Neskatoties uz sankcijām, kriptovalūtu birža Binance ļāva Irānas uzņēmumiem veikt darījumus 8 miljardu dolāru apmērā

Blockchain dati atklāj, ka kriptovalūtu uzņēmums Binance kopš 8. gada ir apstrādājis Irānas darījumus 2018 miljardu dolāru vērtībā, neskatoties uz ASV sankcijām, kuru mērķis ir atslēgt Irānu no pasaules banku sistēmas.

Saskaņā ar slavenā ASV blokķēdes pētnieka Chainalysis datu analīzi gandrīz visa nauda — aptuveni 7.8 miljardi USD — plūda starp Binance un Irānas lielāko kriptovalūtu biržu Nobitex. Savā tīmekļa vietnē Nobitex sniedz norādījumus, kā izvairīties no soda.

Trīs ceturtdaļas no Irānas aktīviem, kas tika nodoti caur Binance, tika ieguldīti Tron, salīdzinoši neskaidrā kriptovalūtā, kas ļauj lietotājiem slēpt savu identitāti. Saskaņā ar Nobitex pagājušajā gadā publicēto emuāra ierakstu vidēja līmeņa monētu ar nosaukumu Tron var izmantot anonīmai tirdzniecībai, “neapdraudot aktīvus sodu dēļ.

Jaunie atklājumi sakrīt ar ASV Tieslietu departamenta veikto izmeklēšanu par iespējamiem naudas atmazgāšanas pārkāpumiem, ko veicis Binance, tirgus līderis 1 triljona dolāru kriptovalūtu sektorā ar vairāk nekā 120 miljoniem lietotāju. Advokāti un tirdzniecības sankciju eksperti brīdināja, ka darījumi pakļauj uzņēmumu riskam pārkāpt Amerikas likumus, kas aizliedz darījumus ar Irānu.

Reuters jūlijā ziņoja, ka Binance joprojām pieņem klientus no Irānas un ka uzņēmums ir informēts par biržas popularitāti Islāma Republikā. Izmeklēšana par Binance akmeņaino pagātni un atbilstību finanšu regulējumam ietvēra šo. Dienu pēc šī ziņojuma publicēšanas emuāra ierakstā Binance paziņoja, ka ievēro starptautiskos sankciju noteikumus pret Irānu un liedz piekļuvi platformai ikvienam, kas tur dzīvo. Apmaiņas radītājs miljardieris Čangpens Džao sociālajā tīklā Twitter rakstīja: "Pēc sankcijām Binance aizliedza Irānas lietotājus, 7 tika nokavēti / atrada risinājumu, tomēr vēlāk viņi tika aizliegti."

Attiecībā uz jaunatklātajiem darījumiem Binance atteicās sniegt izsmeļošu atbildi. Pārstāvis Patriks Hilmans savā paziņojumā norādīja: “Pretēji citām platformām, kuras saskaras ar tādiem pašiem ASV sankcionētiem uzņēmumiem, Binance.com nav ASV uzņēmums. Tomēr mēs esam veikuši agresīvus pasākumus, lai samazinātu mūsu ietekmi uz Irānas tirgu, izmantojot iekšējos resursus un biznesa partnerus.

Binance paziņoja, ka klienti vairs nevarēs reģistrēties kontiem vai izmantot tās pakalpojumus bez identifikācijas, sākot ar 2021. gada augustu. Taču līdz šī gada novembrim saskaņā ar Chainalysis statistiku birža bija veikusi gandrīz 1.05 miljardus USD darījumus tieši no Nobitex. un citas Irānas biržas. Ar Irānu saistītie darījumi vietnē Binance ir bijuši aptuveni 80 miljoni USD kopš Džao amata jūlijā.

