Bahamu salās iesaldēti FTX līdzekļi

FTX Digital Markets (FDM) ir FTX meitasuzņēmums Bahamu salās. 

Patiešām, uzņēmums, kuram pieder FTX.com birža, ir FTX Trading LTD, kura galvenā mītne atrodas Antigvā un Barbudā, bet kurai ir sava galvenā mītne Bahamu salās.

Vietējais Bahamu salu regulators ir uzsācis izmeklēšanu pret FDM un iesaldējis visus tā aktīvus. 

Tomēr tie nav visi FTX aktīvi, bet tikai tie, kas atrodas Bahamu zemē. 

Bahamu salu SEC lēmums par FTX kontiem

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Oficiāls paziņojums Bahamu Vērtspapīru komisija (SEC) saka, ka Komisija ir nolēmusi uzsākt FDM pagaidu likvidāciju, lai saglabātu tā aktīvus un stabilizētu uzņēmumu.

Braiens Simms ir iecelts par pagaidu likvidatoru, un visas uzņēmuma direktoru pilnvaras ir apturētas. 

Komisija raksta: 

"Nekādus FDM aktīvus, klientu aktīvus vai FDM turētos trasta aktīvus nevar nodot, piešķirt vai citādi rīkoties bez pagaidu likvidatora rakstiskas piekrišanas."

Tādējādi faktiski visi līdzekļi, ko FTX tur Bahamu salās, izmantojot FTX Digital Markets, ir iesaldēti. 

Turklāt tajā pašā izlaidumā minēts, ka daži publiski paziņojumi liecina, ka klientu aktīvi tika nepareizi pārvaldīti un/vai nodoti uzņēmumam Alameda Research. Šādas darbības būtu bijušas pretrunā ar parasto pārvaldību un potenciāli nelikumīgas bez skaidras klientu piekrišanas.

Tādēļ pastāv kriminālapsūdzības, kurās tiek apgalvots, ka klientu līdzekļu aizsardzībā nav pareizi.

FTX paziņojumi

Pēc tam FTX savā Twitter profilā ievietoja oficiālu informāciju par šo lietu. 

1) Saskaņā ar mūsu Bahamu galvenās mītnes noteikumiem un regulatoriem mēs esam sākuši atvieglot Bahamu salu līdzekļu izņemšanu. Tāpēc, iespējams, nesen esat redzējis dažus izņemšanas gadījumus, ko FTX apstrādāja, jo mēs ievērojām regulatoru prasības.

— FTX (@FTX_Official) Novembris 10, 2022

Tā apgalvo, ka saskaņā ar Bahamu salu noteikumiem viņi sāka ļaut vietējiem klientiem izņemt līdzekļus, tāpēc tie būtu redzami blokķēdē. 

Acīmredzot tie bija fondi, kurus Bahamu salās neturēja FDM, bet kuri piederēja Bahamu klientiem. 

Pēc tam arī tika paziņots, ka platformas darbība Japānā ir apturēta. 

Mēs sekojam JFSA norādījumiem un to īstenosim https://t.co/XblZK9n7s1 tikai aizvēršanas režīmā @FTX_JP ir atsevišķa vienība, kas stingri ievēro Japānas regulu par aktīvu nošķiršanu https://t.co/q3bYGEuNIw

— FTX (@FTX_Official) Novembris 10, 2022

Tomēr viņi vēl nav atklājuši kopējo Bahamu salās iesaldēto FDM līdzekļu summu, kā arī to, cik daudz skaidras naudas viņiem ir, lai, iespējams, apmierinātu visas izņemšanas. 

Patiešām, joprojām ir acīmredzams paziņojums ftx.com informējot viņus, ka izņemšana šķiet iesaldēta. 

Līdzekļi biržā

FTX.com ir FTX starptautiskais kriptogrāfijas tirdzniecība platforma. Tas pieder FTX Trading LTD, kura galvenā mītne atrodas Antigvā un Barbudā. Savukārt galvenā mītne atrodas Bahamu salās, kur darbojas FTX Trading LTD piederošais uzņēmums FTX Digital Markets (FDM). 

