Eiropas iestādes aizturēja 15 aizdomās turamos kriptonauda scam privātpersonas un slēdza liela mēroga zvanu centru tīklu darbību, kas upuriem, iespējams, nozaga simtiem miljonu eiro, pārdodot viltotas digitālās valūtas.
Saskaņā ar Eiropola informāciju, arests tika veikts 11.gada 2023.janvārī pēc tam, kad Vācijas varas iestādes pagājušā gada jūnijā pieprasīja veikt izmeklēšanu.
Eiropols sadarbībā ar Bulgārijas, Kipras un Serbijas valsts tiesībaizsardzības iestādēm veica reidus 22 dažādās vietās. Operācijas rezultātā tika sagūstīti 15 cilvēki, no kuriem 14 Serbijā un viens Vācijā.
🚨 Veiksmīga rīcības diena Bulgārijā, Kiprā un Serbijā:
ar #Eirojusts & @Eiropole atbalstu, iestādēm izdevās nojaukt a #cryptocurrency krāpšanas tīkls. 💻
Noziedznieki guva daudzus upurus Vācijā, Austrijā, Šveicē, Kanādā un Austrālijā.
???? https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
— Eirojusts (@Eurojust) Janvāris 12, 2023
Milzīga kriptogrāfijas krāpniecība, izmantojot dažādas valodas
Noziedzīgās bandas, kas pārvalda krāpnieciskos zvanu centrus, nodarbināja 200 “tirgotājus”, kuri izmantoja angļu, krievu, poļu, hindi un vācu valodas, lai piedāvātu maldinošas ieguldījumu iespējas kriptovalūtās un precēs, izkrāpjot saviem upuriem vismaz 3,000,000 XNUMX XNUMX eiro mēnesī. .
Izmeklētāji uzskata, ka Vācijas upuri zaudējuši vairāk nekā 2 miljonus eiro, taču atklāja, ka arī citu valstu upuri kļuvuši par krāpnieku upuriem.
Noziedzīgais tīkls īstenoja kriptovalūtas piramīdas shēmu, kurā ar sociālo mediju starpniecību piesaistīja upurus, piedāvājot “šķietami izcilus” bitcoin ieguldījumus – zināmus arī kā "Cūku slaktēšana" kriptovalūtu izkrāpšana – solot būtisku un garantētu peļņu.
Attēls: ētiskā uzlaušana — Nextdoorsec
Šīs kriptogrāfijas krāpniecības darbības, kas nosauktas, atsaucoties uz cūku nobarošanas procedūru pirms kaušanas, dažkārt ir saistītas ar to, ka krāpnieki pēc nejaušības principa sazinās ar upuriem, iegūst viņu uzticību un pēc tam piemāna viņus veikt krāpnieciskus ieguldījumus, pirms viņi bēg ar ieņēmumiem.
Noziedznieki sākotnēji pierunāja cietušos ieguldīt nelielas summas. Pēc tam krāpnieki pavedināja savus upurus pārskaitīt papildu summas, solot viltus cenu paaugstināšanu un ievērojamus ienākumus.
Attēls: Eiropas Parlaments
Piektdien, Eiropols paziņoja:
"Aizdomās turamie izmantoja sludinājumus sociālajos medijos, lai novirzītu upurus uz vietnēm, kuras slēpti pārvalda noziedznieki, kas solīja, šķiet, lieliskas kriptovalūtas ieguldījumu iespējas."
Policisti konfiscē 1 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpniecībā
Eiropols atklāja, ka organizācija sadarbojas ar vairākiem starptautiskiem policijas spēkiem, lai "nepaliktu priekšā personām, kuras ļaunprātīgi izmanto kriptovalūtas, lai veiktu noziegumus un atmazgātu naudu".
Pārmeklētajās vietās tika atrasts elektroniskais aprīkojums, dati un dokumenti, kā arī trīs aparatūras maki, kuros bija aptuveni 1 miljons dolāru kriptovalūtās un aptuveni 50,000 XNUMX eiro skaidrā naudā.
Valdības visā pasaulē sāk pievērst pastiprinātu uzmanību kriptovalūtas nelikumīgai izmantošanai. Piemēram, Amerikas Savienoto Valstu valdība ir veikusi stingrus pasākumus pret kriptovalūtu krāpniecības pakalpojumiem, kas ir pierādījuši, ka tie palīdz veikt negodīgas darbības.
Kripto kopējā tirgus vērtība dienas diagrammā ir 937 miljardi USD | Diagramma: TradingView.com
2022. gada jūnijā ASV Federālā tirdzniecības komisija (FTC) paziņoja, ka no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada martam vairāk nekā 46,000 1 amerikāņu ziņoja, ka kriptovalūtu krāpniecības dēļ ir zaudējuši digitālās valūtas vairāk nekā XNUMX miljarda dolāru vērtībā.
Oktobrī ASV Federālais izmeklēšanas birojs nāca klajā ar brīdinājumu par ieguldījumu shēmām “Pig Butchering”, kurās noziedznieki nozog arvien pieaugošas kriptovalūtas summas, lai palielinātu izpratni kriptovalūtas investoru vidū, kuri tiek izmantoti šajās krāpniecībās.
- Piedāvātais Michael Crabtree/Getty Images attēls
Avots: https://bitcoinist.com/crypto-scam-europol-seizes-1m/