Bijušais FTX jurists palīdzēja prokuroriem izveidot 8 Count lietu pret Semu Bankmanu-Frīdu: Reuters

- Reklāma -

Kopsavilkums:

• Daniels Frīdbergs sniedza ASV iestādēm ieskatu par to, kā Bankman-Fried novirzīja FTX klientu līdzekļus, lai finansētu Alameda Research.
• FBI aģenti sazinājās ar Freidbergu pēc kriptovalūtu biržas sabrukuma 2022. gada novembrī, ziņo Reuters.
• Ziņojumā norādīts, ka Freidbergs drīzāk kalpos kā liecinieks valdībai, nevis saskarsies ar kriminālizmeklēšanu. 

ASV prokurori, kas izmeklē FTX sabrukumu, un Sems Bankmans-Frīds saņēma iekšējas zināšanas par to, kā klientu līdzekļi tika novirzīti uzņēmumam Alameda Research, ceturtdien ziņoja Reuters. 

Kādreiz lielā kriptovalūtu birža avarēja 2022. gada beigās pēc tam, kad tika atklāti ziņojumi par finanšu pārkāpumiem visā Bankmana-Frīda 32 miljardu dolāru kriptovalūtu impērijā. SBF atkāpās no amata novembrī neilgi pēc tam, kad uzņēmums iesniedza 11. nodaļas bankrota aizsardzību. 

Decembrī ASV prokurors Deimians Viljamss no Ņujorkas dienvidu apgabala (SDNY) izvirzīja apsūdzības SBF astoņos punktos, tostarp krāpšanā. Bankmans-Frīds tika arestēts Bahamu salās, pirms likumsargi izdeva apkaunoto kriptogrāfijas magnātu Manhetenai, Ņujorkas štatā. SBF tika atbrīvots pret 250 miljonu ASV dolāru drošības naudu pirms kriminālprocesa 2023. gada oktobrī. 

Daniels Frīdbergs, kurš strādāja uzņēmumos Bankman-Fried un FTX, sacīja varas iestādēm par savu vēlmi sadarboties pēc sarunas ar diviem FIB aģentiem 14.novembrī saskaņā ar ceturtdienas ziņojumu. Bijušais FTX jurists pēc tam panāca vienprātību ar bankrotējušo kriptovalūtu apmaiņu attiecībā uz informāciju, kas jādala ar izmeklētājiem, nepārkāpjot advokāta-klienta privilēģijas. 

22. novembrī Freidbergs tikās ar Federālā izmeklēšanas biroja, Tieslietu departamenta, SDNY un Vērtspapīru un biržu komisijas prokuroriem. Saskaņā ar ziņojumu advokāts dalījās ar informāciju par to, kā SBF pārvaldīja klientu līdzekļus un kā darbojās Alameda Research. 

Varasiestādes vēl nesniedz sīkāku informāciju par Freidberga liecību, taču paredzams, ka bijušais FTX advokāts to darīs kalpot kā liecinieks izmeklētājiem. 

DOJ konfiscē FTX dibinātājam piederošās Robinhood akcijas

ASV Tieslietu departaments atsavinātā aptuveni 460 miljoni USD Robinhood akcijās, kā tas tika atklāts Delavērā notikušajā bankrota tiesas sēdē. Proti, arests notika pēc nedēļu ilgas juridiskas strīda starp BlockFi, FTX un citiem prasītājiem par 56 miljoniem Robinhood akciju. nopirkts 2022. gada jūnijā–jūlijā autors Bankmans-Frīds un Gerijs Vans. 

Decembrī arī Bahamu salu Vērtspapīru komisija slēgts klientu kriptovalūtu apjoms samazinājās par 3.5 miljardiem USD. 

Avots: Ethereum Pasaules ziņas

- Reklāma -