Eiropols aiztur 15 personas masveida kriptovalūtas izkrāpšanas rezultātā: konfiscēts 1 miljons dolāru

13.novembrī Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībai (Eiropols) paziņoja, ka tā veiksmīgi apkarojusi noziedzīgu tīklu, kas nodarbojas ar krāpniecību tiešsaistē, izmantojot zvanu centrus. Tīkls tika izplatīts visā Eiropā.

Saskaņā ar Eiropols, operācija tika veikta 11. gada 2023. janvārī pēc izmeklēšanas, kas tika uzsākta 2022. gada jūnijā pēc Vācijas iestāžu lūguma. Sadarbībā ar citu valstu iestādēm Eiropols veica reidus 22 dažādās vietās starp Bulgāriju, Kipru un Serbiju. Tā rezultātā tika aizturētas 15 personas, no kurām 14 atradās Serbijā un viena Vācijā.

Eiropols fiziskajos makos konfiscē 1 miljonu dolāru kriptovalūtu

Papildus arestiem varas iestādes arī konfiscēja 3 fiziskus makus, kuros bija aptuveni 1 miljons dolāru kriptovalūtu un aptuveni 50,000 3 eiro skaidrā naudā. Viņi arī konfiscēja XNUMX transportlīdzekļus, elektronisko aprīkojumu, rezerves kopijas ar svarīgu informāciju un citus dokumentus. Izmeklēšana joprojām turpinās, jo tiek uzskatīts, ka noziedzīgajā tīklā ir vairāk zvanu centru, nekā tika veikts reids.

Saskaņā ar Eiropola datiem, noziedzīgais tīkls īstenoja kriptovalūtu piramīdas shēmu, ar kuras palīdzību viņi pievilināja upurus, piedāvājot “acīmredzami ārkārtējus” kriptovalūtas ieguldījumus ar solījumu uz lielu un garantētu peļņu. Tīkls spēja iegūt simtiem miljonu eiro, izmantojot tikai 4 zvanu centru darbības. Tomēr daudzi upuri izvēlējās neziņot tiesībaizsardzības iestādēm, tādējādi apgrūtinot zaudējumu apmēru.

Krāpnieku modus operandi bija sākotnēji pieprasīt nelielas naudas summas, parasti trīsciparu diapazonā, lai iegūtu upuru uzticību. Kad tika nodibinātas intīmākas attiecības, viņi pārliecināja upurus katru reizi pārskaitīt lielākas summas, līdz krāpniekiem pietiks, lai pārtrauktu saziņu. Pēc Eiropola datiem, noziedzīgais tīkls Vācijā nenojaušām personām nozaga vismaz 2 miljonus dolāru.

Kriptovalūtu izmantošana noziedzīgās darbībās

As ziņots Eiropols, aģentūra strādā roku rokā ar vairākām starptautiskām iestādēm, lai "paliktu priekšā tiem, kas ļaunprātīgi izmanto kriptovalūtas, lai veiktu noziegumus un atmazgātu naudu".

Tomēr Eiropols norādīja, ka, lai gan kriptovalūtas ir kļuvušas pievilcīgas noziedzniekiem to privātuma un decentralizācijas īpašību dēļ, to izmantošana noziedzīgās darbībās ir niecīga daļa, salīdzinot ar noziedzīgām darbībām, kas saistītas ar fiat naudu:

Šķiet, ka kriptovalūtu izmantošana nelikumīgām darbībām veido tikai nelielu daļu no kopējās kriptovalūtu ekonomikas, un šķiet, ka tā ir salīdzinoši mazāka nekā tradicionālajā finansēšanā iesaistīto nelikumīgo līdzekļu apjoms.

Valdības visā pasaulē sāk pievērst lielāku uzmanību tam, kā kriptovalūtas tiek izmantotas noziedzīgās darbībās. Viens piemērs tam ir Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir veikusi pasākumus pret noteiktām kriptovalūtu platformām, kuras, kā tika konstatēts, veicina noziedzīgu darbību. Acīmredzamākais gadījums ir kriptovalūtu maisītājs "Tornado nauda”, ko ASV valdība ir sankcionējusi, jo noziedznieki to izmantoja, lai apmulsinātu savus darījumus, bet citi centralizēta apmaiņa līdzīgu iemeslu dēļ ir nācies saskarties ar iestādēm.