Tech

Nīderlandes varas iestādes arestē aizdomās turēto Tornado Cash izstrādātāju

08/13/2022
Bitcoin Ethereum ziņas

Nīderlandes varas iestādes ir arestējušas izstrādātāju, kurš tiek turēts aizdomās par iesaistīšanos naudas atmazgāšanā, izmantojot kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumu Tornado Cash.

Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), aģentūra Nīderlandē, kas ir atbildīga par finanšu noziegumu izmeklēšanu, oficiāli paziņoja 29 gadus veca vīrieša aizturēšana piektdien Amsterdamā.

Vīrietis, iespējams, ir bijis iesaistīts noziedzīgu finanšu plūsmu un naudas atmazgāšanas veicināšanā, izmantojot Tornado Cash, paziņoja iestāde.

FIOD norādīja, ka tā nav izslēgusi vairākus arestus šajā lietā, norādot, ka tās finanšu uzlabotā kibergrupa (FACT) 2022. gada jūnijā sāka kriminālizmeklēšanu pret Tornado Cash.

Saskaņā ar FACT Tornado Cash, iespējams, ir izmantots, lai slēptu liela mēroga noziedzīgas naudas plūsmas, tostarp kriptovalūtu uzlaušanu un krāpniecību.

"Tie ietvēra līdzekļus, ko uzlaušanas rezultātā nozaga grupa, kas, domājams, ir saistīta ar Ziemeļkoreju. Tornado Cash sākās 2019. gadā un saskaņā ar FACT kopš tā laika ir sasniedzis vismaz septiņu miljardu dolāru apgrozījumu,” teikts paziņojumā.

Ziņas nāk neilgi pēc ASV Finanšu ministrijas ievietoja desmitiem Tornado Cash adrešu uz sankcijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts 8. augustā. Circle, liela kriptovalūtu firma un USD monētu emitents (USDC), pēc tam iesaldēja 75,000 XNUMX USDC saistīta ar OFAC sankcionētām adresēm.

Sakarā ar sankcijām, tas ir tagad nelikumīga mijiedarbība jebkurai ASV fiziskai vai juridiskai personai ar Tornado Cash viedo līgumu adresēm. Sodi par tīšu noteikumu neievērošanu var būt no 50,000 10,000,000 līdz 10 30 XNUMX ASV dolāru naudas sodiem un XNUMX līdz XNUMX gadiem cietumā.

Valsts kases solis ir izraisījis strauju notikumu attīstību saistībā ar Tornado Cash. Saskaņā ar dažiem avotiem ziņots, ka ASV un Igaunijā tika arestēti vēl daži cilvēki, kas, iespējams, bija saistīti ar mikseri. Aizturēto personu vidū esot Romāns Pančenko Sietlā un Ņikita Dementjevs Tallinā.

Daudzi kriptogrāfijas kopienā ir pauduši sašutumu par varas iestādēm, kas arestēja izstrādātājus un citus cilvēkus, kas iesaistīti Tornado Cash izstrādē. Nozares novērotāji norādīja, ka maksas iekasēšana no koda rakstītājiem par privātuma rīku izveidi ir pretrunā ar brīvas sabiedrības principiem.

Saskaņā ar ziņojumiem piektdien tika dzēsts Tornado Cash's Discord kanāls. Tās oficiālā Telegram grupa joprojām ir rakstīšanas laikā neskarts.

Saistītie: Tornado Cash līdzdibinātājs ziņo, ka tiek atslēgts no GitHub, jo nozare reaģē uz sankcijām

Pamatojoties uz Ethereum, Tornado Cash ir rīks, kas ļauj lietotājiem slēpt savus kriptovalūtu darījumus, lai aizsargātu savu anonimitāti, kodējot informācijas celiņus blokķēdē. Ethereum līdzdibinātājs Vitaliks Buterinam apgalvoja, ka viņš izmantoja Tornado Cash, lai ziedotu līdzekļus Ukrainai lai aizsargātu saņēmēju finansiālo privātumu.