Kripto birža KuCoin darbojas Nīderlandē bez atbilstošas licences, norāda Nīderlandes centrālā banka De Nederlandsche Bank (DNB).
"KuCoin nelegāli darbojas Nīderlandē”: varas iestādes
De Nederlandsche Bank ir izteikusi brīdinājumu KuCoin biržai par kriptovalūtu pakalpojumu piedāvāšanu vietējiem iedzīvotājiem.
Centrālā banka 15. decembra paziņojumā norādīja, ka uzņēmums MEK Global Limited (MGL), kas reģistrēts Seišelu salās un veic uzņēmējdarbību Nīderlandē kā KuCoin, neatbilst valsts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam. Saskaņā ar De Nederlandsche Bank teikto, KuCoin nelegāli piedāvā kriptovalūtu pakalpojumus, kā arī turētājbankas bez nepieciešamās juridiskās reģistrācijas.
Banka norādīja, ka MGL klienti nepārkāpj likumdošanu. "Tomēr tas var palielināt risku, ka klienti tiks iesaistīti naudas atmazgāšanā vai terorisma finansēšanā."
Kā viena no lielākajām kriptovalūtu biržām pasaulē pēc tirdzniecības apjoma, KuCoin bieži ir bijis vairāku regulējošo duālu centrs visā pasaulē kriptovalūtu tirgus satricinājuma un FTX biržas sabrukuma laikā.
KuCoin izpilddirektors Džonijs Lju, noraidīja jūlijā baumas par biržas maksātnespēju. Viņš piebilda, ka birža neplāno apturēt izņemšanu un ka KuCoin darbojas labi.
Kriptovalūtas birža Binance tika apsūdzēta ar līdzīgiem apgalvojumiem 2021. gadā, jo Nīderlandes regulatori paziņoja, ka uzņēmums darbojas nelikumīgi. Binance galu galā samaksāja administratīvo sodu 3.4 miljonu ASV dolāru apmērā par pakalpojumu piedāvāšanu Nīderlandes pilsoņiem, nereģistrējoties Nīderlandē.
Tāpat kā KuCoin un Binance, Coinbase 2022. gadā ieguva virsrakstus Nīderlandē. Taču atšķirībā no pārējām divām biržām, ASV publiski tirgotais uzņēmums bija uzmanības centrā, kļūstot par pirmo lielāko kriptovalūtu biržu, kas ieguvusi Nīderlandes Centrālās bankas regulatīvo apstiprinājumu.
Avots: https://zycrypto.com/dutch-central-bank-warns-kucoin-is-operating-without-a-license/