Bijušais Coinbase personāls arestēts par pirmo krāpšanu, izmantojot iekšējo informāciju

Sensacionālā paziņojumā ASV SEC piektdien izvirzīja apsūdzības trim cilvēkiem pirmajā kriptovalūtu iekšējās informācijas tirdzniecības shēmā. Bijušais Coinbase produktu menedžeris, iespējams, bija veicis shēmu pirms vairāku paziņojumu izsludināšanas. SEC sacīja, ka menedžeris savam brālim un draugam vairākkārt paziņoja par gaidāmo paziņojumu par iekļaušanu laiku un saturu. Coinbase apsūdzības par krāpšanu varētu būt vārti uz turpmāku izmeklēšanu no regulējošo iestāžu puses.

Iespējamā krāpšana Coinbase tiek arestēta bijušais vadītājs

Saskaņā ar SEC sūdzība, Coinbase darbinieks Ishan Wahi palīdzēja koordinēt Coinbase paziņojumus ar savu brāli Nikhilu Vahi un draugu Samēru Ramani. Tas noveda pie Coinbase menedžera aresta. ASV Tieslietu ministrija teica Išans un Nikhils Vahi tika arestēti Sietlā piektdienas rītā. Arī Ramani šodien tika apsūdzēts, un viņš joprojām ir brīvībā, piebilsts.

Sūdzībā bija norādīts, ka laikā no 2021. gada jūnija līdz 2022. gada aprīlim Wahi piesavinājās svarīgu Coinbase konfidenciālo informāciju, sniedzot dzeramnaudu saviem slēgtajiem. Trīs apsūdzētie izmantoja anonīmus Ethereum blokķēdes makus, lai iegūtu kriptovalūtu aktīvus neilgi pirms paziņojumiem, teikts tajā.

“Kamēr Ishan Wahi strādāja Coinbase, viņš palīdzēja koordinēt platformas publiskos paziņojumus. Paziņojumi ietvēra, kādi kriptovalūtu aktīvi vai marķieri būs pieejami tirdzniecībai. Coinbase uzskatīja šādu informāciju par konfidenciālu. Tas arī brīdināja darbiniekus netirgoties, pamatojoties uz šo informāciju, vai dot citiem ar to dzeramnaudu.

Pavisam nesen SEC pieprasīja vairākas maiņas informāciju par iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas aizsardzības pasākumiem. Komisija centās aizsargāt investorus pēc tam, kad nesenā kriptovalūtu tirgus avārija izraisīja lielas likvidācijas.

Iekšējās informācijas tirdzniecība palīdzēja iegādāties vismaz 25 kriptogrāfijas aktīvus

Šokējošā atklāsmē SEC lēsa, ka kriptovalūtu iekšējās tirdzniecības shēma veidoja nelikumīgu peļņu 1.1 miljona ASV dolāru vērtībā. Sūdzībā tika minēts, ka vainīgie, iespējams, iegādājās vismaz 25 kriptovalūtas, lai gūtu labumu no paziņojumiem. Drīz pēc Coinbase paziņojumiem viņi pārdeva aktīvus, gūstot peļņu. "Ilgstošā iekšējās informācijas tirdzniecības shēma radīja nelikumīgu peļņu vairāk nekā 1.1 miljona ASV dolāru apmērā."

ASV advokāts Deimians Viljamss sacīja, ka apsūdzības ir atgādinājums, ka kriptogrāfijas telpa nav “no likumiem brīva zona”. "Mūsu vēstījums ar šīm apsūdzībām ir skaidrs: krāpšana ir krāpšana neatkarīgi no tā, vai tā notiek blokķēdē vai Volstrītā."

Anvesh ziņo par galvenajiem notikumiem saistībā ar kriptovalūtu ieviešanu un cenu analīzi. Kopš 2016. gada Anvesh ir bijis saistīts ar nozari, un tas ir spēcīgs decentralizēto tehnoloģiju aizstāvis. Sekojiet Anvešam Twitter vietnē @AnveshReddyBTC un sazinieties ar viņu pa e-pastu [e-pasts aizsargāts]

Piedāvātajā saturā var būt ietverts autora personīgais viedoklis, un tas ir atkarīgs no tirgus nosacījumiem. Pirms ieguldāt kriptovalūtās, veiciet savu tirgus izpēti. Autors vai publikācija neuzņemas nekādu atbildību par jūsu personīgajiem finansiālajiem zaudējumiem.