Bijušais OneCoin vadītājs apsūdzēts krāpšanā

Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija ir izvirzījusi apsūdzības Irinai Dilkinskai, bijušajai krāpnieciskās kriptovalūtu shēmas OneCoin vadītājai, krāpniecībā un sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu. Dilkinskai, kura tika izdota no Bulgārijas, tagad draud līdz 40 gadu cietumsods par viņas iespējamo lomu OneCoin ieņēmumu vairāk nekā 400 miljonu dolāru atmazgāšanā.

OneCoin bija kriptovalūtu shēma, kas tika apsūdzēta par Ponzi shēmu un krāpniecisku darbību. Shēmu 2014. gadā nodibināja Ruja Ignatova, pret kuru vēlāk ASV valdība izvirzīja apsūdzības par viņas lomu shēmā. Ignatova šobrīd ir bēguļojoša, un viņas brālis Konstantīns Ignatovs ir atzinis savu vainu par savu lomu shēmā.

Dilkinska bija OneCoin bijusī juridiskā un atbilstības nodaļas vadītāja, un tiek apsūdzēta par palīdzību OneCoin ieņēmumu legalizācijā. Saskaņā ar Tieslietu departamenta sniegto informāciju, Dilkinska, uzzinot par sazvērnieka aizturēšanu, esot iznīcinājusi apsūdzošus pierādījumus un sūtījusi apsūdzošas ziņas. Par katru apsūdzību par krāpniecību un sazvērestību naudas atmazgāšanai paredzētais maksimālais iespējamais sods ir 20 gadu cietumsods.

OneCoin shēma ir apsūdzēta par miljardu dolāru izkrāpšanu no investoriem, un ASV valdība ir aktīvi vērsusies pret šajā shēmā iesaistītajām personām. Shēma darbojās, pārliecinot investorus iegādāties OneCoin žetonus, kas pēc tam tika tirgoti OneCoin biržā. Tomēr apmaiņa tika atzīta par krāpniecisku, un žetoni bija bezvērtīgi.

OneCoin shēma ir bijusi daudzu izmeklēšanu un juridisku darbību objekts visā pasaulē. Papildus Dilkinskai un Ignatovai izvirzītajām apsūdzībām saistībā ar šo shēmu apsūdzības izvirzītas vēl vairākām personām. ASV valdība ir arī arestējusi miljoniem dolāru aktīvus un bankas kontus, kas saistīti ar šo shēmu.

Lieta pret Dilkinsku ir vēl viens piemērs ASV valdības apņēmībai vajāt tos, kas iesaistīti krāpnieciskās kriptovalūtu shēmās. Valdība pēdējos gados ir palielinājusi savus centienus, lai regulētu kriptovalūtu nozari un apkarotu krāpnieciskas shēmas. Tieslietu departaments ir izveidojis kriptovalūtu izpildes sistēmu, lai palīdzētu prokuroriem identificēt un izmeklēt ar kriptovalūtu saistītus noziegumus.

Visbeidzot, apsūdzības Dilkinskai izceļ notiekošo tiesvedību pret OneCoin shēmā iesaistītajām personām. Dilkinskai draud līdz 40 gadu cietumsods par viņas lomu OneCoin ieņēmumu legalizācijā. Šis gadījums ir vēl viens piemērs ASV valdības centieniem apkarot krāpnieciskas kriptovalūtas shēmas un regulēt kriptovalūtu nozari.