ASV Tieslietu ministrija trešdien paziņoja par starptautisku kriptovalūtu ieviešanas darbību, un pēc šī paziņojuma viņi atklāja, ka DOJ ir aizturējis Anatoliju Legkodymovu, Ķīnas kriptovalūtu biržas BitZlato dibinātāju, kas sniedz pakalpojumus finanšu likumpārkāpējiem.
Kopā ar FIB, OFAC un Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla pārstāvjiem DOJ trešdien paziņoja informāciju. ASV sankciju sistēmu pārvalda OFAC, un FinCEN seko līdzi apšaubāmai finanšu iestāžu uzvedībai.
"Ikvienam, kurš joprojām uzskata, ka var paslēpties no likuma, izmantojot kriptovalūtu, šai apsūdzībai ir jālikvidē šī ilūzija."
Krievijas pilsonis Anatolijs Legkodimovs (40) no Šenženas (Ķīna) tika aizturēts naktī Maiami, un viņam nākamajā dienā bija jāierodas tiesā, ziņo Tieslietu ministrija. Aģentūras FinCEN nodaļa paziņojumā norādīja, ka tā ir izdevusi rīkojumu, kas aizliedz noteiktu fondu pārsūtīšanu, kas ietver Bitzlato no jebkuras segtās finanšu iestādes.
Saskaņā ar ziņojumiem ASV Tieslietu departaments paziņoja, ka BitZlato tirgoja vairāk nekā 700 miljonus ASV dolāru kriptovalūtās ar Hydra Market, kas ir lielākais tumšā tīkla tirgus pasaulē, pirms tas tika slēgts 2022. gada aprīlī. Saskaņā ar Tieslietu departamenta datiem, Bitzlato arī ieguva vairāk nekā 15 $. miljonus izspiedējprogrammatūras peļņas. Tas izbeidz platformas pastāvīgo atbalstu atzītai ar Krieviju saistītai noziedzīgai rīcībai.
Tas tika paziņots trešdien pusdienlaikā, un ASV ģenerālprokurora vietniece Liza Monako kopā ar FIB direktora vietnieku Braienu Tērneru, ASV Ņujorkas austrumu apgabala advokātu Breonu Pīsu Kenetu. Preses konferenci vadīja Tieslietu departamenta krimināllietu nodaļas ģenerālprokurora palīgs Polite un Valsts kases sekretāra vietnieks Volijs Adejemo.
Avots: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/