļūst par uzlaušanas un krāpniecības mēģinājuma upuriem
23. janvārī tika uzlauzti daudzi populāri kriptovalūtu YouTube lietotāju konti, un tajos tika publicēti neatļauti videoklipi ar tekstu, kas lika skatītājiem nosūtīt naudu uz nezināmu (hakera) maku.
PLAUŠANA: desmitiem kriptovalūtu YouTube lietotāju kontus ir nolaupījuši hakeri, kuri reklamē viltus kriptovalūtu dāvināšanas krāpniecību. Uzlauztie konti ietver:@IvanOnTech@boxmining@aantonop@themooncarl@Bitboy_Crypto@mmcrypto@Altcoinbuzzio@FloydMayweather@crypto_banter@CoinMarketCap pic.twitter.com/ykXkZUh9cO
- Vaļa kungs (@CryptoWhale) Janvāris 23, 2022
YouTube lietotājs Maikls Gu pastāstīja Cointelegraph, ka viņa YouTube kanāls Boxmining ievietojis video bez viņa atļaujas. "Par laimi mēs to uztvērām divu minūšu laikā pēc videoklipa publicēšanas un paspējām to izdzēst," viņš teica.
Avots: https://cointelegraph.com/news/cyber-vigilante-hunts-down-defi-scammers-running-away-with-25m-rug-pull