Nexo iesūdzē tiesā Kaimanu salu monetāro iestādi par VASP licences bloķēšanu ⋆ ZyCrypto

reklāma

 

 

• Uz aizdevēju arī Bulgārijā tiek izdarīts spiediens par iespējamu naudas atmazgāšanu un nodokļu pārkāpumiem.
• Pagājušajā mēnesī Nexo bija spiests pamest ASV "neskaidro noteikumu" dēļ.

Nexo iesūdz tiesā Kaimanu salu finanšu regulatoru par aizliegumu reģistrēties kā virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējam šajā teritorijā. Kaimanu salu monetārā iestāde noraidīja Nexo VASP pieteikumu, kas datēts ar 20. decembri.

Starp iestādes minētajiem iemesliem ir vajadzība pēc vairāk dokumentācijas par klientu un uzņēmumu riska novērtējumu. CIMA lietojumprogrammai pārmet arī to, ka tajā nav pietiekami daudz noteikumu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Iebilstot pret šiem apgalvojumiem, Nexo prasības pieteikumā norādīja, ka CIMA norādītie iemesli nav ne "apmierinoši, ne pietiekami detalizēti". Šī iemesla dēļ tā pieprasa direktīvas atcelšanu un darbības licences piešķiršanu.

''Šis gadījums ir dabisks Nexo notiekošās licenču iegūšanas misijas atspoguļojums visā pasaulē un kaut kas diezgan normāls, kas dažkārt notiek visā atļaujas iegūšanas procesā.'' Telegram saka firmas pārstāvis.

Bulgārija izmeklē Nexo par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nodarījumiem

Konflikts ir viens no daudzajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras Nexo, kas savā oficiālajā vietnē apgalvo, ka atbalsta vairāk nekā 5 miljonus lietotāju 200 jurisdikcijās. Bulgārijā pret aizdevēju tiek uzsākta izmeklēšana par iespējamu naudas atmazgāšanu un ar nodokļiem saistītiem pārkāpumiem. Jo īpaši Bulgārijas politiskā partija GERB apsūdz valstī valdošo partiju “Mēs turpinām pārmaiņas” un Demokrātisko Bulgāriju ziedojumu saņemšanā no Nexo.

Saskaņā ar vietējā mediju nama sniegto informāciju bijušais premjerministrs Boiko Borisovs un GERB biedrs apgalvoja, ka pieci ar Nexo saistīti darbinieki nosūtīja 20,000 XNUMX BGN kā ziedojumu Demokrātiskajai Bulgārijai. Partijas biedri arī apgalvo, ka līdzīgu summu ziedojušas ar Nexo saistītas personas.

Dažu jūdžu attālumā Nexo nesen bija spiests pamest ASV tirgu, jo uzskatīja, ka tie ir "neskaidri noteikumi". ziņot autors ZyCrypto. Uzņēmumam vairākos štatos nācās pārtraukt savu produktu Earn Interest pēc SEC rīkojuma par vērtspapīru piedāvāšanu un pārdošanu bez iepriekšējas kvalifikācijas.

Nexo līdzdibinātāja Antonija Trenčeva pievienotajā paziņojumā norādīts, ka aizdevējs ir maksātspējīgs, atspēkojot agrākos apgalvojumus par pretējo. ''Maksātnespēja, bankrots nekur nav Nexo realitātē, un mēs ticam, ceram, ka mēs iedvesmojam, cītīgi strādājot, lai nodrošinātu lietotājiem spēcīgu un ilgtspējīgu nākotni.''