FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds ir arestēts, paredzēts izdot ASV

Bahamu salu varas iestādes pēc ASV valdības lūguma arestēja Semu Bankmanu-Frīdu tikai dienu pirms apkaunotā bijušā FTX izpilddirektora bija jāliecina Kongresā.

Saskaņā ar Bahamu salu ģenerālprokurora (AG) un juridisko lietu ministra 12. decembra paziņojumu Bankmanu-Frīdu arestēja Bahamu Karalistes policijas spēki pēc oficiāla paziņojuma no ASV valdības, ka tā ir izvirzījusi viņam kriminālapsūdzības. Raiens Pinders.

Citējot personu, kas zina par šo lietu, The New York Times ziņots 12. decembrī, ka apsūdzības pret Bankmanu-Frīdu ietver krāpšanu ar pārskaitījumu un vērtspapīriem, sazvērestību, lai veiktu krāpšanu ar pārskaitījumu un vērtspapīriem, un naudas atmazgāšanu, 

ASV visticamāk pieprasīt izdošanu Bankmana-Frīda, Pinderam norādot, ka Bahamu salas “nekavējoties” apstrādās jebkuru izdošanas pieprasījumu.

Bahamu premjerministrs Filips Deiviss savā paziņojumā norādīja, ka abām valstīm ir "kopīgas intereses saukt pie atbildības visas ar FTX saistītās personas, kuras, iespējams, ir nodevušas sabiedrības uzticību un pārkāpušas likumus.

ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokuratūras 12. decembra tviterī teikts, ka Bahamu salu varasiestādes arestēja Bankmanu-Frīdu, pamatojoties uz tās iesniegto apzīmogoto apsūdzību, ka tā plāno atslēgt "no rīta".

ASV Damians Viljamss: Šovakar Bahamu varas iestādes arestēja Samuelu Bankmanu-Frīdu pēc ASV valdības lūguma, pamatojoties uz SDNY iesniegto apzīmogoto apsūdzību. Mēs plānojam rīkoties, lai atslēgtu apsūdzību no rīta, un tajā laikā mums būs vairāk sakāmā.

— ASV advokāts SDNY (@SDNYnews) Decembris 12, 2022

Bloomberg ziņots 10. decembrī prokurori no Ņujorkas, FIB aģenti un regulatori tikās ar FTX juristiem, lai apspriestu dokumentāciju, ko izmeklētāji vēlas iegūt.

Saistītie: SBF mēģināja destabilizēt kriptovalūtu tirgu, lai saglabātu FTX: ziņojums

ASV Tieslietu departaments (DOJ) bija "cieši" pārbaudot, vai FTX nepareizi pārskaitīja simtiem miljonu aptuveni tajā pašā laikā, kad uzņēmums 11. novembrī paziņoja par bankrotu.

Bahamu varas iestādes rīkojās līdzīgi viņu pašu "aktīvo un notiekošo" FTX izmeklēšanu, kā 27. novembrī paziņoja Pinder, kurā bija iesaistīta valsts Vērtspapīru komisija, Finanšu izlūkošanas vienība un policijas finanšu noziegumu nodaļa.

Bankmana-Frīda arests notiek dienu pirms viņa aizturēšanas paredzēts parādīties attālināti liecināt Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejā tiesas sēdē, kurā izmeklēja biržas sabrukumu.