Binance paziņojumā Hillmans norādīja, ka uzņēmumam ir nepieciešamas pilnas pārbaudes “Pazīsti savu klientu” un Irānas pilsoņiem nav atļauts izveidot vai uzturēt kontus. Uzzinot par jauniem apdraudējumiem un iespējamo iedarbību, mēs pastāvīgi uzlabojam savus procesus un tehnoloģijas. No 2021. gada jūnija līdz 2022. gada novembrim šo iniciatīvu rezultātā, kas ietvēra darījumu uzraudzību reāllaikā sadarbībā ar ārējiem piegādātājiem, eksponenciāli samazinājās Binance ietekme uz ar Irānu saistītiem uzņēmumiem.

Miljardiem vērti pārskaitījumi

Saskaņā ar pārbaudītajiem datiem kopš 2018. gada vairāk nekā 2.95 miljardu dolāru kriptovalūta ir pārskaitīta tieši starp Irānas biržām un Binance.

Dati arī liecina, ka papildu 5 miljardi ASV dolāru kriptovalūtā tika pārskaitīti starp Irānas tirgiem un Binance, izmantojot vairākus starpnieku slāņus. Saskaņā ar regulatoru teikto, šiem "netiešajiem" pārskaitījumiem ir jārada brīdinājums par kriptovalūtu apmaiņu, jo tie varētu liecināt par naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no sankcijām. Kriptovalūtas lietotāji, kuri vēlas slēpt savas pēdas, bieži izmanto progresīvas metodes, lai izveidotu sarežģītus kriptogrāfijas pārsūtīšanas tīklus.

Savā tīmekļa vietnē Nobitex saviem 4 miljoniem lietotāju iesaka “saglabāt drošību”, izvairoties no kriptovalūtas “tiešas pārsūtīšanas” starp Irānas un starptautiskajām kriptovalūtas platformām.

Runājot par biržas netiešo pakļaušanu nelegālajiem līdzekļiem, Binance pārstāve Hillmana jūnijā paziņoja, ka "svarīgi ir ņemt vērā nevis to, no kurienes nāk līdzekļi, jo nevar novērst kriptovalūtas noguldījumus, bet gan tas, ko mēs darām pēc naudas iemaksas." Lai "garantētu, ka visi nelikumīgie līdzekļi tiek izsekoti, iesaldēti, atgūti un/vai atgriezti to likumīgajam īpašniekam", viņš apgalvoja, ka Binance izmantoja darījumu uzraudzību un riska novērtējumus.

Pārējie Irānas darījumi, neskaitot Tron marķieri, tika veikti ar labi zināmajām kriptovalūtām bitcoin, ether, tether, XRP un mazākā marķierā, ko sauc par litecoin.

Nozares pētījumi liecina, ka Binance ir lielākais Tron tirdzniecības tirgus. Monēta nav iekļauta dažās citās nozīmīgās biržās, tostarp kā ASV regulētā Coinbase un Gemini.

Līdz pēdējam laikam Trons lielākoties ir izvairījies no kriptovalūtu izsekotāju uzmanības. Saskaņā ar klientam nosūtīto e-pasta ziņojumu Chainalysis, tirgus līderis Chainalysis, ko izmanto ASV valdības aģentūras, tikai šā gada maijā sāka piedāvāt pilnu atbalstu Tron izsekošana.

Kopš 2020. gada aprīļa, kad tika izsekotas pirmās Tron plūsmas, Tron datu kopā ir informācija par vairāk nekā 1.15 miljoniem tiešo pārsūtīšanas starp Binance un Nobitex. Informācija ietver maku adreses un konkrētu darījuma identifikācijas numuru.

Trīs uzņēmumi, kuriem bija piekļuve Chainalysis Reactor pētniecības programmatūrai, sniedza Reuters informāciju par Tron, kā arī papildu datu kopas, kas aptver citas kriptogrāfijas monētas. Tā veica katra uzņēmuma datu kontrolpārbaudi, un ceturtais uzņēmums, izmantojot datus no dažādas datu kopas, kas izveidota ar dažādu programmatūru, arī apstiprināja daļu no tiešās pārsūtīšanas statistikas.

Dati atklāj, ka vairāk Irānas darījumu nekā jebkura cita birža kopā tiek veikta caur Binance. Kopš 2018. gada Seišelu salās bāzētā KuCoin birža ir apstrādājusi 820 miljonus ASV dolāru gan tiešos, gan netiešos darījumos, padarot to par otro populārāko biržu Nobitex klientiem aiz Binance.