Tā vietā FTX.US pieder citam uzņēmumam, kuram acīmredzot nav nekādu problēmu. 

Daļu no FTX.com līdzekļiem Bahamu salās glabā FDM, un tie pašlaik ir iesaldēti. Rezultātā tos nevar izmantot, lai apmierinātu klientu pieprasījumus izņemt naudu. 

Iespējams, daži no tiem Antigvā un Barbudā atrodas FTX Trading LTD, taču, tā kā šī ir tikai juridiskā adrese, iespējams, ka Antigvā un Barbudā tādu nav daudz. 

Tā vietā ir iespējams, ka liela daļa līdzekļu tiek glabāta citur, iespējams, ASV. 

Šobrīd FTX Trading LTD nav ne bankrotējis, ne likvidējams, un šķiet, ka nav arī kāds ASV meitasuzņēmums. 

Šādā sarežģītā scenārijā ir zināms, ka FTX vēl nav precīzi norādījis nedz to, cik daudz līdzekļu tai joprojām ir, nedz arī to, cik no šiem fondiem patiesībā ir var izmantot, lai apmierinātu klientu izņemšanas pieprasījumus. 

Visas šīs afēras laikā uzņēmums nekādā gadījumā nav pierādījis savu spēju labi informēt savus klientus, un šī kļūda turpinās arī tagad. 

Pašreizējā situācija ar izņemšanu

Daudzi klienti joprojām sūdzas par nepabeigtām izņemšanām platformā, kas tika pieprasītas pirms to bloķēšanas. Tātad jau pieprasīto līdzekļu izņemšanas rinda vēl nav izsmelta. 

Un tad ir visi tie, kas vēl gribētu izstāties, bet nevar, jo šobrīd izņemšana šķiet apturēta uz nenoteiktu laiku. 

Tomēr šķiet, ka nav nekādu problēmu ar izņemšanas pieprasījumiem vietnē FTX.US. 

Vakar FTX norādīja, ka ir panākta vienošanās ar Tron, lai atļautu izņemšanu vismaz TRX, BTT, JST, SUN un HT turētājiem. 

FTX paziņojums par Tron kredīta mehānismu:

Ar prieku paziņojam, ka esam panākuši vienošanos ar Tron, lai izveidotu īpašu iespēju, kas ļautu TRX, BTT, JST, SUN un HT turētājiem apmainīt aktīvus no FTX 1:1 uz ārējiem makiem.

— FTX (@FTX_Official) Novembris 10, 2022

Tomēr vēl nav precīzi zināms, vai platformā jau notiek šāda izņemšana. 

Nākotnes scenāriji un FTX afēras iespējamās sekas

Neatkarīgi no šīs lietas iespējamām juridiskajām sekām, jo ​​īpaši attiecībā uz cilvēkiem, kas ir atbildīgi par notikušo, daudzi jautā, kas notiks ar FTX. 

Lai gan šķiet, ka ASV FTX.US platforma, visticamāk, turpinās darboties, joprojām pastāv šaubas par starptautiskās platformas FTX.com nākotni. 

Šķiet, ka ir divi ticamākie scenāriji. 

Pirmais, ko īpaši atbalsta līdzdibinātājs un izpilddirektors Sems Bankmens-Frīds (SBF), ir tāds, kurā investoru konsorcijam izdodas savākt pietiekami daudz līdzekļu, lai birža varētu atsākt naudas izņemšanu, apmierināt visus pieprasījumus un pēc tam atsākt pilnu darbību. 

Šis scenārijs patiesībā šķiet maz ticams, jo šķiet $ 9.4 miljardus ir vajadzīgs, un, iespējams, pagaidām ir atrasts tikai 1 miljards dolāru. 

Otrs scenārijs ir tāds, ka uzņēmums padodas un beidzot pasludina maksātnespēju. Tas novestu pie FTX Trading LTD bankrota un likvidācijas, jo Bahamu meitasuzņēmums jau tiek likvidēts. 

Saskaņā ar SBF paziņojumu, tai būs jāgaida vismaz līdz nākamajai nedēļai, lai redzētu, kurš no diviem scenārijiem varētu īstenoties.