Bijušais Coinbase produktu vadītājs Ishan Wahi ir atzinis savu vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās par krāpšanu ko ASV Tieslietu ministrija iepriekš Manhetenas federālā tiesa gada 3. augustā.
Pirmo reizi Išans tiesā tika apsūdzēts pagājušajā mēnesī iekšējās informācijas tirdzniecība. Tika teikts, ka viņš savam brālim ir izpaudis informāciju par kriptovalūtām, kas tiks iekļautas Coinbase sarakstā. Nikhils un draugs Samērs Ramani.
Tiek ziņots, ka no 1.5. gada jūnija līdz 2021. gada aprīlim nelegālā tirdzniecība ir guvusi aptuveni 2022 miljonu dolāru peļņu.
Apsūdzības uzturētājs norādīja, ka apsūdzētie izmantoja Ethereum bāzētus makus, lai iegūtu īpašumus, pirms tie tika iekļauti sarakstā. Aktīvi tika pārdoti pēc tam, kad pēc iekļaušanas sarakstā to cena pieauga.
Tirdzniecības informācijas konfidencialitāte
Ishan advokāts Deivids Millers aizstāvībā apgalvoja, ka ” informācija, kurā viņa klients tiek apsūdzēts, vairs nebija konfidenciāla”, jo Coinbase ieviesa stratēģiju, lai sniegtu mājienus par aktīviem, kurus tā plāno iekļaut tirdzniecībā.
Prokurors Noah Solowiejczyk iebilda pret argumentu, norādot, ka iekļaušanas sarakstā joprojām tiek nodrošināts, ka informācija nebija publiska. Viņš norādīja, ka iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas nodevas būtība joprojām pastāv tāpat kā iepriekšējos krāpšanas gadījumos, un tāpēc to nevajadzētu noraidīt.
Ishan ar sava advokāta starpniecību apgalvoja, ka ASV nav noteikumu par iekšējās informācijas tirdzniecību kriptovalūtās. Pamatojoties uz šo, atbildētājs lūdza lietu izbeigt. Lūgums netika izskatīts, lai gan abiem brāļiem tika piešķirta drošības nauda 1 miljona ASV dolāru apmērā.
Tiesa nākamo sēdi noteikusi 22.gada 2023.martā.
Ishan, viņa brālis Nikhils un draugs Samērs joprojām turpina lietu ar SEC par iespējamu vērtspapīru tirdzniecību. SEC ziņoja, ka 9 no 25 noziegumā iesaistītajiem kriptogrāfijas aktīviem ir vērtspapīri.
SEC izmeklē Coinbase
Pēc apsūdzībām par Wahi tirdzniecību ar vērtspapīriem, atrodoties Coinbase, birža aizsardzībā distancējās no vērtspapīru kotēšanas vai tirdzniecības. Tas apgalvoja, ka tā stingro iekļaušanas sarakstā procesu pārbaudīja SEC, un tas ir palīdzējis novērst vērtspapīrus no platformas.
Coinbase galvenais juridiskais darbinieks Pols Grīvals tviterī atkārtoja:
Es priecājos to atkārtot atkal un atkal: mēs esam pārliecināti, ka mūsu stingrais rūpības process — process, ko SEC jau ir pārskatījis — neļauj vērtspapīriem nonākt mūsu platformā, un mēs ceram uz sadarbību ar SEC šajā jautājumā. Atsvaidzinājums: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Jūlijs 26, 2022
Neskatoties uz Coinbase nostāju, SEC uzsāka an izmeklēšana virs vērtspapīru sarakstiem. SEC izmeklē, vai amerikāņiem bija atļauts tirgot nereģistrētus drošības aktīvus Coinbase biržas platformā.
Avots: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/