Eiropas Savienības Policijas aģentūra (Eiropols) paziņoja, ka arestējusi piecus sankcionētās Bitzlato biržas augstākos vadītājus.
ES aģentūra paziņoja janvāris 23 ka starp arestētajiem cilvēkiem ir Spānijas izpilddirektors, finanšu direktors un mārketinga direktors.
Arests tika veikts pēc astoņām mājām Spānijā, Kiprā, Portugālē un ASV.
Mājas kratīšanas laikā Eiropols paziņoja, ka konfiscējis aptuveni 18 miljonus eiro (19.5 miljonus ASV dolāru) vērtu kriptovalūtu un iesaldējis vairāk nekā 100 kriptovalūtu kontus, kuros ir aktīvi aptuveni 50 miljonu eiro (54.3 miljonu ASV dolāru) vērtībā.
Eiropols piebilda, ka Bitzlato veicināja dažādu kriptoaktīvu atmazgāšanu, tostarp 119 Bitcoin 2.1 miljardu eiro vērtībā.
Eiropola veiktā papildu analīze atklāja, ka aptuveni 46% no Bitzlato apmainītajiem aktīviem aptuveni 1 miljarda eiro (1.08 miljardu ASV dolāru) vērtībā bija saistīti ar noziedzīgām darbībām.
18. janvārī Bitzlato dibinātājs Anatolijs Legkodymovs bija arestēts ASV varas iestādes par naudas pārsūtīšanas biznesa vadīšanu. Turklāt vadošā kriptovalūtu birža Binance tika nosaukta par labāko trijnieku saņēmējs no Bitzlato nelikumīgajiem līdzekļiem.
Avots: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/