Divi ASV regulatori FTX izpilddirektoram Nišadam Singam izvirzīja apsūdzības 28. februārī, pievienojot papildu apsūdzības federālo apsūdzību sarakstam, ko viņš saņēma dienas sākumā.
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) iesniegusi jaunākās maksas.
Abas aģentūras apsūdzēja Singu par nepareizu līdzekļu pārvaldību un FTX investoru maldināšanu, un abas cenšas Singam noteikt ierobežojumus un sodus.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana CFTC īpaši apsūdzēts Singhs atbalstīšanā un atbalstīšanā krāpšanā un izdarīšanā krāpšana ar piesavināšanos savā sūdzībā par diviem apsūdzībām. CFTC arī paziņoja, ka tās maksas šodien ir saistītas ar citām maksām par FTX; pēdējos mēnešos regulators ir apgalvojis, ka FTX zaudēja vairāk nekā 8 miljardu dolāru klientu līdzekļi, izmantojot tās krāpnieciskās darbības.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana SEKTikmēr Singha darbības nodēvēja par "krāpšanu, tīru un vienkāršu" un uzskatīja, ka Singh ir "aktīvs dalībnieks" FTX investoru maldināšanā. Vērtspapīru regulators norāda, ka Sings pārkāpis divu Vērtspapīru likumu krāpšanas apkarošanas noteikumus.
Šie apgalvojumi ir paralēli agrākas maksas no Ņujorkas dienvidu apgabala (SDNY) 28. februārī. SDNY izvirzīja sešas apsūdzības sazvērestībā pret Singhu, tostarp apsūdzības saistībā ar krāpšanu un kampaņas finansēšanas pārkāpumiem. Singhs atzina savu vainu šajās apsūdzībās un piekrita konfiscēt noteiktus īpašumus, ko viņš saņēmis no FTX un Alameda.
FTX un Alameda Research līdzstrādnieki Gerijs Vans un Kerolaina Elisone sasniedza līdzīgi lūgumu darījumi decembrī. Bijušais FTX izpilddirektors Sems Bankmens-Frīds gaida tiesu.
Avots: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/