pieņemta darbā tiesu ekspertu komanda; ASV likumdevēji izmeklē citus apmaiņus

Lai atrastu klientu trūkstošos miljardus, FTX ir nolīgusi kriminālistikas komandu

Saskaņā ar ziņojumiem, bankrotējušā kriptovalūtu biržas FTX jaunā vadība ir nolīgusi finanšu kriminālistikas izmeklētāju grupu, lai atrastu pazudušā klienta kriptovalūtu, kuras vērtība ir miljardiem dolāru.

Kā liecina Wall Street Journal 7. decembra raksts, šim darbam tika izvēlēta finanšu konsultāciju firma AlixPartners, kuru vada Mets Žaks, bijušais Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) galvenais grāmatvedis.

Tiek ziņots, ka FTX veiktā pārstrukturēšanas darba ietvaros kriminālistikas uzņēmumam tiks uzdots veikt “aktīvu izsekošanu”, lai atrastu un atgūtu trūkstošos digitālos aktīvus.

Hakeri nozaga īpašumus vairāk nekā 450 miljonu dolāru vērtībā

Hakeri snopelnīja vairāk nekā 450 miljonus ASV dolāru vērtu aktīvu no makiem, kas pieder FTX un FTX.US 11. novembrī.

Sems Bankmans-Frīds, bijušais izpilddirektors, 16. novembrī intervijā ar kriptovalūtas emuāru autori Tifāniju Fongu apgalvoja, ka viņš ir “sašaurinājusi to līdz astoņiem cilvēkiem” un bija tuvu hakeri identificēšanai, kurš bija “vai nu bijušais darbinieks, vai kaut kur kāds instalējis ļaunprātīgu programmatūru. bijušā darbinieka datorā.

FTX parādnieku advokāts 22. novembrī apgalvoja, ka no FTX ir nozagts vai pazudis ievērojams daudzums aktīvu. Toreiz tika darīts zināms, ka šajā lietā palīdzības sniegšanai tika nolīgti blokķēdes analīzes uzņēmumi, piemēram, Chainalysis.

Kopš tā laika FTX līdzekļi ir nozagti un tiek pārvietoti pa dažādām kriptovalūtu biržām un mikseriem, lai tos atmazgātu.

20. novembrī hakeris pārcēla savus Ether (ETH) īpašumus uz jaunu maka adresi, apmainīja daļu ETH pret Bitcoin ERC-20 variantu un pēc tam pievienoja līdzekļus BTC tīklam.

29. novembrī viņi nosūtīja BTC caur kriptogrāfijas maisītāju un OKX apmaiņu, izmantojot atmazgāšanas metodi, ko sauc par mizošanas ķēdi, kas sadala uzkrājumus secīgi mazākās summās vairākos makos.

21. novembrī hakeris veica vēl vienu mēģinājumu nolobīt ķēdes, sadalot 180,000 12 ETH starp XNUMX svaigi izgatavotiem makiem.

Sems Bankmens-Frīds, bijušais izpilddirektors, arī iepriekš ir apgalvojis, ka FTX un tā māsas tirdzniecības uzņēmuma Alameda Research klientu līdzekļi tika “neapzināti sajaukti” ar FTX klientu līdzekļiem, kas tika aizdoti Alameda.

Džons Rejs III, jaunais FTX izpilddirektors un galvenais pārstrukturēšanas darbinieks, savā sākotnējā bankrota pieteikumā bija skarbs, apgalvojot, ka savas 40 gadus ilgās karjeras laikā viņš "nekad" nebija pieredzējis "tik pilnīgu korporatīvās kontroles neveiksmi".

Izmantojot "programmatūru, lai slēptu klientu līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu", viņš apgalvoja, ka Bankman-Fraid un viņa tuvākie līdzgaitnieki ir "potenciāli apdraudēti".

FTX sabrūkot, kāds ASV likumdevējs apjautājas lielākajās kriptovalūtu biržās par patērētāju aizsardzību.

Pēc likviditātes problēmām un FTX bankrota ASV Senāta Finanšu komitejas priekšsēdētājs Rons Vaidens ir lūdzis sešām kriptovalūtu kompānijām informāciju par patērētāju aizsardzību.

Dažādās vēstulēs, kas datētas ar 28. novembri, Wyden mērķtiecīgu Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken un KuCoin, lūdzot viņiem sīkāku informāciju par drošības pasākumiem, kas bija ieviesti gadījumā, ja rodas kļūme, kas ir līdzīga tai, kas notika FTX. Senators apgalvoja, ka FTX klientiem, kuriem bija kriptovalūtas fondi, “nav tādas aizsardzības” kā banku klientiem vai licencētiem brokeriem, uz kuriem attiecas Vērtspapīru investoru aizsardzības korporācija vai Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija.

Vaidens teica:

Tā kā Kongress apsver ļoti nepieciešamos noteikumus kriptovalūtu nozarei, es koncentrēšos uz skaidru vajadzību pēc patērētāju aizsardzības atbilstoši garantijām, kas jau sen pastāvēja banku, krājaizdevu sabiedrību un vērtspapīru brokeru klientiem. Ja šī aizsardzība būtu bijusi ieviesta pirms FTX neveiksmes, daudz mazāk privāto investoru šodien saskartos ar strauju finansiālu kaitējumu.

Patērētājiem, kuri uzticēja savus aktīvus firmām, patīk @FTX_Oficial uzņēmumi atklāj, ka viņiem nav aizsardzības. Tā kā Kongress apsver ļoti nepieciešamos noteikumus kriptovalūtu nozarei, es lāzeru koncentrējos uz patiesas patērētāju aizsardzības nodrošināšanu. https://t.co/QRdSUKe0A3

— Rons Vaidens (@RonWyden) Novembris 29, 2022

Līdz 12. decembrim Vaidens lūdza sešus uzņēmumus atbildēt uz jautājumiem par to meitasuzņēmumiem, patērētāju aktīvu aizsardzību, klientu datu izmantošanu un aizsardzības pasākumiem pret tirgus manipulācijām. 1. decembrī Senāta Lauksaimniecības komiteja rīkos uzklausīšanu, lai apspriestu FTX likvidāciju. Senatori Šeldons Vaithauss un Elizabete Vorena mudinājuši Tieslietu departamentu apsvērt kriminālapsūdzības izvirzīšanu tiem, kas ir atbildīgi par likumpārkāpumiem biržā.

13. decembrī Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komiteja rīkos līdzīgu FTX izmeklēšanas sēdi pretējā palātā. Komitejas priekšsēdētāja Maksīna Votersa un komitejas reitinga loceklis Patriks Makhenrijs ir atbalstījuši Kongresa rīcību, Makhenrijam neveiksmīgās apmaiņas apstākļus nodēvējot par “atkritumu ugunsgrēku”.

Delavēras apgabalā pašlaik norisinās FTX bankrota procedūra, kas atklāja, ka birža var būt parādā vairāk nekā 1 miljonu kreditoru naudas. Bankrota lietas turpmākā sēde noteikta 16.decembrī.

saistīts

Dash 2 Trade — augsta potenciāla iepriekšēja pārdošana

• Aktīvā pirmspārdošanas tiešraide tūlīt — dash2trade.com
• Kriptosignālu ekosistēmas vietējais marķieris
• KYC pārbaudīts un pārbaudīts