Ņujorkas apgabaltiesā Edijs Aleksandrs, iespējamās kriptovalūtu tirdzniecības platformas, kas pazīstama kā EminiFX, izpilddirektors, atzina savu vainu preču krāpšanā. Vienošanās ietvaros viņš piekrita atmaksāt miljoniem dolāru investoriem, kuri bija zaudējuši naudu viņa "kriptovalūtas ieguldījumu viltus viltojumu dēļ".
10. februārī Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) nāca klajā ar paziņojumu, ka Aleksandrs ir atzinis savu vainu vienā sūdzībā par preču krāpšanu. Aleksandrs papildus restitūcijai samaksās aptuveni 248 miljonus dolāru konfiskāciju, kuras apmērs vēl nav noteikts.
Maijā Aleksandrs tika arestēts un saukts pie atbildības par dalību EminiFX. Vispirms viņš savu vainu apsūdzībās neatzina, bet 10. februārī nomainīja savu atzīšanu par vainīgu. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņam var piespriest līdz pat desmit gadiem cietumā.
Aptuveni no 2021. gada septembra līdz 2022. gada maijam Aleksandrs, iespējams, vadīja kriptovalūtu un forex tirdzniecības platformu un "lūdza vairāk nekā 248 miljonus ASV dolāru investīcijās no desmitiem tūkstošu individuālu investoru", kā norādīja ASV Dienvidu apgabala advokāts Deimians Viljamss. Ņujorka.
Pēc Viljamsa teiktā, Aleksandrs apgalvoja, ka EminiFX varētu nodrošināt "vismaz 5% ikmēneša peļņu", taču patiesībā izpilddirektors neieguldīja "ievērojamu naudas summu" un "pat izmantoja dažus līdzekļus personīgajiem izdevumiem". Viljamss apgalvoja, ka Aleksandrs melojis par EminiFX.
Viņš reklamēja EminiFX kā platformu pasīvo ienākumu gūšanai, izmantojot īpaši slepenu jaunu tehnoloģiju kriptovalūtu un ārvalstu valūtu tirdzniecības automatizēšanai, kas it kā “garantēja” reklamēto ieguldījumu atdevi.
Aleksandrs izvairījās atbildēt uz investoru jautājumiem par tehnoloģijas būtību, taču apliecināja, ka viņi redzēs atdevi no saviem ieguldījumiem tikai piecu mēnešu laikā. Krāpniecībā iesaistītajiem investoriem tika sniegta maldinoša informācija, ka viņi ir ieguvuši solīto 5% atdevi no saviem ieguldījumiem.
Faktiski Aleksandrs zaudēja desmitiem miljonu dolāru par naudu, ko viņš ieguldīja; tomēr viņš šo informāciju investoriem nedarīja.
Viņš arī pārskaitīja vairāk nekā 14.7 miljonus dolāru uz savu personīgo bankas kontu, aptuveni 155,000 XNUMX dolāru iztērēja BMW iegādei un vairāk par šo summu ikmēneša maksājumiem par Mercedes-Benz.
Neskatoties uz to, ka Aleksandrs veica krāpšanu, viņš saglabāja vairāku EminiFX investoru atbalstu.
Saskaņā ar stāstu, ko 10. augustā publicēja Bloomberg, dažas personas lidoja no ārpus valsts, lai piedalītos tiesas sēdē augustā. Viens no Aleksandra atbalstītājiem sacīja, ka apsūdzība pret viņu bija rasistiski motivēta.
Papildus tam Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisija (CFTC) viņu iesūdz atsevišķā civillietā, apgalvojot, ka Aleksandrs ir iesaistījies “krāpnieciskā pieprasīšanā un piesavināšanā” saistībā ar kriptovalūtas un ārvalstu valūtas tirdzniecību.
Avots: https://blockchain.news/news/eddy-alexandre-pleads-guilty-to-commodities-fraud