Singapūras policija sākusi izmeklēšanu par uzņēmumu Terraform Labs un tās dibinātāju Do Kvonu, kurš joprojām ir bēglis savā mītnes zemē Dienvidkorejā, vēsta Bloomberg News, atsaucoties uz tiesībaizsardzības iestāžu e-pastā nosūtītu paziņojumu.
Kvonam pieder 92% Terraform Labs, un viņš ir vienīgais uzņēmuma direktors un izpilddirektors.
Policija neprecizēja izmeklēšanas būtību, izņemot to, ka tā "turpinās", un piebilda, ka Kvons pašlaik neatrodas valstī.
Uzņēmuma Terraform Labs galvenā mītne atrodas un reģistrēts Singapūrā, taču valsts tiesību aģentūras līdz šim to nav pārbaudījušas, neskatoties uz to, ka tai ir izvirzītas kriminālapsūdzības citās valstīs.
Kriminālatbildība
Gan Kwon, gan Terraform Labs vairākus mēnešus tiek izmeklētas Dienvidkorejā, un tām draud ar krāpšanu saistīta kriminālapsūdzība par 60 miljardu dolāru vērto Terra LUNA sabrukumu 2022. gada maijā.
Kvona atrašanās vieta joprojām nav zināma pēc tam, kad viņš aizbēga, un Dienvidkorejā viņam draud tiesvedība. Valsts tiesībsargājošās iestādes ir izdevušas vairākus starptautiskus viņa aresta orderus un joprojām meklē kriminālvajāšanu.
Korejas policija 2022. gada decembrī apgalvoja, ka Kvons slēpjas Serbijā. Kvons līdz 1. februārim bija aktīvs sociālajos medijos, izmantojot neregulārus tvītus, taču kopš tā laika ir klusējis.
Tikmēr ASV SEC janvārī arī izvirzīja apsūdzības pret Kwon un Terraform Labs un vēlas saukt viņu pie atbildības par krāpšanu.
SEC prāva
SEC ir iesniegusi a prāva pret Kwon un Terraform Labs par viņu izveidoto kriptovalūtu sabrukumu, kas ietver vairākus vērtspapīru krāpšanas gadījumus.
SEC apgalvo, ka Kvons atkārtoti "maldināja, maldināja un apkrāpa" investorus. Tā piebilda, ka Terra LUNA ekosistēma bija krāpnieciska shēma un Kwon nelegāli piedāvāja vērtspapīrus, nereģistrējoties SEC, kas galu galā noveda pie vairāk nekā 40 miljardu dolāru zaudējumiem.
Prasībā arī LUNA un UST tiek marķēti kā vērtspapīri.
Turklāt pieteikumā tiek apgalvots, ka Kwon un Terraform Labs 10,000. gada maijā pārcēla 2022 2022 Bitcoin no projekta uz auksto maku un periodiski pārdeva BTC kopš XNUMX. gada jūnija.
Ieņēmumi tika pārskaitīti uz vārdā nenosauktu Šveices banku un pēc tam izņemti.
"Laikā no 2022. gada jūnija līdz šīs sūdzības iesniegšanas datumam no Šveices bankas tika izņemti vairāk nekā 100 miljoni ASV dolāru fiat valūtā."
Avots: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/