CZ of Binance radars pēc 400 miljonu dolāru pārskaitījuma 2021. gadā

Binance tiek atklāta pēc tam, kad 400. gada sākumā no tās filiāles Amerikas Savienotajās Valstīs 2021 miljoni dolāru tika pārvietoti uz uzņēmumu, kuru pārvalda Čangpens Džao.

Binance US saistīts ar Merit Peak

Changpeng Zhao, citādi pazīstams kā CZ, ir Binance izpilddirektors. Viņa apmaiņa pēdējos mēnešos ir bijusi zem mikroskopa. 

Reuters, izveidota ziņu vietne, tagad veic kriminālistikas izmeklēšanu šovi ka pirms diviem gadiem 400 miljoni ASV dolāru tika pārvietoti, izmantojot Silvergate Bank, kriptogrāfiju draudzīgu banku, kas ir arī viena no Binance partnerēm, uz Merit Peak, tirdzniecības uzņēmumu, kurā Changpeng Zhao minēts kā "vadītājs".

Merit Peak ir iekļauts Britu Virdžīnu salas.

2021. gada pirmajos trīs mēnešos izmeklētāji konstatēja, ka no Binance US, kas reģistrēta BAM Trading, caur Silvergate Bank tika pārvietoti 400 miljoni USD; to nevarēja neatkarīgi pārbaudīt, ja tajos bija iekļauti klientu līdzekļi.

Tas ir tāpēc, ka šajā laikā Binance.US konts saņēma 1.3 miljardus ASV dolāru no korporatīvajiem klientiem. 

Binance atbild

Reuters arī nevarēja noteikt pārcelšanas iemeslu. Vienīgā atklātā detaļa bija tāda, ka Merit Peak “atvieglināja Binance.US tirdzniecību”. Tas nozīmē, ka viņi ir tirgus veidotāji, kas palīdz padarīt kriptovalūtu tirdzniecību un darījumus likvīdākus.

Merit Peak peļņa no starpības, starpības starp bāzes aktīvu pirkšanas un pārdošanas cenām, kad vien tie piedāvā šos pakalpojumus. Problēma ir tā, ka Reuters uzzināja, ka Binance.US darbinieki tika turēti tumsā par to, kā Merit Peak veica savus darījumus.

Reuters veiktajā izmeklēšanā tiek apšaubīts, vai Binance.US ir neatkarīga, kā tas norādīts. Pamatojoties uz šiem atklājumiem, ziņu vietne liecina, ka, lai gan Binance Global nav licencēta darbībai šajā valstī ASV, tas varētu tieši kontrolēt ASV bāzētās filiāles finanses.

Turklāt pārskaitījumi tika veikti, neinformējot vadītājus. Piemēram, milzīgais 400 miljonu dolāru pārskaitījums toreizējo izpilddirektori (CEO) Ketrīnu Koliju pieķēra neapzināti.

Binance atbildēja uz Reuters jautājumiem. Pārstāvis sacīja, ka meklētā informācija ir novecojusi, un Merit Peak nesniedz pakalpojumus Binance.US platformai. 

Sekojiet mums pakalpojumā Google ziņas