Bijušais FTX direktors atzīst savu vainu krāpšanā — SEC, CFTC iesniedz civilapsūdzības

Bijušais bankrotējušā kriptovalūtu biržas FTX inženierzinātņu vadītājs Nišads Sings otrdien atzina savu vainu kriminālapsūdzībās, kas ir trešais dibinātāja Sema Bankmana-Frīda tuvākā loka loceklis, kurš atzinis nelikumīgās darbībās saistībā ar FTX.

Singa advokāts sacīja, ka bijušais augsta līmeņa darbinieks FTX ir piekritis atzīt savu vainu kriminālapsūdzībās tiesas procesa laikā. Reuters ziņots, pēc Singa, kā ziņots tikās ar ASV prokuroriem pagājušajā mēnesī apspriest iespējamo sadarbības līgumu.

Sings atzina savu vainu krāpniecībā ar pārskaitījumu, sazvērestībā veikt krāpniecību, naudas atmazgāšanā un sazvērestībā, lai apkrāptu ASV valdību, pārkāpjot kampaņu finansēšanas likumus. Singhs sacīja, ka jau pagājušā gada vidū apzinājās FTX nepareizu pārvaldību, un atvainojās par savu lomu FTX līdzekļu ļaunprātīgā izmantošanā.

Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Commodity Futures Trading Commission (CFTC) izvirzīja Singhu apsūdzības pēc viņa vainas atzīšanas. SEC izpilddirektors Gurbirs Grevals apgalvoja a paziņojums ka tas, ko Sings darīja FTX, bija krāpšana, tīra un vienkārša, palīdzot izveidot programmatūras kodu, kas noveda pie klientu līdzekļu nozagšanas.

Bankmans-Frīds ir atzinis savu vainu kriminālapsūdzībās, kas viņam izvirzītas par FTX, vadošās kriptovalūtu biržas pārvaldību, kas sabruka pagājušā gada novembrī pēc banku pārtraukšanas biržā, ko izraisīja tās maiņas marķiera FTT straujais kritums. Bankas darbība piespieda FTX atzīt, ka tā nevar ievērot klientu izņemšanas gadījumus un tai nebija klientu aktīvu rezervju viens pret vienu.

Bankmanam-Frīdam izvirzītās apsūdzības svārstās no naudas atmazgāšanas līdz krāpniecībai. Viņš tiek apsūdzēts par miljardu dolāru vērtu klientu līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, lai veicinātu Alameda tirdzniecību, iegādātos privātu nekustamo īpašumu un ziedotu politiskajām kampaņām.

Federālie prokurori pagājušajā nedēļā paziņoja par papildu apsūdzībām pret Bankmanu-Frīdu, iesniedzot apsūdzību, kas aizstāj detalizēts FTX dibinātāja nelegālie politiskie ziedojumi. Aizstājošajā apsūdzībā tika apspriests arī tas, kā Bankmans-Frīds, iespējams, varēja piekļūt klientu līdzekļiem, izmantojot Alameda, paļaujoties uz izveidoto kodu. 

“Bankman-Fried […] izraisīja slepenu nepilnību radīšanu datora kodā, kas darbināja FTX tirdzniecības platformu — nepilnības, kas ļāva Alameda iegūt vairāku miljardu dolāru negatīvu FTX bilanci, ko Bankmans-Frīds zināja, ka Alameda nevarēs atmaksāt,” apgalvots apsūdzībā.

Pagājušā gada decembrī Ņujorkas dienvidu apgabala prokurori atklāja, ka FTX sabrukumā ir sadarbojušies ar FTX līdzdibinātāju Geriju Vangu un bijušo Alameda Research izpilddirektori Kerolīnu Elisonu, kuri abi atzina savu vainu kriminālapsūdzībās.

“Ja jūs piedalījāties FTX vai Alamedas pārkāpumos, tagad ir pienācis laiks to novērst. Mēs virzāmies ātri, un mūsu pacietība nav mūžīga,” video, kas pievienots paziņojumam, sacīja ASV advokāts Viljamss.

SEC apgalvoja, ka Sings tajā pašā dienā spēlēja lomu FTX nepareizajā pārvaldībā, apgalvojot kriminālsūdzībā, ka Vans un Sings "bija galvenie inženieri, kas atbildīgi par FTX programmatūras koda rakstīšanu".

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana sūdzība apgalvo, ka Alameda guva labumu no "neatklātām FTX platformas funkcijām, kas bija iegultas programmatūras kodā, ko izstrādāja Vanga un citi FTX inženieri, un kas ļāva Alameda novirzīt FTX klientu aktīvus."

Iespējamās funkcijas ietvēra tādas funkcijas, kas ļāva Alameda iegūt negatīvu bilanci savā klienta kontā FTX, palielināt kredītlīniju, kas tika piešķirta Alameda, kas “faktiski kļuva neierobežota”, un atbrīvot uzņēmumu no automātiskas likvidācijas, ja tas nokrītas zem vajadzīgā peļņas līmeņa. par darījumiem — tādas funkcijas nebija nevienam citam klientam.