CZ atklāj Binance Shared nepieciešamo informāciju DOJ

• Binance tika aicināta sniegt visus datus, kas attiecas uz visiem failiem.
• Biržām jāreģistrējas Valsts kases departamentā un jāievēro AML noteikumi.

Binants ASV varas iestādes lūdza nodot ierakstus. Tas attiecās uz uzņēmuma naudas atmazgāšanas apkarošanas pasākumiem, kā arī ziņojumiem, tostarp izpilddirektora Čangpenga Žao (CZ).

Reuters ceturtdien ziņoja, ka pieprasījums no Tieslietu departaments tika veikts 2020. gada decembrī. Tā mērķis bija CZ un 12 citām apmaiņas vietām un partneriem atklāt korespondenci. Apspriežot, kā birža apstrādā nelikumīgus darījumus un vervē ASV patērētājus.

Binance tika arī aicināts sniegt jebkādus un visus datus, kas attiecas uz visiem failiem, kas bija atzīmēti kā "dokumenti, kas jāiznīcina, jāgroza vai jāizņem no Binance failiem" vai "pārsūtīti no Amerikas Savienotajām Valstīm". Kopumā 29.gadā prokurori meklēja 2017 dokumentus, kas saistīti ar uzņēmuma vadību, struktūru, finansēm, darbību un atbilstības procesiem, liecina ziņojums.

Uzticības veidošana ar regulatoriem

Pieprasījumu izraisīja izmeklēšana par to, vai Binance atbilst ASV finanšu noteikumiem. Vairāki cilvēki, kas zina situāciju, apgalvo, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība izmeklēja Binance, lai noskaidrotu, vai tā nav pārkāpusi Banku noslēpuma likumu. Turklāt kriptovalūtas biržām ir jāreģistrējas Valsts kases departamentā un jāievēro AML noteikumi. Turklāt maksimālais likuma pārkāpuma termiņš ir 10 gadi cietumā.

Binance galvenais komunikāciju darbinieks, Patriks Hilmans, atbildēja uz Reuters komentāru pieprasījumu, sakot, ka saziņa ar regulētām kriptovalūtu grupām ir "standarta process".