Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienestam (FIOD) ir apstiprināts ka arestētais Tornado Cash izstrādātājs tika turēts aizdomās par līdzdalību noziedzīgu finanšu darījumu slēpšanā un naudas atmazgāšanas veicināšanā.
12. augustā plkst. Aleksejs Percevs tika arestēts Nīderlandē saistībā ar Tornado Cash. Bezpeļņas politikas aizstāvības grupa DeFi Fund Education sazinājās ar iestādi, lai apstiprinātu aresta pamatojumu.
Atbildot uz to, FIOD paziņoja, ka izstrādātājs tika arestēts par viņa līdzdalību naudas atmazgāšanas veicināšanā, izmantojot Tornado Cash protokolu.
FIOD tikko sekoja plašākai informācijai par Tornado Cash izstrādātāju, kurš tika arestēts pagājušajā nedēļā.
Mēs turpināsim sūtīt atjauninājumus, tiklīdz tie tiks saņemti. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sems Kanavoss (@sccanavos) Augusts 16, 2022
Aģentūra norādīja, ka tās izmeklēšana pret izstrādātāju bija neatkarīga no ASV sankcijām. Tomēr tā atteicās nosaukt arestētā izstrādātāja vārdu.
Blokam bija ziņots 12. augustā, ka arestētais Tornado Cash izstrādātājs bija Aleksejs Percevs, norāda viņa sieva Ksenija Malika.
Tornado Cash bēgot
FIOD arests pret izstrādātāju un ASV sankcijas ir radījis Tornado Cash ekosistēmu nekārtībā.
Sankcijas radītais spiediens piespieda DAO uz slēgtas operācijas 13. augustā.
Ekskluzīvajā ziņojumā ar CryptoSlate kopienas loceklis apstiprināja, ka multi-sig tika izdzēsts pēc tam, kad DAO līdzekļi tika pārvietoti uz pārvaldības līgumiem. Komentējot, kāpēc protokolam bija jāiet pa maršrutu, Tornado Cash dalībnieks norādīja:
“Lai nodrošinātu dalībnieku drošību un izvairītos no juridiskām problēmām”, jo situācija ir “bīstama visiem izstrādātājiem”, pat tiem, kas atrodas ārpus Tornado Cash ekosistēmas.
Nav atgriešanās ASV Valsts kasē
ASV Valsts kase jau iepriekš bija paziņojusi, ka tā darīs vajāt pēc visiem kriptovalūtu sajaukšanas protokoliem bez Know Your Customer (KYC) modalitātēm. Kripto sajaukšanas protokoli pēc konstrukcijas ir decentralizēti, apgrūtinot KYC modeļa ieviešanu.
ASV Valsts kase uzskata, ka neregulēti mikseri kriptovalūtu nozarē iedragās ASV nacionālo drošību un ir agresīvi sankciju protokoli, par kuriem ir aizdomas, ka tie veicina nelikumīgu līdzekļu izmantošanu.
"[Valsts] turpinās izmeklēt mikseru izmantošanu nelikumīgiem mērķiem un izmantos savas iestādes, lai reaģētu uz nelikumīgas finansēšanas riskiem virtuālās valūtas ekosistēmā."
Avots: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/