DOJ konfiscē 470 miljonus USD Robinhood akciju no FTX vadītājiem

Sems Bankmens-Frīds (SBF) un viņa bijusī labā roka Gerijs Vans nespēj saglabāt īpašumtiesības uz gandrīz pusmiljardu dolāru vērtām Robinhood akcijām, liecina tiesas dokuments, kas datēts ar 6. janvāri.

ASV Tieslietu departaments (DOJ) ir konfiscējis vadītāju līdzdalību, atbildot uz apsūdzībām par plašu krāpšanu pret Bankman-Fried un FTX, ar kurām varētu būt saistīti ieguldījumi kapitālā. 

Vairs nav Robinhood akciju

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana dokumentsŅūdžersijas bankrota tiesā, atklāja, ka DOJ ir konfiscējis 55,273,469 20,746,713.67 8.50 Robinhood akcijas, kā arī vēl USD 490 XNUMX XNUMX no ED&F Man Capital Markets — kontrolakciju sabiedrības, kuru kontrolē gan SBF, gan Vanga. Katrai Robinhood akcijai rakstīšanas laikā tirgojoties par USD XNUMX, kopējā konfiscēto akciju un naudas vērtība ir aptuveni XNUMX miljoni USD. 

Departamentā norāda, ka arestētie līdzekļi tiek uzskatīti par īpašumiem un ienākumiem, kas saistīti ar dažādu krimināllikumu pārkāpumiem, tostarp krāpšanos ar naudas līdzekļiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Pagājušajā mēnesī Ņujorkas dienvidu apgabala lielā žūrija atgrieza astoņu apsūdzību apsūdzību, kurā SBF tika apsūdzēts šādos noziegumos, kā arī sazvērestībā, lai veiktu krāpšanu ar vērtspapīriem, preču krāpšanu un kampaņu finansēšanas pārkāpumiem.

 "Valdība sagaida, ka pierādījumi parādīs, ka Bankmans-Frīds apkrāpa FTX klientus, nelikumīgi piesavinoties viņu līdzekļus savām personīgām vajadzībām, tostarp, lai ieguldītu savā kontā, lai veiktu neatklātus riska ieguldījumus,” rakstīja DOJ.

DOJ parādīja Pagājušajā nedēļā bija nodoms apķīlāt akcijas, no kurām 90% piederēja Bankman-Fried, bet 10% - Vangam. Bankmana-Frīda advokāti iebilda uz iespējamo konfiskāciju tajā laikā, apgalvojot, ka ir “nepiemēroti” automātiski pieņemt, ka šīs akcijas tika nopirktas par nelikumīgiem līdzekļiem. 

Pagājušajā mēnesī liecinot Kongresam, FTX bankrota jurists un jaunais izpilddirektors Džons Rejs paziņoja, ka FTX apvienoja lietotāju īpašumus ar Alameda Research, kur šie aktīvi tika izmantoti maržas tirdzniecībai. 

Kas SBF ir palicis pāri?

Intervijas laikā Dīlbrukas samitā novembrī SBF apgalvoja, ka viņa bankas kontā ir palikuši tikai USD 100,000 XNUMX, kas liecina par viņa vairāku miljardu dolāru tīro vērtību pirms FTX sabrukuma. 

Bankmans-Frīds pēc DOJ rīkojuma decembrī tika izdots ASV no Bahamu salām, taču vēlāk atbrīvots pret 250 miljonu dolāru drošības naudu. Viņš ir ieslodzīts Kalifornijas ziemeļu apgabalā, kamēr viņš gaida tiesu, un viņam līdz tam nav atļauts izņemt jaunas kredītlīnijas.