Forsage līdzdibinātāji apsūdzēti par vairāku miljonu dolāru DeFi Ponzi shēmas darbību

Regulatori ir veikuši daudzas represijas pret kriptovalūtu telpu. Daži no nesenajiem bija Kraken, Coinbase un Paxos. Šie gadījumi bija saistīti ar atbilstības ievērošanu, likšanu un stabilu monētu kalšanu. 

Tomēr šodien ziņu virsrakstos ir nonācis jauns gadījums decentralizētās finansēs (DeFi). Populārās DeFi platformas Forsage dibinātāji nonāca federālās lielās žūrijas redzeslokā. skrien a Ponzi shēma vairāk nekā 340 miljona dolāru vērtībā.

Forsage dibinātāji apsūdzēti Ponzi shēmā

Saskaņā ar ziņojumiem, Tieslietu departaments (DOJ) apsūdzēja Forsage dibinātājus Olenu Oblamsku, Vladimiru Ohotņikovu, Sergeju Maslakovu un Mihailu Sergejevu par vairākkārtēju krāpšanas, sazvērestības un naudas atmazgāšanas apsūdzību veikšanu.

Federālā lielā žūrija Oregonas apgabalā, kas vairākus mēnešus izmeklē Forsage, atklāja šo informāciju nesenā ziņojumā. nosūtīt.

Apgalvojums ir tāds, ka platforma bija "piramīdas shēma", kas balstījās uz jaunu dalībnieku pieņemšanu darbā, lai maksātu atdevi agrīnajiem investoriem. Ziņojumā arī norādīts, ka Forsage dibinātāji izmantoja nepatiesus un maldinošus paziņojumus, lai piesaistītu investorus shēmā.

Sīkāka informācija atklāja, ka apsūdzētie maldīgi uzrādīja Forsage platformu kā juridisku vidi, kurā investori var gūt milzīgu peļņu ar zemu risku. Dibinātāji arī izmantoja vairākas sociālo mediju platformas un tās vietni, lai reklamētu shēmu, solot investoriem netraucētu darbību.

Blockchain analytics apgalvo, ka vairāk nekā 80% Forsage investoru saņēma mazāk Ether, nekā bija ieguldījuši. Turklāt vairāk nekā 50% investoru pēc ieguldījumiem nesaņēma neko pretī.

Apsūdzēto stratēģija un DeFi telpa

Saskaņā ar tiesas dokumentu apsūdzētie izstrādāja slepenu kodu vienā no platformas kontiem, xGold smart contract, Ethereum blokķēdē. Šis kods krāpnieciski iekasē investoru līdzekļus no Forsage tīkla un pārskaita tos uz digitālās valūtas kontiem dibinātāju kontrolē.

Šis solis bija pretrunā ar sākotnējo līgumu, ko dibinātāji parakstīja ar investoriem, kas paredz, ka 100% Forsage līdzekļu bez riskiem nonāk projekta dalībniekiem.

Tomēr Forsage dibinātājiem vēl ir jāatbild uz apsūdzībām, un nav skaidrs, vai viņiem ir juridiska pārstāvība. Saskaņā ar ziņojumu, ja viņi tiks notiesāti, maksimālais cietumsods varētu būt 20 gadi. Paredzams, ka lietu izskatīs tuvāko mēnešu laikā, un iznākums var būtiski ietekmēt DeFi nozari.

Šīs ziņas ir radījušas triecienviļņus DeFi kopienai, kas to ir izdarījusi pēdējos gados strauji pieaudzis. Decentralizētas finanšu platformas, piemēram, Forsage, ļauj lietotājiem tirgoties ar kriptovalūtām bez starpniekiem, piemēram, bankām. Tomēr regulējuma trūkums DeFi telpā ir radījis bažas krāpšana un ieguldītāju aizsardzība.

Jo īpaši FIB Kriminālizmeklēšanas nodaļas direktora palīgs Luiss Kesada, Noteikts ka, digitālās valūtas ekosistēmai attīstoties, noziedznieki joprojām neatlaidīgi izdomā jaunus veidus, kā īstenot savas shēmas. Taču viņš piebilda, ka FIB arī turpmāk apņemsies sadarboties ar starptautiskajiem un vietējiem tiesībaizsardzības partneriem, lai uzturētu mierīgu šifrēšanas ekosistēmu.

Piedāvātais attēls no Pixabay, diagramma no TradingView.com