Forsage dibinātāji izvirzīja apsūdzības vairāk nekā 340 miljonu dolāru apmērā DeFi "Ponzi shēmai"

Federālā lielā žūrija Oregonas apgabalā ir izvirzījusi apsūdzības pret 340 miljonu ASV dolāru "globālās Ponzi" shēmas Forsage dibinātājiem.

Četri Krievijas dibinātāji — Vladimirs Ohotņikovs, Oļena Oblamska, Mihails Sergejevs un Sergejs Maslakovs — ir oficiāli apsūdzētais Saskaņā ar Tieslietu departamenta (DOJ) 340. februāra paziņojumu, ka viņiem ir galvenās lomas shēmā, kurā tika savākti aptuveni 22 miljoni ASV dolāru no cietušajiem investoriem.

"Šodienas apsūdzība ir stingras izmeklēšanas rezultāts, kurā tika pavadīti mēneši, lai apkopotu sistemātisku simtiem miljonu dolāru zādzību," sacīja ASV Oregonas apgabala advokāte Natālija Vaita, piebilstot:

"Apsūdzību izvirzīšana ārvalstu dalībniekiem, kuri izmantoja jaunas tehnoloģijas, lai veiktu krāpšanu topošajā finanšu tirgū, ir sarežģīts darbs, kas iespējams tikai ar pilnīgu un pilnīgu vairāku tiesībaizsardzības iestāžu koordināciju."

Forsage sevi bija reklamējis kā zema riska decentralizētu finanšu platformu, kas izveidota uz Ethererum blokķēdes, kas ļāva lietotājiem gūt ilgtermiņa pasīvos ienākumus. Tomēr tiek ziņots, ka blokķēdes analītika atklāja, ka 80% Forsage “investoru” ir saņēmuši mazāk atpakaļ, nekā bija ieguldījuši.

Saskaņā ar DOJ teikto, viedo līgumu analīze atklāja, ka līdzekļi, kas iegūti, kad jauni investori iegādājās Forsage viedajos līgumos paredzētās vietas, tika novirzīti vecākiem investoriem, kas atbilst "Ponzi shēmai".

Forsage joprojām ir aktīvs Twitter konts, kurā 22. februārī tika ievietots pavediens, kurā apgalvots, ka kopienas locekļi, kas piedalās programmā “The Ambassador Program”, varēs nopelnīt ikmēneša atlīdzību, veicot noteiktus uzdevumus.

2/3

Drīzumā tiks atvērta iepriekšēja reģistrācija, tāpēc nekavējieties būt starp pirmajiem!

Programma Ambassador ir iespēja ne tikai nopelnīt balvas, bet arī piesaistīt komandai jaunus dalībniekus, tuvāk iepazīt produktus un paplašināt savu redzesloku Web3 pasaulē.

— FORSAGE (@forsageofficial) Februāris 22, 2023

1. augustā Vērtspapīru un biržu komisija uzdeva četriem dibinātājiem un septiņiem veicinātājiem krāpšana un nereģistrētu vērtspapīru pārdošana, ar SEC Kripto aktīvu un kibernodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Kerolīnu Velšhansu, kas toreiz teica:

"Krāpnieki nevar apiet federālos vērtspapīru likumus, koncentrējot savas shēmas uz viedajiem līgumiem un blokķēdēm."

Filipīnu Vērtspapīru un biržu komisija arī bija atzīmēja Forsage kā iespējamo Ponzi 2020. gadā, bet mēnesi vēlāk platforma joprojām bija otrā populārākā DApp Ethereum blokķēdē.

Saistītie: Kripto, forex platformas izpilddirektors atzīst savu vainu 248 miljonu dolāru krāpšanas shēmā

Lai gan apsūdzība attiecas uz gadījumu, kad prokurors izvirza apsūdzību krimināllietā un apsūdz kādu personu vai grupu noziedzīgā nodarījumā, apsūdzību iesniedz lielā zvērināto tiesa, ja prokurori spēj pārliecināt lielāko daļu no viņiem, ka pēc izmeklēšanas ir pamatota oficiāla apsūdzība. .

Lielās žūrijas ir izplatītas federālo un smagu valsts noziegumu gadījumā.