FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds bankrota laikā nelikumīgi pārvietoja miljonus

ASV federālie prokurori izmeklē kriptovalūtu biržas FTX un tās sabrukumu saistībā ar riska ieguldījumu fondu Alameda Research tagad pārbauda, ​​kā kriptovalūtu biržas turētie līdzekļi tika izvesti no ASV, iesniedzot 11. nodaļas bankrota pieteikumu. Tikmēr bijušais FTX izpilddirektors Sems Bankmens-Frīds piekrīt liecināt ASV Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejā, taču ar dažiem nosacījumiem.

Prokurori izmeklē SBF par līdzekļu pārvedumiem bankrota laikā

Prokurori meklē krāpšanas lietu pret Semu Bankmanu-Frīdu un citiem, kas iesaistīti kriptovalūtu giganta FTX sabrukumā. Darījumos atklājās, ka FTX turētie līdzekļi tika pārvietoti ārpus ASV, kamēr uzņēmums iesniedza bankrota pieteikumu, ziņots Bloomberg 10. decembrī.

Prokurori izmeklē, vai SBF, FTX vai kādas saistītas personas nelikumīgi pārskaitīja miljoniem dolāru uz Bahamu salām laikā, kad Delavērā 11.novembrī tika iesniegta bankrota procedūra.

ASV Tieslietu departaments (DOJ) izmeklē, kā FTX rīkojās ar savu klientu skaidru naudu un aktīviem. DOJ amatpersonas tikās ar tiesas ieceltiem pārraugiem, lai savāktu pierādījumu materiālus saistībā ar FTX izmeklēšanu. Izmeklēšanas grupa arī izskata darījumus starp FTX un Alameda. SBF saka, ka nav bijis saistīts ar Alameda vai noliedz, ka būtu apzināti piesavinājies klientu līdzekļus. Tomēr darījumi atklāja, ka Alameda un FTX darbības tika sajauktas viena ar otru.

Sanāksme notika starp federālo advokātu, Tieslietu departamenta, FIB un bankrota grupas amatpersonām, ko vadīja jaunais FTX izpilddirektors Džons J. Rejs III, un FTX juristi. Tajā bija arī bijušais Vērtspapīru un biržu komisijas izpilddirektors Stīvs Peikins un bijusī Manhetenas federālā prokurore Nikola Frīdlandere.

Prokurori arī izmeklē, vai Sems Bankmans-Frīds ar savu riska ieguldījumu fondu Alameda ir iesaistījies tirgus manipulācijās, kas noveda pie Terra-LUNA krīzes.

Tikmēr, SBF piektdien piekrita liecināt ASV Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejā 13. decembrī un Senāta Banku komitejā 14. decembrī. Bijušais tiesas advokāts CFTC Breidens Perijs uzskata, ka SBF varētu tikt aizturēts, ja viņš ienāks ASV

Varinders ir tehniskais rakstnieks un redaktors, tehnoloģiju entuziasts un analītiskais domātājs. Aizraujoties ar traucējošajām tehnoloģijām, viņš ir dalījies savās zināšanās par blokķēdi, kriptovalūtām, mākslīgo intelektu un lietu internetu. Viņš ir bijis saistīts ar blokķēdes un kriptovalūtu nozari ievērojamu laika posmu un šobrīd aptver visus jaunākos atjauninājumus un sasniegumus kriptovalūtu nozarē.

Piedāvātajā saturā var būt ietverts autora personīgais viedoklis, un tas ir atkarīgs no tirgus nosacījumiem. Pirms ieguldāt kriptovalūtās, veiciet savu tirgus izpēti. Autors vai publikācija neuzņemas nekādu atbildību par jūsu personīgajiem finansiālajiem zaudējumiem.