Bijušais BitMEX Top Exec atzīst savu vainu bankas noslēpuma likuma pārkāpumā

Kopš 2020. gada ASV varas iestādes ir izvirzījušas vairākas apsūdzības pret BitMEX vadību un pret pašu platformu.

Līdz šim visiem trim platformas līdzdibinātājiem ir piespriests īstermiņa mājas arests un 10 miljonu dolāru naudas sods Artura Heisa lietā. probācija par Bendžaminu Delo vai līdzvērtīgu naudas sodu Samuelam Rīdam.

Apsūdzēts arī bijušajam augsta līmeņa darbiniekam

Tomēr lietas pret BitMEX darbiniekiem neaprobežojās tikai ar tām, kas tika ierosinātas pret līdzdibinātājiem. Vakar Gregorijs Dvaiers – viens no pirmajiem BitMEX darbiniekiem un bijušais biznesa attīstības vadītājs – aizbildinājās vainojams vienā apsūdzībā ASV Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā, "tīši neieviešot, neīstenojot un neuzturot naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) programmu BitMEX, kā arī palīdzot un atbalstot to."

39 gadus vecais Dvaiers ASV apgabaltiesā atzina savu vainu vadīja Tiesnesis Džons G. Koeltls un samaksās naudas sodu USD 150 XNUMX kā daļu no vienošanās par lūgumu.

Saskaņā ar prokuratūras teikto, Dvaiers labprātīgi nav ieviesis stingras KYC un AML procedūras, kas būtu bloķējušas ASV klientiem piekļuvi platformai un darījumu veikšanu.

Lai gan platforma bija likumīgi izņemta no ASV tirgiem 2015. gadā, aptuveni gadu pēc tās dibināšanas, drošības pasākumus, par kuriem, iespējams, bija atbildīgs Dvaiers, varēja viegli neievērot ikviens, kam ir zināmas tehniskās zināšanas. Tas ļāva noziedzniekiem izmantot maiņu naudas atmazgāšanai un citām nelikumīgām darbībām.

Kripto nevar ievērot ASV noteikumus, saka advokāts

150 XNUMX USD naudas sods ir finansiāls ieguvums, kas, pēc tiesas domām, bija Dvaira kunga stingrā regulējuma rezultāts.

Noslēgumā advokāts Deimians Viljamss komentēja lietu, sakot tiesas lēmumu vēlreiz apstiprina ka ASV tiesību sistēma nepiever un nepievērs acis pret kriptovalūtu biržām un līdzīgām platformām šajā nozarē un izmeklēs tos, kas ir atbildīgi par juridiskiem pārkāpumiem, pārsniedzot augstākās vadības līmeni.

“Ar šo sūdzību šis birojs tagad ir saņēmis kriminālsodus visiem trim dibinātājiem, kā arī augsta ranga BitMEX darbiniekam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu tīšu pārkāpšanu. Šodienas prasība liecina, ka darbinieki, kuriem ir vadības pilnvaras kriptovalūtu biržās, ne mazāk kā šādu biržu dibinātāji, nevar apzināti neievērot savus pienākumus saskaņā ar Banku noslēpuma likumu.

Pagaidām ne Dvaiers, ne viņa advokāts nav snieguši paziņojumu par tiesas lēmumu.