Sankciju risks

Kopš 2017. gada pirmsākumiem Binance ir piedzīvojusi strauju izaugsmi. Pagājušajā mēnesī uzņēmums paplašināja savu uzmanību ārpus kriptovalūtām, iemaksājot 500 miljonus USD Tesla izpilddirektoram Elonam Muskam, lai iegādātos Twitter.

Tas, vai Binance pārkāpa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus Amerikas Savienotajās Valstīs, ir Tieslietu ministrijas izmeklēšanas galvenais temats. Saskaņā ar trīs personu, kurām ir zināšanas par izmeklēšanu, departaments izskata arī Binansu lietas ietvaros, kas turpinās kopš 2018. gada par iespējamiem kriminālsankciju pārkāpumiem saistībā ar Irānu. 2020. gada janvāra beigās valdība pieprasīja uzņēmumam Binance sniegt informāciju par tās atbilstības programmu, jo īpaši jebkuru dokumentāciju, kas attiecas uz kriptovalūtas skaidras naudas apriti personām vai uzņēmumiem tādās valstīs kā Irāna.

Saskaņā ar Irānas kodolvienošanos ar starptautiskajām lielvarām ASV valdība trīs gadus atviegloja Irānai noteiktās sankcijas, pirms tās atjaunoja 2018. gadā. Kopš 1979. gada sankcijas, ko Rietumi un ANO ir noteikušas Teherānai par tās kodolprogrammu, kā arī par iespējamiem pārkāpumiem. cilvēktiesību ievērošana un atbalsts terorismam.

Reuters ziņotie Irānas darījumi, pēc sešu juristu un sankciju ekspertu domām, pakļāva Binancei "sekundāro" ASV sankciju draudus, kuru mērķis ir atturēt uzņēmumus ārpus ASV veikt darījumus ar uzņēmumiem, uz kuriem attiecas sankcijas, vai palīdzēt irāņiem izvairīties no Amerikas tirdzniecības embargo. . Uzņēmuma piekļuvi Amerikas finanšu sistēmai var nopietni ierobežot sekundāras sankcijas.

Ja Binance ir tas, ko ASV Valsts kases departaments dēvē par “saikni ar Amerikas Savienotajām Valstīm”, uzņēmumam var tikt piemērotas arī tiešas “primārās” sankcijas, norāda juristi. Viņi norādīja, ka šīs saiknes var izveidot ar jebkuru ASV reģistrētu uzņēmumu, darījumiem, kas veikti, izmantojot dolāru vai Amerikas finanšu sistēmu, vai abus. Uz pieprasījumu sniegt atsauksmes no Valsts kases netika saņemta atbilde.

Lielbritānijas banka Standard Chartered piekrita maksāt vairāk nekā 930 miljonus ASV dolāru 2019. gadā Amerikas iestādēm par kriminālsankciju pārkāpšanu, kas ietvēra aptuveni 240 miljonu ASV dolāru novirzīšanu caur Amerikas finanšu iestādēm Irānas klientiem. Standard Chartered atzina vainu par pārkāpumiem. 2014. gadā Francijas banka BNP Paribas piekrita samaksāt 8.9 miljardus dolāru un atzīt savu vainu par ASV sankciju pārkāpšanu tādām valstīm kā Irāna. Abas bankas paziņoja par nodomu pastiprināt kontroli.

Saskaņā ar Binance teikto, tas nepieņem patērētājus no ASV. Tā vietā amerikāņu klienti tiek novirzīti uz citu biržu ar nosaukumu Binance.US, kuru pārvalda ASV korporācija, kas kopš 2019. gada ir reģistrēta Valsts kasē kā naudas pakalpojumu uzņēmums.

