FTX klienti netieši finansēja Alameda Research, izmantojot “elektronikas mazumtirgotāju” North Dimension

Tiek ziņots, ka uzņēmums North Dimension, kuram FTX novirzīja klientus pārskaitīt naudu, ir noslēpumaina, viltota elektronikas mazumtirdzniecības uzņēmums, kas tiek izmantots kā starpnieks Alameda Research finansēšanai.

Ziemeļu dimensijas mīkla

Saskaņā ar NBC News, neskaidra un mazpazīstams North Dimension bija vissvarīgākais, pārskaitot FTX klientu naudu savam filiālei Alameda pētījumi. FTX klientiem tika lūgts pārskaitīt naudu uz North Dimension kontu. Pēc tam birža pārskaitīs līdzekļus Alameda Research portfelim. 

Papildu informācija liecina, ka North Dimension tiek piedāvāts kā elektronisks mazumtirgotājs, taču tā vietne ir neaktīva un arhivēta. Pēdas liecina, ka mazumtirgotājs, kurš apgalvo, ka pārdod telefonu un klēpjdatorus, bija nepareizi uzrakstījis vārdus. 

North Dimension publiski vai privāti neatklāja saites ar Bankman-Fried vai viņa uzņēmumiem. Uzņēmums saglabāja zemu profilu un nekad netika minēts nevienā reklāmā vai ar FTX saistītās arēnās un uzņēmumos.

FTX līdzdibinātājs Gerijs Vans un bijusī Alameda izpilddirektore Kerolaina Elisone atzina savu pārkāpumu, atbildot uz SEC sūdzību, kas tika iesniegta pret viņiem. Abi atzina, ka FTX lika saviem klientiem, kuri bija gatavi tirgoties biržā, pārskaitīt naudu uz North Dimension. SBF izmantoja pārskaitīto naudu, lai finansētu Alameda tirdzniecības operācijas.

Mīklainas atklāsmes par Ziemeļu dimensiju

Nebija nekādas saistības starp darbībām Ziemeļu dimensijā ar kriptovalūtu. NBC ziņoja, ka vietne bija pilna ar nepareizi uzrakstītām un nereālām produktu cenām. Konkrēti, dažu preču cenas bija par simtiem dolāru virs parastajām likmēm. Klientiem varētu būt bijis grūti iegādāties produktus, ja tas darbotos. Noklikšķinot uz vienuma izvēlnē, var parādīties uznirstošais ziņojums, kas novirza lietotāju uz citām darbībām. 

Neatkarīga izmeklēšana atklāja, ka Ziemeļu dimensijas vietne bija līdzīga adresei FTX Bērklijā, Kalifornijā. Adreses saite ir viens no trūkumiem, ko amatniekiem vajadzēja slēpt, ja viņi būtu uzmanīgi. 

Papildu analīze, izmantojot DomainTools, liecināja, ka neidentificēts Honkongā bāzēts restorāns izveidoja vietni 2021. gada novembrī. Vēl viens Ziemeļu dimensijas domēns parādījās tiešsaistē tikai mēnešus pirms FTX krīze. Vietne aprakstīja finanšu iestādi bez fiziskās adreses vai kontaktinformācijas.

SBF joprojām atrodas mājas arestā

Bankmens-Frīds tagad atrodas mājas arestā Kalifornijā, viņa vecāku mājā. Viņš bija aizturēts Bahamu salās un pagājušajā nedēļā izdeva ASV, gaidot tiesu. Varas iestādes viņu apsūdzēja vairākos finanšu noziegumos. Daudz kas turpinās, kad varas iestādes meklē vissvarīgāko informāciju, lai atrisinātu FTX krīzi.

Sekojiet mums pakalpojumā Google ziņas