Saskaņā ar Bahamu salu tiesas ierakstiem, kas iesniegti 14. decembrī, bijušais FTX Digital Markets līdzdirektors Raiens Salame 9. novembrī Bahamu salu Vērtspapīru komisijai (SCB) paziņoja, ka FTX klientu līdzekļu nosūtīšana savam māsas tirdzniecības uzņēmumam Alameda Research.
Viņš arī pastāstīja SCB, ka tikai trim cilvēkiem bija piekļuve, kas nepieciešama, lai nodotu klienta īpašumus Alameda: bijušajam FTX izpilddirektoram Semam Bankmanam-Frīdam, FTX līdzdibinātājam Zixiao “Gary” Wang un FTX inženierim Nišadam Singam.
Apsūdzība mudināja SCB izpilddirektori Kristīnu Roli sazināties ar Bahamu Karalisko policijas spēku komisāru, lai pieprasītu izmeklēšanu.
Ieraksti atklāj pirmo zināmo gadījumu, kad izpildītājs no FTX vai Alameda palīdz iestādēm.
Spekulācijas 4. decembrī izplatījās, jo attēlos it kā redzama Alameda izpilddirektore Kerolīna Elisone Ņujorkas kafejnīcā īsa gājiena attālumā no ASV prokuratūras, liekot dažiem domāt, ka viņa, iespējams, pārtrauca līgumu ar varas iestādēm pēc FTX sabrukuma.
FTX Bahamu vienības augsta ranga izpilddirektors informēja vietējos regulatorus par iespējamu krāpšanu, kas tika veikta kriptovalūtas biržā tikai divas dienas pirms biržas slēgšanas.
Šis stāsts tiek izstrādāts, un papildu informācija tiks pievienota, tiklīdz tā būs pieejama.
Avots: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried