Piecas ASV valstis izdeva rīkojumu apturēt krāpniecisku Krievijas Metaverse projektu

Pieci ASV štati paziņoja par plāniem nekavējoties rīkoties pret Krievijas organizāciju, kas, iespējams, pārdod krāpnieciskus NFT ASV investoriem, lai finansētu metaverso kazino Flamingo Casino Club. Varas iestādes pieprasīja uzņēmumam pārtraukt šādu digitālo aktīvu pārdošanu, apsūdzot to krāpšanā un nereģistrētu vērtspapīru pārdošanā.

Krāpnieciskas prasības

Vērtspapīru regulatori no Alabamas, Kentuki, Ņūdžersijas, Viskonsinas un Teksasas teica ka Flamingo Casino Club ir pieprasījis nelikumīgus ieguldījumus kopš tā darbības sākuma no Krievijas martā. Projekts solīja investoriem ienesīgu peļņu, pārdodot NFT, kas darbojās kā pierādījums īpašumtiesībām uz virtuālā kazino priekšmetiem un zemēm.

Teksasas štata vērtspapīru padomes rīkojums norādīts ka vērtspapīrotie NFT maldināja investorus ar tā sauktajām iespējām gūt peļņu, ko radījis virtuālais kazino, un piedalīties loterijās, kurās tika piedāvātas ienesīgas balvas, piemēram, Teslas, iPhone un miljoniem dolāru skaidras naudas.

Saskaņā ar regulatoru kopīgo paziņojumu Flamingo Casino Club ir veicinājis daudzas viltotas prasības par cilvēku krāpšanu, lai tie iegādātos viņu NFT. Projektā tika apgalvots, ka tam bija partnerība ar Nevadas štatā bāzēto kazino Flamingo Las Vegas, taču vēlāk tika pierādīts, ka šādas saistības nav. Darbībā arī tika noskaidrots, ka klubs pat melojis, ka ir sadarbojies ar Yahoo un Marketwatch, lai apstiprinātu savu shēmu.

Iespējamās krāpniecības operatori solīja investoriem, ka viņu līdzekļi tiks izmantoti, lai smilšu kastē izveidotu funkcionējošu kazino un izklaides objektu. Lai vēl vairāk vilinātu potenciālos investorus iesaistīties projektā tweeted ka tā bija sarunājusi ar slaveno reperi Snoop Dogg iegādāties dažas no savām virtuālajām zemēm, taču regulatori šādu krāpniecisku apgalvojumu atspēkoja.

“Aisberga gals”

Daudzi tiešsaistes krāpnieki mēdz palikt anonīmi, ja viņu projekti tiek atklāti kā krāpšana.

Klubs arī izvēlējās šādu taktiku, atzīmēja regulatori, "izmantojot viltotu biroja adresi, norādot tālruņa numuru, kas nedarbojas, noslēpjot tā faktisko fizisko atrašanās vietu un slēpjot būtisku informāciju par saviem vadītājiem". Turklāt komanda arī slēpa savu patieso identitāti un saistību ar Krieviju.

Regulatori apsūdzēja projektu "augsto tehnoloģiju triku izstrādē, lai izveidotu likumības fasādi un maldinātu upurus", un brīdināja, ka jaunākā krāpšana ir veidojusi tikai nelielu daļu no attiecīgajiem noziegumiem metaversajā telpā:

“Mēs atklājam arvien vairāk aizdomīgu lūgumu pēc nereģistrētiem vērtspapīriem, kas saistīti ar metaversu. Šodienas darbība var būt tikai aisberga redzamā daļa.