DOJ iesniedz apsūdzības Baller Ape Club "Rug Pull"

Tieslietu ministrija šopēcpusdien paziņoja par kriminālapsūdzībām pret Baller Ape Club NFT kolekcijas veidotāju par tā sauktā “paklāja vilkšana. "

Apsūdzības, kas tika paziņotas kopā ar apsūdzībām trīs citās kriptovalūtas krāpšanas lietās, ir jau otrā reize, kad federālie prokurori ir ķērušies pie NFT “paklāja vilkšanas” shēmas, kurā NFT projekta veidotāji pārdod NFT, pamatojoties uz viltus solījumiem par kopienas ieguvumiem un lietderību. atteikties no projekta un atkāpties no investoru līdzekļiem. 

Le Anh Traun, Vjetnamas pilsonis, tiek apsūdzēts vienā sazvērestībā, lai veiktu krāpšanu ar pārskaitījumu, un vienā sazvērestībā, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu.

Trauns no Baller Ape NFT pircējiem esot iekasējis 2.6 miljonus ASV dolāru, lai drīz pēc tam izdzēstu organizācijas vietni un atmazgātu līdzekļus. Saskaņā ar Tieslietu departamenta sniegto informāciju, viņš pārveidoja nelikumīgi iegūtos ienākumus dažādās kriptovalūtās un pārvietoja tos pa vairākām blokķēdēm, praksē, kas pazīstams kā "ķēdes lēciens".

Ja Trauns tiks atzīts par vainīgu, viņam draud līdz pat 40 gadu cietumsods. 

NFT “paklāju vilkšana” ir pārāk izplatīta liela apjoma, decentralizētajā NFT tirdzniecības pasaulē, kur katru dienu parādās jaunas kolekcijas no daudziem nedzirdētiem satura veidotājiem. Pagājušajā gadā vien NFT tirgus pārdeva 25 miljardus ASV dolāru. Tomēr Tieslietu ministrija 2021. gadā neuzsāka nevienu NFT krāpšanas lietu. 

Tikai šī gada martā, kad DOJ paziņoja par savu pirmo lietu pret NFT veidotāju par pircēju krāpšanu (labi zināmās “paklāju vilkšanas” NFT kolekcijas Frosties veidotāji), vai federālā valdība apliecināja savu gatavību turpināt šādus gadījumus. Šodienas apsūdzības vēlreiz apstiprina šo apetīti. 

"Šīs lietas ir būtisks atgādinājums, ka daži krāpnieki slēpjas aiz moderniem modes vārdiem, bet galu galā viņi vienkārši cenšas nošķirt cilvēkus no viņu naudas," sacīja ASV advokāte Treisija L. Vilkisone no Kalifornijas centrālā rajona. paziņojumā. "Mēs turpināsim strādāt ar saviem tiesībaizsardzības partneriem, lai izglītotu un aizsargātu potenciālos investorus gan par tradicionālajiem, gan modernajiem ieguldījumiem."

Baller Ape lieta kopā ar trim pārējām šodien paziņotajām lietām ir valsts izpildes darbības rezultāts, ko vada DOJ kopā ar Iekšzemes drošības departamentu un FIB.

Citās šodien apsūdzētajās lietās ietilpst iespējamā kriptovalūtas Ponzi shēma, kas palielināja gandrīz 100 miljonus ASV dolāru; krāpniecisks sākotnējais monētu piedāvājums, kas maldinātiem investoriem nozaga 21 miljonu ASV dolāru; un izstrādāta kriptovalūtu preču shēma, kurā kāds vīrietis solīja 600% atdevi investoriem, kurus viņš bildināja ar sanāksmēm Holivudas kalnu mājās, kuras viņam nepiederēja, izmantojot viltotu bruņotu apsardzes komandu, lai radītu nepatiesu priekšstatu par bagātību un varu.

Vai vēlaties būt kriptogrāfijas eksperts? Iegūstiet labākās atšifrēšanas iespējas tieši savā iesūtnē.

Iegūstiet lielākos kriptovalūtu jaunumus + iknedēļas apkopojumus un daudz ko citu!