Bijušā FTX izpilddirektora Sema Bankmana-Frīda un tagad likvidētās riska kapitāla firmas Alameda Research padziļināta jaunāko darījumu analīze liecina, ka SBF, iespējams, ir pārkāpis viņa drošības naudas nosacījumus.
27. decembrī — tikai dažas dienas pēc tam, kad Bankmans-Fraids pameta cietumu pret 250 miljonu dolāru drošības naudu — uz kuru viņš personīgi apstiprināts lai atgrieztos 2020. gada septembrī, pārcēla visus savus atlikušos īpašumus uz jaunu adresi.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana darījums pārvietoja apmēram 800 USD no ethereum uz nezināmo adresi, kur to satika vairāk nekā pusmiljona vērta kriptovalūta no vairākām adresēm, no kurām daudzas bija zināmas Alameda Research adreses.
Bijušajam FTX izpilddirektoram ir noraidīts jebkādu iesaistīšanos ķēdē notiekošā darbībā, taču viņš apgalvoja, ka viņam pieder viena no adresēm, kas bija iesaistītas iepriekš minētajā tvītā. Turklāt saskaņā ar 22. decembra CBS News ziņot, Bankmana-Frīda drošības nauda ietvēra nosacījumu bez tiesas atļaujas neiztērēt vairāk par 1,000 USD.
Padziļināta ienirt ķēdes datos
Kopš ķēdes darbības sākuma 27. decembrī jaunizveidotā adrese ir apstrādājis pārsteidzošus 105 darījumus — 52 27. decembrī un 53 28. decembrī. Adrese kopumā saņēma kriptovalūtu 690,641 32 USD vērtībā, tostarp 367,083 pārskaitījumus, kuru kopējā vērtība ir USD XNUMX XNUMX no zināmām Alameda Research adresēm.
Jaunajā adresē tika nosūtīti tikai pieci tēriņu darījumi, taču tie iztukšoja visus līdzekļus un maku atstāja tukšu. Lielākā daļa no tā tika nosūtīta uz divām adresēm, no kurām viena sākās ar 0xE5cC0, kas saņēma 60,450 0 ASV dolāru darījumu, bet otra, kas sākās ar 64x9e605,280B, kas saņēma 24.080 XNUMX $ un XNUMX XNUMX ASV dolāru darījumus.
Adrese 0xE5cC0 (tā, kas saņēma 60,450 21 ASV dolārus) nosūtīja tikai vienu darījumu, pārsūtot visu tā atlikumu uz citu adresi, kurā kopš 2021. gada 27. aprīļa ir veikts krietni vairāk nekā viens miljons darījumu. Pat filtrējot darījumus, kas veikti kopš 6,824. decembra, adrese tika nosūtīta labi. vairāk nekā 3,331 darījumi — XNUMX no tiem ir tēriņu darījumi. Diemžēl šī pārsūtīšanas izsekošana tālāk par šo ir nebūtiska.
No otras puses, adrese, uz kuru tika saņemta lielākā daļa līdzekļu, ir arī jaunizveidota adrese, kurā pirms 27. decembra netika novērotas nekādas darbības. Adrese 0x64e9B saņēma kopumā 30 ienākošos pārskaitījumus, kuros tika pārvietoti digitālie līdzekļi 4.169 miljonu dolāru vērtībā. ieskaitot jauno adresi, uz kuru apstiprinātā Bankman-Fried adrese nosūtīja 800 $. Šī kopsumma var būt lielāka nekā līdzekļi, no kuriem šī adrese tika atsavināta, ņemot vērā, ka vairākos ienākošos darījumos tika atgriezti Metamask un Uniswap (UNI) mijmaiņas darījumi.
0x64e9B adreses pārskaitījumi ietvēra digitālos aktīvus vairāk nekā 860,000 186,000 USD vērtībā, kas tika pārvietoti uz tūlītēju apmaiņu Fixed Float. Tas izjauc darījuma izmaiņas, jo centralizēts glabātājs paņēma šos līdzekļus apmaiņā pret citu digitālo īpašumu. Vēl viens ievērības cienīgs izejošais darījums ir XNUMX XNUMX USD pārskaitījums uz renBTC nulles adresi, kas ir veids, kā pārsūtīt marķieri starp blokķēdēm.
Vai Sems Bankmens-Fraids pārkāpa drošības naudas nosacījumus?
Ķēdes dati un bijušā FTX vecais tvīts norāda, ka viņš pārsūtīja aptuveni 800 USD vērtus digitālos aktīvus uz adresi, kas pēc tam bija iesaistīta Alameda Research adrešu iztukšošanā. Lai gan tas liek domāt, ka Bankmans-Frīds, visticamāk, ir aiz šiem darījumiem, nav vienkārša veida, kā pierādīt, ka viņš tikai nosūtīja kriptovalūtu 800 USD vērtībā uz to pašu adresi, kas tikko saņēma ievērojamus pārskaitījumus no Alameda Research un citiem.
Darījumi, kas skaidri un nenoliedzami ir saistīti ar Bankman-Fried, ir tikai 200 USD, kas atpaliek no viņa 1,000 USD limita. Tomēr mēs nevaram būt pārliecināti, ka viņam nav šādas atļaujas. Viņa liedzot veicot jebkādus pārskaitījumus, ir maz ticams, ka šiem darījumiem ir juridisks raksturs un ka viņam bija tiesneša atļauja pārvietot ievērojamu naudas daudzumu. Tomēr bez papildu izmeklēšanas, iespējams, tiesībaizsardzības iestāžu puses, nevar pateikt, vai viņš to izdarīja.
Avots: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/