FTX, iespējams, ir izdarījis nopietnu krāpšanu un nepareizu pārvaldību: Bahamu salu likvidatori

Nedēļu pēc sabrukuma FTX juridiskās problēmas ir tikai pastiprinājušās. Saskaņā ar jaunākajiem uzņēmuma Bahamu salu likvidatoru tiesas iesniegumiem bankrotējušajā kriptovalūtu biržā ir “nopietnas krāpšanas un nepareizas pārvaldības” pazīmes.

Dokumentā, kas iesniegts ASV Ņujorkas dienvidu apgabala bankrota tiesā, atklāts, ka Apvienoto pagaidu likvidatoru līdzšinējie secinājumi liecina, ka FTX, iespējams, ir pieļāvusi nopietnu krāpšanu un sliktu pārvaldību.

Iesnieguma mērķis ir provizoriski traucēt uzņēmumam pārdot jebkādus aktīvus, līdz tiesas pieņems spriedumu saskaņā ar ASV bankrota kodeksa 15. nodaļu, kas attiecas uz maksātnespējas lietām, kurās ir iesaistīta vairāk nekā viena valsts.

Apsūdzības pret FTX

FTX problēmas ar to nebeidzas. Saskaņā ar otrdienas pieteikumu tiesas ieceltais pagaidu likvidators, kurš ir atbildīgs par biržas bankrota procedūru Bahamu salās, Braiens Simms ir apstrīdējis meitas uzņēmuma FTX Trading un kolektīvo 11 nepāra saistīto uzņēmumu 100. nodaļas bankrota pieteikuma derīgumu Delavēras tiesā. .

Bahamu salās dzīvojošais jurists iezīmēts ka FTX Digital nav daļa no Delavēras lūgumraksta, un piebilda, ka pagaidu likvidators ir vienīgais, kas "pilnvarots veikt jebkādas darbības, tostarp, bet ne tikai, Delavēras lūgumraksta iesniegšanu".

“Pagaidu likvidācijas rīkojums atbrīvo FTX Digital direktorus no iespējām darboties vai veikt jebkādas funkcijas FTX Digital labā vai vārdā, ja vien es to neesmu skaidri norādījis rakstiski.”

Simms arī apgalvoja, ka viņš noraida jebkādu "iedomātu mēģinājumu bankrotēt FTX filiāles", jo viņš nav "rakstiski vai citādi pilnvarojis vai apstiprinājis". Viņš arī uzsvēra, ka FTX zīmols un viss tā vadošais personāls galu galā darbojās no Bahamu salām.

Advokāts tomēr nelūdz tiesu izbeigt bankrota procedūru ASV, bet tā vietā ir pieprasījis valsts tiesām atzīt Bahamu salu tiesvedību.

Izdošana, tiesas prāvas un daudz kas cits

FTX investori ir iesnieguši a prāva Maiami pret bijušo izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu. Saskaņā ar ziņojumiem tiesas prāvā tiek apgalvots, ka attiecīgie kriptoienesīguma konti bija nereģistrēti vērtspapīri, kas nelikumīgi pārdoti Amerikas Savienotajās Valstīs. Tā pieprasa atlīdzināt zaudējumus 11 miljardu ASV dolāru apmērā no vairākām slavenībām, kas iesaistītas FTX popularizēšanā, tostarp tenisa zvaigznes Naomi Osakas un NFL saspēles vadītāja Toma Breidija.

Abu valstu tiesībsargājošās iestādes pašlaik risina sarunas par to, vai SBF vajadzētu būt izdots uz ASV nopratināšanai.

Pastiprinoties apsūdzībām pret FTX un tās operatoriem, Bahamu salu premjerministrs Filips Deiviss apgalvoja ka esošais regulējums nebūtu novērsis sabrukumu.