FTX Krāpšana: Vairāk Bombshell atklājumu jaunā bankrota pieteikumā

Meli, piesavināšanās, nekompetence un vairāki krāpšanas gadījumi ir daži no jaunajā dokumentācijā apspriestajiem tematiem. 

“Pilnīga korporatīvās kontroles neveiksme”

Bijušajam FTX izpilddirektoram Semam Bankmanam-Frīdam un viņa līdzdalībniekiem situācija kļūst arvien sliktāka. 

Ceturtdiena bankrota pieteikums no jaunā FTX izpilddirektora Džons J. Rejs III ir atklājis nežēlīgās darbības, kas notiek tagad bankrotējušajā kriptovalūtu biržā tās iepriekšējā izpilddirektora Sema Bankmena-Frīda vadībā. Rejs ir 40 gadus vecs bankrota pārstrukturēšanas biznesa veterāns ar atsākšanu, kas ietver Enron likvidācijas uzraudzību 2001. gadā.

30 lappušu garajā dokumentā Rejs atklāj daudzus sliktas uzskaites, krāpšanas un FTX pārkāpumu gadījumus. Savā atklāšanas paziņojumā viņš bezkompromisa izteiksmē komentēja uzņēmuma vispārējo stāvokli, norādot: "Nekad savā karjerā neesmu redzējis tik pilnīgu korporatīvo neveiksmi. kontroles un tāda pilnīga uzticamas finanšu informācijas neesamība, kā tas notika šeit. 

Rejs pārņēma Bankman-Fried vadību pēc FTX un ar to saistītajiem uzņēmumiem pieteikta brīvprātīga bankrota 11. nodaļa 11. novembrī. Neskatoties uz savu pieredzi, Rejs lika saprast, ka viņš nekad nav redzējis uzņēmumu tik sliktā stāvoklī kā FTX. "Sākot ar kompromitētu sistēmu integritāti un nepareizu regulējošo uzraudzību ārvalstīs, līdz kontroles koncentrācijai ļoti mazas nepieredzējušu, nesarežģītu un potenciāli apdraudētu personu grupā, šī situācija ir bezprecedenta," viņš rakstīja.  

Viens no nosodošākajiem dokumenta atklājumiem attiecas uz aizdevumiem, kas izsniegti Bankman-Fried un FTX augstākajiem vadītājiem Nišadam Singam un Raienam Salamem. Saskaņā ar Reja teikto, ar FTX saistītā tirdzniecības firma Alameda Research kopā izmaksāja 3.3 miljardus ASV dolāru Bankman-Fried un viņa čaulas uzņēmumam Paper Bird Inc., kā arī 543 miljonus ASV dolāru Singh un 55 miljonus ASV dolāru Salame. 

Citas sprādzienbīstamas atklāsmes ietver FTX nolaidīgo pieeju grāmatvedības uzskaitei. Dokumentā tiek apgalvots, ka FTX nespēja veikt atbilstošus kontu ierakstus un drošības procedūras digitālo aktīvu turēšanai, kā rezultātā lietotāju noguldījumi biržā tika uzlauzti par USD 372 miljoniem neilgi pēc bankrota pasludināšanas.

Jāatzīmē arī FTX kriptovalūtu akciju vērtības neatbilstība. A Financial Times raksts no 12. novembra ziņoja, ka FTX bilances noplūde liecina, ka uzņēmuma kriptovalūtu aktīvu vērtība ir aptuveni 5.5 miljardi USD. No otras puses, Rejs piesaistīja uzņēmuma kriptovalūtu akciju "patieso vērtību" tikai 659,000 XNUMX USD apmērā. Citas nepieņemamas pārvaldības metodes ietvēra neaizsargāta grupas e-pasta konta izmantošanu, lai piekļūtu konfidenciālām privātajām atslēgām un kritiski sensitīviem datiem.

Rejs arī atklāja, ka FTX nebija pilnīga visu FTX un tā saistīto uzņēmumu darbinieku saraksta. Viņš arī atklāja, ka viens no uzņēmuma sliktas uzskaites iemesliem bija tas, ka lielākā daļa personisko saziņu tika veikta ar lietojumprogrammām, kas pēc neilga laika ir iestatītas automātiski dzēst ziņojumus, un šo praksi, kā ziņots, mudināja Bankmans-Frīds. 

Citur Rejs ziņoja, ka FTX grupas korporatīvie līdzekļi bieži tika izmantoti, lai iegādātos mājas un citus personiskus priekšmetus darbiniekiem un padomdevējiem, un ka FTX slepeni atbrīvoja Alameda Research no FTX likvidācijas krietni pēc tam, kad parastam lietotājam būtu slēgta pozīcija. . Šī riska pārvaldības neievērošana var daļēji palīdzēt izskaidrot, kā Alameda savās tirdzniecības stratēģijās zaudēja tik daudz naudas.  

Šodienas bankrota pieteikums ir atklājis daudzus FTX pārkāpumu gadījumus, taču tas, visticamāk, nav izsmeļošs. Turpinoties FTX bankrota lietai, iespējams, parādīsies vairāk informācijas par uzņēmuma viltīgo darījumu. Turklāt, tā kā Rejs ir aicinājis veikt "visaptverošu, pārredzamu un apzinātu izmeklēšanu par prasībām pret Samuelu Bankmanu-Frīdu", iespējams, ka bijušais FTX izpilddirektors tuvākajā nākotnē varētu saskarties ar savu juridisko cīņu. 

Informācijas atklāšana: šī raksta rakstīšanas laikā autoram piederēja ETH, BTC un vairāki citi kriptogrāfijas aktīvi.