Nīderlandes policija arestējusi iespējamo Tornado Cash Dev, vēl vairāki aresti "nav izslēgti": Finanšu noziegumu nodaļa

Nīderlandes Noziedzības aģentūra (FIOD) šodien paziņoja, ka ir arestējusi "aizdomās turēto Tornado Cash izstrādātāju", Ethereum-centrisks maisīšanas pakalpojums sodīts ASV Valsts kase šīs nedēļas sākumā.

“Trešdien, 10. augustā, FIOD Amsterdamā arestēja 29 gadus vecu vīrieti. Viņu tur aizdomās par līdzdalību noziedzīgu finanšu plūsmu slēpšanā un naudas atmazgāšanas veicināšanā, sajaucot kriptovalūtas, izmantojot decentralizēto Ethereum sajaukšanas pakalpojumu Tornado Cash," teikts aģentūras paziņojumā. paziņojums.

FIOD sacīja, ka "šodien aizdomās turamais tiek nodots izskatīšanas tiesnesim, piebilstot, ka "nav izslēgti vairāki aresti".

FIOD arī paziņoja, ka Finanšu uzlabotā kibergrupa (FACT), kas ir daļa no aģentūras, 2022. gada jūnijā ir sākusi kriminālizmeklēšanu pret Tornado Cash.

“FACT ir aizdomas, ka caur Tornado Cash ir izmantota, lai slēptu liela mēroga noziedzīgas naudas plūsmas, tostarp no (tiešsaistes) kriptovalūtu zādzībām (tā dēvētajiem kriptovalūtu uzlaušanas un krāpniecības gadījumiem). Tie ietvēra līdzekļus, ko uzlaušanas rezultātā nozaga grupa, kas, domājams, ir saistīta ar Ziemeļkoreju,” teikts paziņojumā.

Tornado Cash sāga

Uzsākta 2019. gadā Tornado Cash ir privātuma rīks, kas darbojas, lai slēptu Ethereum darījumu izcelsmi, apvienojot lielu skaitu darījumu un sajaucot tos, lai novērstu to izsekošanu publiskajā blokķēdē.

Tomēr Tornado Cash piedāvātais privātums jau sen ir piesaistījis iestāžu uzmanību, no kurām daudzas ir nobažījušās, ka rīks tiek izmantots naudas atmazgāšanai un citām nelikumīgām darbībām.

Kad ASV Valsts kases departaments pirmdien pievienoja Tornado Cash, kā arī daudzas ar pakalpojumu saistītās adreses savam īpaši izraudzīto pilsoņu sarakstam, aizliegts Amerikāņi nedrīkst izmantot rīku un veikt darījumus ar norādītajām adresēm.

Valsts kase šo soli pamatoja, atsaucoties uz daudziem gadījumiem, kad Tornado Cash naudas atmazgāšanai ir izmantojušas tādas organizācijas kā Ziemeļkorejas valsts sponsorētā hakeru organizācija Lazarus Group.  

Tornado Cash vietne ir bijusi nepieejams kopš tā laika, ar projekta pēdējo tvītu otrdien, kad tas dalīta saraksts uzņēmumiem un projektiem, kas bija ievērojuši aizliegumu.

Tajos ietilpst finanšu pakalpojumu uzņēmums Circle, GitHub, kas noņēma Tornado Cash pirmkodu no tās platformas Alchemy, Infura un decentralizētās apmaiņas. wxya, kas sāka bloķēt ar pakalpojumu saistītās adreses.

Dažās dienās pēc paziņojuma daudzas ievērojamas personas kriptovalūtu nozarē nosodīja Valsts kases lēmumu, nosodot aizliegumu ne tikai kā nelikumīgu, bet gan par eksistenciālu apdraudējumu lietotāju privātumam.

Viņu vidū bija Ethereum līdzdibinātājs Vitaliks Buterins, kurš to teica viņš personīgi izmantoja melnajā sarakstā iekļauto dienestu, lai veiktu ziedojumus Ukrainai, kas kopš februāra beigām cīnās pret Krievijas iebrukumu.

Pēc Buterīna teiktā, viņš Tornado Cash izmantoja ar nolūku saņēmēju aizsardzība, nevis pats.