Binance izpilddirektors Džao Binance.US ir nosaucis par “pilnīgi atsevišķu vienību”. Oktobrī tika apgalvots, ka viņš faktiski kontrolēja Amerikas biržu un pārraudzīja tās darbību no tālienes. Binance konsultants 2018. gada piezīmē vadītājiem minēja ASV operāciju kā “de facto meitasuzņēmumu”.
Džao uzsvēra, ka Binance.US “darbojas neatkarīgi no Binance.com” emuāra ierakstā, kas tika publicēts pēc šī ziņojuma.

Galvenā Binance birža bija iesaistīta lielākajā daļā no 8 miljardu dolāru Irānas kriptovalūtas darījumiem, ko atklāja Reuters. Tomēr saskaņā ar Chainalysis datiem Binance.US apstrādāja arī kriptovalūtas darījumus 1.5 miljonu ASV dolāru vērtībā no Irānas biržām Nobitex, Wallex un Tether Land.

Sankcijas pret Irānu amerikāņu organizācijām var izraisīt kriminālsodus līdz 1 miljonam USD par katru pārkāpumu. Tiem, kas ir iesaistīti, var piespriest līdz 20 gadiem cietumā. Valsts kase oktobrī piesprieda Sietlas kriptovalūtu biržai Bittrex 24 miljonu dolāru sodu par sankciju pārkāpšanu pret Irānu un citām valstīm, apstrādājot darījumus, kuru kopējā summa kriptovalūtās pārsniedz 260 miljonus dolāru. Toreiz Bittrex izteica savu "prieku, ka ir pilnībā risinājusi" situāciju.

Atbildot uz jautājumiem, Binance.US pārstāvis apgalvoja, ka Reuters aprēķini par tās darījumu apjomu ar Irānas biržām ir neprecīzi un ka pievienojot "tiešus, kā arī netiešus darījumu datus no Chainalysis gan sajauc un palielina jūsu citēto skaitli". Pārstāvis nepiedāvāja aizstājēju summu.

Pēc pārstāvja teiktā, Binance.US "ievēro visus piemērojamos ASV noteikumus, kas regulē digitālo aktīvu apmaiņu" un atļauj tirdzniecību tikai tiem uzņēmumiem, kuri ir izgājuši "stingru pārbaudes procedūru".
Uz Nobitex un citām Irānas kriptovalūtu biržām neattiecas ASV sankcijas. Saskaņā ar Reuters teikto, nav pierādījumu, ka kāds, uz kuru attiecas Irānas sankcijas, būtu izmantojis Binance vai Binance.US.

Labākā izvēle

Tajā gadā debitēja lielākā Irānas birža Nobitex. Saskaņā ar viņa LinkedIn lapu, uzņēmuma līdzdibinātājs un izpilddirektors Amirhoseins Rads ieguva doktora grādu ķīmijas inženierijā un filozofijā Irānas Šarifas Tehnoloģiju universitātē. Šim rakstam Rads izvēlējās nekomentēt.

Nobitex vēlas dot iespēju irāņiem investēt kriptovalūtās, neskatoties uz "sankciju ēnu", kā teikts tās LinkedIn lapā šī gada sākumā. Tā kā sankcijas ir kavējušas Irānas spēju veikt darījumus ar ārpasauli, kriptovalūta ir kļuvusi arvien izplatītāka starptautiskajā tirdzniecībā. Saskaņā ar biržas datiem, tas darbojas kā "drošs tilts starp kriptovalūtu pasauli un 3.5 miljoniem irāņu".

Savā 2021. gada pārskatā Nobitex apgalvoja, ka Irānā apstrādā 70% no visiem kriptovalūtas darījumiem. Vēl šogad birža mudināja lietotājus izmantot Binance vairākos ierakstos savā vietnē un sociālo mediju kontos.

Saskaņā ar Chainalysis statistiku, Nobitex lietotāji sāka pārskaitīt bitcoinus, izmantojot Binance 2018. gada aprīlī. Nobitex ieteica klientiem reģistrēt kontus, lai pārvērstu savus Irānas riālus kriptovalūtā, un pēc tam veikt pārskaitījumus uz ārvalstu valūtu, piemēram, Binance, ko tas uzskatīja par “visuzticamāko”. tirdzniecības padoms savā tīmekļa vietnē, kas pirmo reizi tika publicēts 2019. gadā un pārskatīts šī gada oktobrī. Vēlāk tvītos 2020. gadā tika apgalvots, ka Binance “izraisa mazāk problēmu Irānas lietotājiem” un ka tā “joprojām ir labākā alternatīva mums, irāņiem”.

