Bijušais BitMEX izpilddirektors Artūrs Heiss pēc vainas atzīšanas neprasa ieslodzījumu

Kriptovalūtu atvasināto instrumentu biržas BitMEX bijušais izpilddirektors un līdzdibinātājs Artūrs Heiss, kurš atzina savu vainu ASV Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā, pieprasa tiesai nepiespriest cietumsodu un brīvību dzīvot ārzemēs un brīvi pārvietoties, ceturtdien ziņo Bloomberg. .

Februārī Hejs un viņa partneris Bendžamins Delo atzina par vainīgu tiesā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumiem un piekrita samaksāt 10 miljonus ASV dolāru divu apsūdzību veidā.

Saskaņā ar vienošanos viņam ir jāizcieš cietumsods no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam. Tomēr tiesai vēl ir jāiesniedz savs ieteikums notiesāšanai.

Tiesa apgalvo, ka BitMEX līdzdibinātāji nav ziņojuši par aizdomīgām darbībām vai neīstenojuši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) vai “Pazīsti savu klientu” (KYC) pasākumus biržā pat tad, kad viņi zināja, ka platforma tiek izmantota, lai veiktu naudas atmazgāšanas darbības no plkst. No 2015. gada septembra līdz 2020. gada septembrim.

Pēc Heisa vainas atzīšanas viņa advokāts iesniedza Tiesai 65 lappušu garu dokumentu, kurā ir iekļautas fotogrāfijas un vēstules no viņa mātes un atbalstītājiem, pieprasot "uz nosacīti, bez mājas apcietinājuma vai kopienas ieslodzījuma".

"Viņa notiesāšana jaunajā finanšu un tirgu jomā ir precedents, ko ASV var izmantot, izvirzot kriminālvajāšanu par finanšu noziegumiem kriptovalūtu tirdzniecības platformās visā pasaulē," sacīja advokāts.

Advokāts piebilda, ka lietai ir bijusi ārkārtēja ietekme uz Heisa dzīvi un ka viņš, visticamāk, nākamreiz neizdarīs šādu noziegumu.

Hejs, viņa partneris un BitMEX saskaras ne tikai ar tiesas prāvām, bet arī ar ASV regulatoru izaicinājumiem. 

Pagājušajā gadā BitMEX piekrita maksāt a 100 miljonu dolāru kriminālsods ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC) un Finanšu noziegumu apkarošanas tīklam (FinCEN) par norēķinu maksām. 

Regulatori iekasēja BitMEX maksu par neregulētas biržas nelikumīgu darbību un AML un KYC prasību neievērošanu.