Nobitex publiskie lietošanas nosacījumi iesaka patērētājiem izvairīties no kriptovalūtas “tiešas pārsūtīšanas” no Nobitex uz Binance un tā vietā izveidot daudzus digitālos makus, lai dažādos posmos pārvietotu līdzekļus, ņemot vērā draudus, ko rada ASV sankcijas.

Saskaņā ar Chainalysis datiem, Tron darījumu skaits starp Nobitex un Binance palielinājās, sākot ar 2020. gada augustu.

Uzņēmuma Tron dibinātājs Sun tajā pašā mēnesī Twitter paziņoja, ka digitālā monēta ir ļāvusi izmantot jaunu funkciju, kas ļāva tirgotājiem slēpt savu identitāti. Funkcija, kas nodēvēta par zk-SNARK, "aizsargās lietotāju datus ar visaugstāko privātuma aizsardzību tirgū", norāda Sun.
Saskaņā ar rakstu, kas pagājušajā gadā tika publicēts Tieslietu departamenta žurnālā, šī funkcija ļauj izveidot "ar anonimitāti uzlabotas kriptovalūtas", kas piesaista noziedzniekus "kā haizivis pie draugiem", jo tie "meklē noslēgtību, lai slēptu savas darbības".

Tron “izcilās drošības” dēļ Nobitex ieteica patērētājiem atvērt digitālos makus ar Binance, lai tos iegādātos. Zk-SNARK, saskaņā ar 2021. gada jūlija Nobitex emuāra rakstu, ir būtiska, lai kriptovalūtu sūtītāji un saņēmēji būtu “noslēpumā”.

Pēc datiem, kad 20. gada 2021. augustā Binance pastiprināja klientu pārbaudi, Nobitex klienti joprojām varēja izmantot Binance, lai tirgotu Tron un citus kriptovalūtus. No tā laika līdz šī gada novembrim Binance veica tiešus darījumus no Nobitex vairāk nekā 1 miljarda ASV dolāru vērtībā, ievērojami pārspējot jebkuru citu ārvalstu valūtu, liecina dati. Dati atklāj, ka vēl šī gada oktobrī 20 miljoni USD Tron pārcēlās tieši starp Binance un Nobitex.

Saskaņā ar septembra Chainalysis analīzi Nobitex ir izmantojuši irāņi, kuriem ir piemērotas ASV Valsts kases sankcijas par iesaistīšanos kiberuzbrukumos un izspiedējvīrusu operācijās. Saskaņā ar Chainalysis datiem, vairāk nekā 230,000 2015 USD no bitcoin izpirkuma programmatūras ieņēmumiem no 2022. līdz XNUMX. gadam tika pārsūtīti uz sankcionēto irāņu digitālajiem kontiem, un lielākā daļa kriptovalūtas tika novirzīta Nobitex.

Tiek ziņots, ka Islāma revolucionārās gvardes korpuss, spēcīgs grupējums, kas pārvalda ekonomisko impēriju, kā arī elites bruņotās un izlūkošanas vienības Irānā, ir saistīts ar visiem irāņiem, pret kuriem tika piemērotas sankcijas, liecina Valsts kases paziņojums tajā pašā mēnesī. . Irānas varas iestādes neatbildēja uz komentāru pieprasījumu. Irānas Ārlietu ministrija ASV sankcijas ir nodēvējusi par "vienpusējām, nelikumīgām un brutālām".

saistīts

Dash 2 Trade — augsta potenciāla iepriekšēja pārdošana

• Aktīvā pirmspārdošanas tiešraide tūlīt — dash2trade.com
• Kriptosignālu ekosistēmas vietējais marķieris
• KYC pārbaudīts un pārbaudīts